Hintergrund
Für alle Kryptowährungs-Enthusiasten steckt die Welt von Web3 voller Chancen, Herausforderungen und Krisen. Jeden Tag kommen unzählige neue Token-Projekte auf den Markt, die scheinbar endlose Möglichkeiten für Reichtum bieten, aber in Wirklichkeit lauern überall potenzielle Risiken. Mit dem ständigen Auftauchen riskanter Unternehmungen werden Nutzer oft überrumpelt. Wie sollten wir in einem solchen Szenario die Zuverlässigkeit eines Projekts bewerten und die Gefahren von Rug Pulls vermeiden, um unsere Finanzen zu schützen? Keine Sorge, dieser Artikel bietet Ihnen eine umfassende Methodik zur Beurteilung von Rug Pulls, mit der Sie das Risiko von Vermögensverlusten minimieren können.
1. Grundlegende Werkzeuge für Krypto-Sicherheit verstehen: Wesentliche Tipps zur Verhinderung von Rug Pulls
Trenddiagramme beobachten und Handelsvolumen verifizieren
Nutzen Sie Multi-Chain-DEX-Kryptoanalyse-Tools wie DEX Screener. Durch die Beobachtung von Token-Trenddiagrammen können wir abnormale Kauf- und Verkaufsverhältnisse erkennen, um gefälschte Handelsvolumen zu vermeiden, die von zwielichtigen Projekten erstellt wurden. Ebenso sollten Sie bei neu gestarteten Token aufmerksam sein, wenn Sie verdächtig hohe Handelsvolumen und große Transaktionen feststellen.
Transaktionsaufzeichnungen prüfen
Tools wie DEX Screener können alle Transaktionsaufzeichnungen auflisten, sodass wir einfach die Adressen überprüfen können, die an allen Kauf- und Verkaufsoperationen beteiligt sind. Wenn Sie feststellen, dass dieselbe Adresse häufig transagiert (wie im Bild gezeigt), ist dies ebenfalls ein sehr verdächtiges Signal.
Honeypot- und Token-Risikoüberwachungsfunktionen nutzen
Plattformen wie DEX Screener und Advantis.AI bieten Honeypot-Tests und einige grundlegende Funktionen zur Überwachung von Token-Risiken, die Nutzern auch bei der Einschätzung von Anlagerisiken helfen. Wie gezeigt, gibt die Plattform automatisch das Risiko-Level des Tokens an, wenn ein Nutzer nach einem bestimmten Token sucht, wodurch Nutzer entscheiden können, ob sie Gelder rechtzeitig abziehen.
2. Wie Sie MetaSleuth zur Erkennung von Rug Pulls bei Krypto-Investitionen nutzen
Quelle der Gelder des Deployers untersuchen
Für einen Token sind neben der Vertragsadresse des Tokens selbst und der Adresse des Handelspaares auch die Adresse des Deployers entscheidend. Durch die Beobachtung der finanziellen Beziehungen dieser Adresse auf der Blockchain können wir das Risiko eines Projekts besser einschätzen.
Um die Adresse des Deployers zu finden, geben Sie einfach die Vertragsadresse des Tokens in metasleuth.io ein. Suchen Sie im generierten Flussdiagramm der Gelder nach der Kante 'contract creation'. Die Transaktion an dieser Kante ist die Erstellungstransaktion für den Token-Vertrag, und der Initiator der Transaktion ist der Deployer. Anschließend können Sie die Quelle der Gelder des Deployers weiter analysieren.
Um Risiken effektiv zu vermeiden, können Nutzer auf folgende gängige Quellen von Deployer-Geldern achten, die auf hohes Risiko hindeuten können:
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Gelder, die aus Coin-Mixing-Diensten oder No-KYC-Flash-Swap-Diensten (wie Fixedfloat) stammen. Dies ist eine Methode, die von böswilligen Token-Deployern gewählt wird, um eine Rückverfolgung zu ihrer realen Identität zu vermeiden.
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Gelder aus anderen illegalen Quellen. Das folgende Bild zeigt ein Rug Pull-Netzwerk, bei dem alle Token in einem sehr kurzen Zeitraum Rug Pulls durchlaufen haben. Betrüger nutzen die Gewinne aus dem letzten Rug Pull, um Gelder an die nächste Adresse zu transferieren, die dann einen neuen Token bereitstellt und neue Opfer anlockt.
Liquiditätsquellen prüfen
Betreiber von Betrugsprojekten sind sehr geschickt darin, gefälschte Liquidität zu schaffen, wie unten gezeigt. Sie verteilen die Gewinne aus früheren Einnahmen auf viele verschiedene Adressen. Einige dieser Adressen werden nur zum Kauf von Tokens verwendet, während andere mit dem Verkauf von Tokens beauftragt sind. Diese falsch konstruierte Liquidität verleitet Opfer zu der Annahme, dass der Token sehr beliebt ist, ohne zu wissen, dass sie betrogen werden, sobald sie investieren.
Top-Holders im Auge behalten
Das folgende Bild zeigt eine Liste der Top-Holders eines Tokens, wobei der zweitplatzierte Holder einen Betrag besitzt, der fast dem der Liquiditätspool entspricht. Dies bedeutet, dass der Holder die Möglichkeit hat, jederzeit alle Gelder aus dem Pool abzuziehen.
Durch die weitere Verfolgung der Geldquelle der Adresse in MetaSleuth können wir feststellen, dass die Adresse der Deployer des Tokens ist, der sich bei der Erstellung des Vertrags eine große Menge von Tokens geprägt hat. Solche Projekte bergen ein extrem hohes Risiko.
Zusammenfassung
Vor der Investition sollten Nutzer eine ordnungsgemäße Due Diligence (DYOR) durchführen und ausgereifte Analyseplattformen (wie DEX Screener) sowie Gelder-Tracking-Plattformen wie MetaSleuth nutzen, um Investitionsentscheidungen zu unterstützen und Risiken maximal zu vermeiden. Die Beobachtung von Trenddiagrammen und die Überprüfung von Handelsvolumen sowie die Überprüfung von Transaktionsaufzeichnungen gehören zu den gängigen Methoden. Darüber hinaus können Tools wie MetaSleuth entscheidend sein, um die Geldquelle des Deployers und die Liquiditätsquellen zu verfolgen und dienen als effektiver Weg, um Risiken zu vermeiden. Die Sicherstellung der Authentizität und Zuverlässigkeit von Token-Projekten kann Kryptowährungs-Enthusiasten helfen, klügere Investitionsentscheidungen zu treffen, wodurch bessere Renditen erzielt und Risiken in der Web3-Welt reduziert werden.
Über MetaSleuth
MetaSleuth ist eine umfassende Plattform, die von BlockSec entwickelt wurde, um Nutzern bei der effektiven Verfolgung und Untersuchung aller Kryptoaktivitäten zu helfen. Mit MetaSleuth können Nutzer leicht Gelder verfolgen, Geldflüsse visualisieren, Echtzeit-Geldtransfers überwachen, wichtige Informationen speichern und durch das Teilen ihrer Erkenntnisse mit anderen zusammenarbeiten. Derzeit unterstützen wir 13 verschiedene Blockchains, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) und mehr.
Website: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
