Antecedentes
Para todos los entusiastas de las criptomonedas, el mundo de Web3 está lleno de oportunidades, desafíos y crisis. Cada día, una multitud de nuevos proyectos de tokens llegan al mercado, aparentemente ofreciendo infinitas posibilidades de riqueza, pero en realidad, los riesgos potenciales acechan en todas partes. Con la constante aparición de proyectos arriesgados, los usuarios a menudo son tomados por sorpresa. En tal escenario, ¿cómo debemos evaluar la fiabilidad de un proyecto y evitar los peligros de los Rug Pulls para proteger nuestras finanzas? No te preocupes, este artículo te proporcionará una metodología integral para identificar los Rug Pulls, permitiéndote minimizar el riesgo de pérdida de activos.
1. Comprensión de las Herramientas Básicas para la Seguridad en Criptomonedas: Consejos Esenciales para Prevenir los Rug Pulls
Observar los Gráficos de Tendencias y Verificar el Volumen de Operaciones
Utiliza herramientas de análisis de criptomonedas DEX multicadena, como DEX Screener, y al observar los gráficos de tendencias de los tokens, podemos detectar cualquier relación anormal de compra y venta para evitar volúmenes de operaciones falsos creados por proyectos turbios. Del mismo modo, para los tokens recién lanzados, mantente alerta si notas volúmenes de operaciones sospechosamente altos y transacciones de gran tamaño.
Verificar los Registros de Transacciones
Herramientas como DEX Screener pueden listar todos los registros de transacciones, lo que nos permite revisar simplemente las direcciones involucradas en todas las operaciones de compra y venta. Si descubres que la misma dirección realiza transacciones con frecuencia (como se muestra en la imagen), esta es también una señal muy sospechosa.
Usar Funciones de Monitoreo de Riesgos de Honeypot y Tokens
Plataformas como DEX Screener y Advantis.AI ofrecen pruebas de Honeypot y algunas funciones básicas de monitoreo de riesgos de tokens, que también ayudan a los usuarios a evaluar los riesgos de inversión. Como se muestra, cuando un usuario busca un Token en particular, la plataforma proporciona automáticamente el nivel de riesgo del Token, permitiendo a los usuarios decidir si retirar fondos de manera oportuna.
2. Cómo Usar MetaSleuth para Detectar Rug Pulls en Inversiones en Criptomonedas
Examinar la Fuente de Fondos del Deployer
Para un token, además de la dirección del contrato del propio token y la dirección del par de operaciones, la dirección del Deployer también es crucial. Al observar las relaciones financieras de esta dirección en la blockchain, podemos evaluar mejor el riesgo de un proyecto.
Para encontrar la dirección del deployer, simplemente ingresa la dirección del contrato del token en metasleuth.io. En el diagrama de flujo de fondos generado, busca el borde de 'creación de contrato'. La transacción en este borde es la transacción de creación del contrato del token, y el iniciador de la transacción es el deployer. Luego, puedes analizar más a fondo la fuente de fondos del deployer.
Para evitar riesgos de manera efectiva, los usuarios pueden prestar atención a las siguientes fuentes comunes de fondos del deployer, que pueden indicar un alto riesgo:
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Fondos provenientes de servicios de mezcla de monedas o servicios de intercambio instantáneo sin KYC (como Fixedfloat). Este es un método elegido por los deployers de tokens maliciosos para evitar ser rastreados hasta su identidad real.
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Fondos con otras fuentes ilegales. La imagen a continuación muestra una red de Rug Pull, donde todos los tokens sufrieron Rug Pulls en un período de tiempo muy corto. Los estafadores usan las ganancias del último Rug Pull para transferir fondos a la siguiente dirección, que luego despliega un nuevo token y atrae a nuevas víctimas.
Verificar las Fuentes de Liquidez
Los operadores de proyectos fraudulentos son muy hábiles para crear liquidez falsa, como se ilustra a continuación. Distribuyen las ganancias de ingresos anteriores en muchas direcciones diferentes. Algunas de estas direcciones solo se utilizan para comprar tokens, mientras que otras tienen la tarea de vender tokens. Esta liquidez construida falsamente atrae a las víctimas haciéndoles creer que el token es muy popular, sin saber que serán defraudadas una vez que inviertan.
Mantener un Ojo en los Principales Tenedores
La imagen a continuación muestra una lista de los Principales Tenedores de un token, siendo el tenedor ubicado en segundo lugar quien posee una cantidad casi equivalente al fondo de liquidez. Esto significa que el tenedor tiene la capacidad de retirar todos los fondos del fondo en cualquier momento.
Al rastrear más a fondo la fuente de fondos de la dirección en MetaSleuth, podemos descubrir que la dirección es el deployer del token, quien acuñó una gran cantidad de tokens para sí mismo en el momento de la creación del contrato. Tales proyectos conllevan riesgos extremadamente altos.
Resumen
Antes de invertir, los usuarios deben realizar la Debida Diligencia adecuada (DYOR), utilizando plataformas de análisis maduras (como DEX Screener) y plataformas de seguimiento de fondos como MetaSleuth para ayudar en las decisiones de inversión y evadir al máximo los riesgos. Observar los gráficos de tendencias y verificar los volúmenes de operaciones, así como revisar los registros de transacciones, son algunos de los métodos más comunes utilizados. Además, herramientas como MetaSleuth pueden ser fundamentales para rastrear la fuente de fondos del deployer y las fuentes de liquidez, sirviendo como una forma eficaz de evitar riesgos. Garantizar la autenticidad y fiabilidad de los proyectos de tokens puede ayudar a los entusiastas de las criptomonedas a tomar decisiones de inversión más sabias, logrando así mejores rendimientos y reduciendo riesgos en el mundo Web3.
Acerca de MetaSleuth
MetaSleuth es una plataforma integral desarrollada por BlockSec para ayudar a los usuarios a rastrear e investigar de manera efectiva todas las actividades cripto. Con MetaSleuth, los usuarios pueden rastrear fondos fácilmente, visualizar flujos de fondos, monitorear movimientos de fondos en tiempo real, guardar información importante y colaborar compartiendo sus hallazgos con otros. Actualmente, admitimos 13 blockchains diferentes, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) y más.
Sitio web: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
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