Отчет о преступлениях в сфере криптовалют за 2025 год: ключевые тренды и ончейн-данные

Компания BlockSec официально выпустила «Отчет о криптопреступности 2025 года».

Данный отчет посвящен двум ключевым блокчейн-сетям: Ethereum и Tron. В нем анализируются шесть основных видов преступлений, связанных с криптовалютой.

• Мошенничество

• Взломы и эксплойты

• Финансирование терроризма

• Торговля людьми

• Торговля наркотиками

• Деятельность, связанная с санкциями

Благодаря количественной оценке незаконных доходов, структурному анализу путей отмывания средств в сети и выявлению точек концентрации рисков отчет представляет собой всестороннее исследование того, как изменилась преступность с использованием криптовалют в 2025 году.

Объединяя эмпирические ончейн-данные, тематические исследования и наблюдения правоохранительных органов, отчет предоставляет профессиональные справочные материалы для:

• Отделов комплаенса в индустрии

• Регуляторов и правоохранительных органов

• Бирж и платежных организаций

• Исследовательских и консалтинговых организаций

В условиях глобального ужесточения регулирования и растущего объема ончейн-транзакций отчет стремится ответить на три основных вопроса:

1. Как изменился объем незаконных средств?
2. Как эволюционировали пути отмывания средств?
3. Где находятся структурные рычаги принудительного исполнения?

Ключевые выводы отчета

1. Рост деятельности, связанной с санкциями, на 100 миллиардов долларов

В 2025 году объем транзакций, связанных с санкциями, вырос почти на 100 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором стал объем транзакций в 70 миллиардов долларов в стейблкоине A7A5, номинированном в рублях. Этот стейблкоин направлен на обход традиционных финансовых каналов.

2. Атака Lazarus на 1,5 миллиарда долларов и многоуровневое отмывание

Группа Lazarus остается самым изощренным субъектом угроз, что подтверждается их взломом биржи Bybit в 2025 году на сумму 1,5 миллиарда долларов. Их стратегия отмывания средств стала сложной и автоматизированной в сети Ethereum. Теперь 20,1% незаконных средств скрываются через миксеры, такие как Tornado Cash.

3. Стейблкоины: инфраструктура принудительного исполнения на сумму более 100 миллиардов долларов

Стейблкоины превратились из пассивных инструментов в активные инструменты регулирования. В 2025 году масштаб деятельности по блокировке активов достиг структурного переломного момента. Например, внесение таких организаций, как Huione Group, в санкционные списки привело к увеличению отслеживаемых незаконных потоков на миллиарды. Это показывает, что эмитенты стейблкоинов теперь могут обеспечивать соблюдение правил на уровне смарт-контрактов.

4. Индустриализированная экономика мошенничества в Юго-Восточной Азии

Экосистема мошенничества в Юго-Восточной Азии превратилась в полноценную индустриальную «цепочку поставок живой силы». На долю Huione Group пришлось около 2,73% всех средств, связанных с мошенничеством в сети TRON. Она выступала в качестве ключевого узла отмывания денег для организованной преступности.

5. Финансиализация торговли наркотиками в сети TRON

Торговля наркотиками переместилась в ончейн-сети. Большая часть этой активности приходится на TRON из-за низких комиссий за транзакции. Эти сети теперь используют профессиональные методы отмывания денег, которые маскируются под реальные финансовые услуги. Они переводят средства от контрабанды наличных денег к системам стейблкоинов.

6. Выявление 80% концентрации рисков

Риски распределены неравномерно; они сильно сконцентрированы. В сети TRON более 80% доходов от мошенничества в конечном итоге поступает на небольшое количество централизованных бирж. Это открывает большие возможности для правоприменения. Ограничивая ключевые узлы ликвидности, власти могут пресечь большую часть незаконного оборота средств.

Обзор отчета

Этот 36-страничный отчет основан на анализе данных и ончейн-доказательствах. Он также включает разбор типичных реальных случаев. В отчете представлена общая картина криптовалютной преступности в 2025 году. Он охватывает основные характеристики, структуру и тенденции в этой сфере.

Целевая аудитория:

• Профессионалы криптоиндустрии

• Руководители отделов комплаенса и управления рисками

• Биржи и платежные организации

• Регуляторные и правоохранительные органы

• Исследовательские и консалтинговые фирмы

Индустрия сталкивается с более строгими правилами и повышенной прозрачностью. Этот отчет предоставляет четкое и полезное исследование для всех участников рынка.

Заполните форму, чтобы загрузить полный «Отчет о криптопреступности 2025 года» (PDF).