암호화폐를 도난당하는 것은 Web3에서 일반 사용자가 직면하는 가장 흔하면서도 가장 해결하기 어려운 위험 중 하나입니다. 자금이 이동되고 나면, 대부분의 피해자는 트랜잭션 해시 하나만 남은 채 돈이 어디로 갔는지 알 방법도 없고, 이를 추적할 전문 도구도 없습니다. 실제로 존재하는 전문 온체인 조사 서비스는 대개 수천에서 수만 달러의 비용이 들며, 개인의 소액 피해 사건은 거의 맡지 않습니다. 그 결과, 도난 이후 대다수의 피해자는 현실적인 피해 회복 방법을 찾지 못하고 있습니다.
피해자 입장에서 몇 가지 질문이 시급합니다. 자금이 최종적으로 어디로 갔는지, 거래소나 크로스체인 브릿지와 같은 주요 노드를 경유했는지, 그리고 경찰 신고나 사건 접수에 실제로 활용할 수 있는 증거를 확보할 수 있는지입니다. 자금이 KYC가 적용된 거래소 같은 노드에 도달했을 경우, 동결 요청이나 회수를 시도할 여지가 남아 있는 경우가 많습니다. 또한 자금 흐름에 대한 명확한 기록은 수사 기관에 신고할 때 없어서는 안 될 증거가 됩니다. 이것이 바로 일반 사용자가 트랜잭션 해시 하나만으로는 답할 수 없는 질문들이며, 조사 리포트가 그 가치를 발휘하는 지점입니다.
곧 BlockSec에서 출시될 Trace AI는 바로 이를 위해 만들어졌습니다. Trace AI는 일반 사용자를 위해 설계된 AI 에이전트 기반의 온체인 조사 도구입니다. 온체인 지식이나 사전 준비 자료가 없어도 됩니다. 무슨 일이 있었는지 평범한 언어로 설명하기만 하면, Trace AI의 AI 에이전트가 사건을 이해하고, 관련 체인을 파악하며, 자금 흐름을 단계별로 추적한 후 완전한 조사 리포트를 생성합니다. 기존에는 전문 분석가가 필요했던 작업을 누구나 시작할 수 있는 대화로 바꿔줍니다.
자금을 대신 추적하는 대화형 AI 에이전트
Trace AI는 사용자의 역할을 최대한 단순하게 유지합니다. 사용자는 무슨 일이 있었는지 설명하기만 하면 되고, 추론·추적·분석은 AI 에이전트가 처리합니다.
마치 수사관과 대화하듯, 도난이 발생한 시기와 경위, 그리고 관련된 지갑 주소나 트랜잭션 해시를 설명하면 됩니다. 대화 중에 에이전트는 각 트랜잭션이 어느 체인에 속하는지 자동으로 파악하고, 핵심 내용을 구조화된 사건으로 정리합니다. 누락된 정보가 있으면 추적에 필요한 모든 요소가 갖춰질 때까지 추가 질문을 이어갑니다. 사건이 확인되면 에이전트는 자금 흐름을 층별로 따라가며, 기존에는 분석가가 수차례 수동으로 확인해야 했던 다단계 조사를 자율적으로 완료하고 구조화된 리포트를 출력합니다. 블록 탐색기를 열거나 자금 경로를 직접 추적할 필요가 전혀 없습니다.
실제로 읽을 수 있는 구조화된 리포트
온체인 추적 결과는 대부분의 사용자가 해석하기 어려운 주소와 숫자의 나열로 가득합니다. Trace AI는 이러한 결과를 최대한 명확하게 다섯 부분으로 정리합니다.
- 발생 원인 및 경위. 사용자가 제공한 트랜잭션을 시작점으로, 자금이 유출된 지점을 정확히 파악하고 어떤 유형의 도난이었는지 초기 평가를 제공합니다.
- 자금 흐름 맵. 자금이 주소를 떠난 이후의 이동 경로를 시각적 그래프로 나타내어, 분기 구조를 쉽게 파악할 수 있습니다.
- 카테고리 요약. 거래소, 믹서, 크로스체인 브릿지 등 카테고리별로 최종 목적지를 분류하며, 각 카테고리의 비율과 관련 주소 수를 함께 표시합니다.
- 엔티티 세부 내역. 각 목적지에 대해 구체적인 엔티티, 경유한 주소, 해당 금액 및 타임스탬프를 상세히 분석합니다.
- 결론 및 권장 조치. 현재 자금 상태를 설명하고, 각 목적지에 대해 자금이 유입된 거래소와 동결 요청 또는 신고 방법 등 다음 단계로 취할 수 있는 행동을 제안합니다.
전체 리포트는 PDF와 CSV로 내보낼 수 있어, 화면에서 결과를 확인하는 데 그치지 않고 경찰 신고, 거래소 연락, 또는 변호사 브리핑에 활용할 수 있습니다.
8개 체인, 10개 언어
출시 시점에 Trace AI는 이더리움, 트론, BNB 체인, 폴리곤, 베이스, 옵티미즘, 아발란체 C-체인, 아비트럼 등 8개 주요 퍼블릭 체인에 걸친 자금 추적을 지원합니다. 체인 식별은 자동으로 이루어지며, 확실하게 판단할 수 없는 경우 에이전트가 확인을 요청합니다.
인터페이스와 리포트는 간체 중국어, 번체 중국어, 영어, 일본어, 한국어, 스페인어, 포르투갈어, 인도네시아어, 태국어, 러시아어 등 10개 언어를 지원하여 주요 시장 전반의 사용자를 포괄합니다.
일반 사용자가 부담할 수 있는 가격
자금 추적이 일반 사용자에게 오랫동안 접근하기 어려웠던 주된 이유는 바로 비용입니다. Trace AI는 그 장벽을 대폭 낮춥니다. 추적 시작 비용은 단 $5이며, 자금 흐름을 확인한 후 전체 리포트를 잠금 해제하는 비용은 한정된 기간 동안 $100으로, 카드, 암호화폐, 전자지갑 결제를 지원합니다. 이전까지 아무런 회복 방법이 없었던 피해자에게, 이는 한번 시도해볼 만한 진정으로 합리적인 가격입니다.
BlockSec의 연구와 현장 경험이 뒷받침
Trace AI는 일반 사용자를 위해 만들어졌지만, 그 추적 능력의 기반은 BlockSec이 온체인 자금 추적 분야에서 쌓아온 오랜 기술적 연구와 현장 경험을 소비자 대상으로 적용하고 단순화한 것입니다.
연구 측면에서는, BlockSec과 저장 대학교가 공동으로 수행한 자금 흐름 추적 연구가 최상위 학술 학회에 채택되어 [논문 제목 / 학회명 — 추후 공개] 탄탄한 방법론적 토대를 제공합니다. 실무 측면에서는, BlockSec의 온체인 추적 및 조사 도구인 MetaSleuth가 10억 달러 이상의 온체인 사기 사건과 수많은 국경 간 자금 세탁 및 도난 자산 흐름을 포함한 복잡한 사건의 전체 자금 네트워크를 재구성하는 데 활용되었습니다. 이러한 수준의 조사는 지금까지 주로 수사 기관, 거래소, 컴플라이언스 팀을 대상으로 제공되었으며, 일반 사용자는 접근할 수 없었습니다.
Trace AI가 하는 일은, 연구를 통해 검증되고 실제 사건을 통해 다듬어진 그 역량을 단순화된 형태로 패키징하여, 온체인 전문 지식이 없는 개인도 스스로 조사를 실행하고 리포트를 읽을 수 있게 하는 것입니다. 단, Trace AI는 가장 일반적인 도난 시나리오에 적합한 단순화된 추적 엔진으로 구동되므로, 구조적으로 복잡한 사건의 경우 전문 팀의 추가 수동 추적을 권장합니다. 기관 및 실무자에게는 Trace AI가 보다 간편한 경로를 제공합니다. 고객이나 사용자가 도난 피해를 입었을 때, 다음 단계를 결정하기 전에 신속하게 구조화된 자금 흐름 분석을 확보하는 데 활용할 수 있습니다.
AI와 Web3 보안의 만남
Trace AI는 AI와 Web3의 교차점에서 이루어지는 BlockSec의 작업에서 구체적인 한 걸음이기도 합니다. 온체인 데이터는 본질적으로 공개되어 있고 추적 가능하여 AI 에이전트가 활동하기에 최적의 환경 중 하나입니다. 또한 전문적인 경험에 크게 의존하는 자금 추적은 AI가 진입 장벽을 낮출 수 있는 바로 그런 작업입니다. AI 에이전트의 자율적 조사 능력과 BlockSec이 온체인 보안 분야에서 구축한 데이터 및 경험을 결합함으로써, Trace AI는 소수의 전문 팀만이 수행할 수 있었던 추적을 일반 사용자도 스스로 할 수 있는 것으로 전환합니다. 이것이 AI가 Web3 보안에 진정으로 기여할 수 있는 방법에 대한 우리의 답입니다.
출시 예정
Trace AI는 출시를 앞두고 마지막 준비 단계에 있으며 곧 이용 가능해질 예정입니다. 출시 공지를 위해 BlockSec을 팔로우하세요. 서비스가 시작되는 즉시 접속 링크와 세부 정보를 공유할 예정입니다.
