Contexto
Para todos os entusiastas de criptomoedas, o mundo da Web3 está repleto de oportunidades, desafios e crises. Todos os dias, uma infinidade de novos projetos de tokens chega ao mercado, aparentemente oferecendo chances ilimitadas de riqueza, mas na realidade, riscos potenciais espreitam por toda parte. Com o surgimento constante de empreendimentos arriscados, os usuários frequentemente são pegos de surpresa. Nesse cenário, como devemos avaliar a confiabilidade de um projeto e evitar os perigos dos Rug Pulls para proteger nossas finanças? Não se preocupe, este artigo fornecerá uma metodologia abrangente para identificar Rug Pulls, permitindo que você minimize o risco de perda de ativos.
1. Compreendendo as Ferramentas Básicas de Segurança em Criptomoedas: Dicas Essenciais para Prevenir Rug Pulls
Observe Gráficos de Tendências e Verifique o Volume de Negociações
Utilize ferramentas de análise de criptomoedas DEX de múltiplas redes, como o DEX Screener, e ao observar os gráficos de tendências dos tokens, podemos identificar quaisquer proporções anormais de compra e venda para evitar volumes de negociação falsos criados por projetos suspeitos. Da mesma forma, para tokens recém-lançados, fique atento se notar volumes de negociação suspeitos e transações de grande valor.
Verifique os Registros de Transações
Ferramentas como o DEX Screener podem listar todos os registros de transações, permitindo que simplesmente analisemos os endereços envolvidos em todas as operações de compra e venda. Se você descobrir que o mesmo endereço realiza transações frequentes (como mostrado na imagem), esse também é um sinal muito suspeito.
Use Recursos de Monitoramento de Honeypot e Risco de Tokens
Plataformas como DEX Screener e Advantis.AI oferecem testes de Honeypot e alguns recursos básicos de monitoramento de risco de tokens, que também auxiliam os usuários na avaliação de riscos de investimento. Conforme mostrado, quando um usuário pesquisa um Token específico, a plataforma fornece automaticamente o nível de risco do Token, permitindo que os usuários decidam se devem retirar os fundos em tempo hábil.
2. Como Usar o MetaSleuth para Detectar Rug Pulls em Investimentos em Criptomoedas
Examine a Origem dos Fundos do Deployer
Para um token, além do endereço do contrato do próprio token e do endereço do par de negociação, o endereço do Deployer também é crucial. Ao observar as relações financeiras desse endereço na blockchain, podemos avaliar melhor o risco de um projeto.
Para encontrar o endereço do deployer, basta inserir o endereço do contrato do token em metasleuth.io. No fluxograma de fundos gerado, procure pela aresta de 'criação de contrato'. A transação nessa aresta é a transação de criação do contrato do token, e o iniciador da transação é o deployer. Em seguida, você pode analisar mais detalhadamente a origem dos fundos do deployer.
Para evitar riscos de forma eficaz, os usuários podem prestar atenção às seguintes origens comuns de fundos do deployer, que podem indicar alto risco:
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Fundos originários de serviços de mistura de moedas ou serviços de troca instantânea sem KYC (como o Fixedfloat). Esse é um método escolhido por implantadores maliciosos de tokens para evitar serem rastreados até sua identidade real.
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Fundos com outras origens ilegais. A imagem abaixo mostra uma rede de Rug Pull, onde todos os tokens sofreram Rug Pulls em um período de tempo muito curto. Os golpistas usam os lucros do último Rug Pull para transferir fundos para o próximo endereço, que então implanta um novo token e atrai novas vítimas.
Verifique as Fontes de Liquidez
Os operadores de projetos fraudulentos são extremamente habilidosos em criar liquidez falsa, como ilustrado abaixo. Eles distribuem os lucros de ganhos anteriores por muitos endereços diferentes. Alguns desses endereços são usados apenas para comprar tokens, enquanto outros têm a tarefa de vender tokens. Essa liquidez artificialmente construída induz as vítimas a acreditar que o token é muito popular, sem saber que serão defraudadas assim que investirem.
Fique de Olho nos Principais Detentores
A imagem abaixo mostra uma lista dos Principais Detentores de um token, com o segundo colocado possuindo uma quantidade quase equivalente ao pool de liquidez. Isso significa que o detentor tem a capacidade de retirar todos os fundos do pool a qualquer momento.
Ao rastrear ainda mais a origem dos fundos do endereço no MetaSleuth, podemos descobrir que o endereço é o deployer do token, que cunhou uma grande quantidade de tokens para si mesmo no momento da criação do contrato. Tais projetos carregam riscos extremamente altos.
Resumo
Antes de investir, os usuários devem realizar a devida diligência (DYOR), utilizando plataformas de análise consolidadas (como o DEX Screener) e plataformas de rastreamento de fundos como o MetaSleuth para auxiliar nas decisões de investimento e maximizar a esquiva de riscos. Observar gráficos de tendências e verificar volumes de negociação, além de checar registros de transações, estão entre os métodos mais comuns utilizados. Além disso, ferramentas como o MetaSleuth podem ser fundamentais para rastrear a origem dos fundos do deployer e as fontes de liquidez, servindo como uma forma eficaz de evitar riscos. Garantir a autenticidade e a confiabilidade dos projetos de tokens pode ajudar os entusiastas de criptomoedas a tomar decisões de investimento mais sábias, alcançando assim melhores retornos e reduzindo riscos no mundo da Web3.
Sobre o MetaSleuth
O MetaSleuth é uma plataforma abrangente desenvolvida pela BlockSec para auxiliar os usuários a rastrear e investigar efetivamente todas as atividades cripto. Com o MetaSleuth, os usuários podem facilmente rastrear fundos, visualizar fluxos de fundos, monitorar movimentações de fundos em tempo real, salvar informações importantes e colaborar compartilhando suas descobertas com outros. Atualmente, oferecemos suporte a 13 blockchains diferentes, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) e mais.
Website: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
