A BlockSec lançou oficialmente o Relatório de Crimes Cripto 2025.
Este relatório analisa duas redes blockchain principais: Ethereum e Tron. Ele examina seis tipos principais de crimes relacionados a criptomoedas.
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Golpes
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Hacks e exploits
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Financiamento ao terrorismo
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Tráfico de pessoas
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Tráfico de drogas
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Atividades relacionadas a sanções
Por meio de avaliação quantitativa de receitas ilícitas, análise estrutural de caminhos de lavagem on-chain e identificação de pontos de concentração de risco, o relatório oferece um exame abrangente de como os crimes habilitados por criptomoedas evoluíram em 2025.
Combinando dados empíricos on-chain, estudos de caso e observações de fiscalização, o relatório fornece material de referência profissional para:
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Equipes de conformidade do setor
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Reguladores e agências de aplicação da lei
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Exchanges e instituições de pagamento
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Organizações de pesquisa e consultoria
Em um ambiente global caracterizado pelo aperto regulatório e pela expansão do volume de transações on-chain, o relatório busca responder a três questões centrais:
- Como a escala dos fundos ilícitos mudou?
- Como os caminhos de lavagem evoluíram?
- Quais são os pontos estruturais de alavancagem para fiscalização?
Principais Conclusões da Pesquisa do Relatório
1. Um Aumento de US$ 100 Bilhões em Atividades Relacionadas a Sanções
Em 2025, o volume de transações vinculado a sanções saltou quase US$ 100 bilhões em comparação ao ano anterior. O principal fator foi o volume de transações de US$ 70 bilhões da stablecoin denominada em rublos A7A5. Essa stablecoin tem como objetivo contornar os canais financeiros tradicionais.
2. O Ataque de US$ 1,5 Bilhão do Lazarus e a Lavagem em Camadas
O Grupo Lazarus continua sendo o agente de ameaça mais sofisticado, destacado pelo exploit de US$ 1,5 bilhão contra a Bybit em 2025. Sua estratégia de lavagem tornou-se complexa e orientada por ferramentas no Ethereum. Atualmente, 20,1% dos fundos ilícitos são ocultados por meio de mixers como o Tornado Cash.
3. Stablecoins: A Infraestrutura Executável de Mais de US$ 100 Bilhões
As stablecoins deixaram de ser ferramentas passivas para se tornarem interfaces regulatórias ativas. Em 2025, a escala das atividades de congelamento atingiu um ponto de inflexão estrutural. Por exemplo, a inclusão de entidades como o Grupo Huione em listas de sanções aumentou os fluxos ilícitos rastreáveis em bilhões. Isso demonstra que os emissores de stablecoins agora podem aplicar regras no nível do contrato.
4. A Economia Industrializada de Golpes no Sudeste Asiático
O ecossistema de golpes no Sudeste Asiático tornou-se uma "cadeia de fornecimento humano" totalmente industrializada. O Grupo Huione representou cerca de 2,73% de todos os fundos relacionados a golpes na rede TRON. Ele atuou como um nó central de lavagem para o crime organizado.
5. A Financeirização do Tráfico de Drogas no TRON
O tráfico de drogas migrou para redes on-chain. A maior parte dessa atividade ocorre no TRON devido aos seus baixos custos de transação. Essas redes agora utilizam métodos profissionais de lavagem que se assemelham a serviços financeiros legítimos. Elas desviam o dinheiro do contrabando em espécie para sistemas de stablecoin.
6. Identificando a Alavancagem de Concentração de 80%
O risco não está distribuído de forma uniforme; ele é altamente concentrado. Na rede TRON, mais de 80% dos lucros de golpes acabam fluindo para um pequeno número de exchanges centralizadas. Isso representa uma grande oportunidade de fiscalização. Ao restringir os principais hubs de liquidez, as autoridades podem desarticular a maior parte das atividades financeiras ilegais.
Visão Geral do Relatório
Este relatório de 36 páginas é baseado em análise de dados e evidências on-chain. Ele também inclui análises de casos reais comuns. Apresenta o panorama geral dos crimes com criptomoedas em 2025. Abrange as principais características, estrutura e tendências neste campo.
Público-Alvo:
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Profissionais do Setor de Criptomoedas
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Responsáveis por Conformidade e Gestão de Riscos
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Exchanges e Instituições de Pagamento
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Agências Reguladoras e de Aplicação da Lei
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Empresas de Pesquisa e Consultoria
O setor enfrenta regras mais rígidas e maior transparência. Este relatório oferece pesquisas claras e úteis para todos os envolvidos.
Preencha o formulário para baixar o Relatório de Crimes Cripto 2025 completo (PDF).
