배경
모든 암호화폐 열성자들에게 Web3의 세계는 기회, 도전, 그리고 위기로 가득 차 있습니다. 매일 수많은 새로운 토큰 프로젝트가 시장에 출시되어 무한한 부의 기회를 제공하는 것처럼 보이지만, 실제로는 잠재적인 위험이 도처에 도사리고 있습니다. 위험한 프로젝트가 끊임없이 등장하면서 사용자들은 종종 허를 찔리곤 합니다. 이러한 상황에서 프로젝트의 신뢰성을 어떻게 평가하고, 러그 풀(Rug Pull)의 위험을 피해 자산을 지킬 수 있을까요? 걱정하지 마세요, 이 글에서는 러그 풀을 판단하는 종합적인 방법론을 제공하여 자산 손실 위험을 최소화할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1. 암호화폐 보안을 위한 기본 도구 이해: 러그 풀 방지를 위한 필수 팁
트렌드 차트 관찰 및 거래량 확인
DEX Screener와 같은 멀티체인 DEX 암호화폐 분석 도구를 활용하여 토큰 트렌드 차트를 관찰함으로써 비정상적인 매수·매도 비율을 발견하고, 불투명한 프로젝트가 만들어낸 가짜 거래량을 피할 수 있습니다. 마찬가지로, 새로 출시된 토큰의 경우 의심스럽게 높은 거래량과 대규모 거래가 발견되면 주의하세요.
거래 기록 확인
DEX Screener와 같은 도구는 모든 거래 기록을 나열할 수 있어, 모든 매수 및 매도 작업에 관련된 주소를 간단히 검토할 수 있습니다. 동일한 주소가 자주 거래하는 것을 발견한다면(이미지 참조), 이것도 매우 의심스러운 신호입니다.
허니팟 및 토큰 위험 모니터링 기능 활용
DEX Screener와 Advantis.AI를 포함한 플랫폼은 허니팟 테스트와 일부 기본적인 토큰 위험 모니터링 기능을 제공하여 사용자가 투자 위험을 평가하는 데 도움을 줍니다. 그림에서 볼 수 있듯이, 사용자가 특정 토큰을 검색하면 플랫폼이 자동으로 해당 토큰의 위험 수준을 제공하여 사용자가 적시에 자금 회수 여부를 결정할 수 있도록 합니다.
2. 암호화폐 투자에서 러그 풀 탐지를 위한 MetaSleuth 활용법
배포자의 자금 출처 확인
토큰에 있어서, 토큰 자체의 컨트랙트 주소와 거래 쌍 주소 외에도 배포자(Deployer)의 주소 또한 중요합니다. 블록체인상에서 이 주소의 자금 관계를 관찰함으로써 프로젝트의 위험성을 더 잘 평가할 수 있습니다.
배포자 주소를 찾으려면, 토큰의 컨트랙트 주소를 metasleuth.io에 입력하기만 하면 됩니다. 생성된 자금 흐름도에서 '컨트랙트 생성' 엣지를 찾으세요. 해당 엣지의 트랜잭션이 토큰 컨트랙트의 생성 트랜잭션이며, 트랜잭션의 시작자가 배포자입니다. 그런 다음 배포자의 자금 출처를 추가로 분석할 수 있습니다.
위험을 효과적으로 피하기 위해, 사용자들은 높은 위험을 나타낼 수 있는 다음과 같은 배포자 자금의 일반적인 출처에 주의를 기울일 수 있습니다:
-
코인 믹싱 서비스 또는 KYC 없는 플래시 스왑 서비스(예: Fixedfloat)에서 유래한 자금. 이는 악의적인 토큰 배포자들이 자신의 실제 신원 추적을 피하기 위해 선택하는 방법입니다.
-
기타 불법적인 출처의 자금. 아래 이미지는 러그 풀 네트워크를 보여주며, 모든 토큰이 매우 짧은 시간 내에 러그 풀을 당했습니다. 사기꾼들은 이전 러그 풀에서 얻은 수익을 다음 주소로 이전하고, 해당 주소에서 새로운 토큰을 배포하여 새로운 피해자를 유인합니다.
유동성 출처 확인
사기 프로젝트 운영자들은 아래 그림에서 볼 수 있듯이 가짜 유동성을 만드는 데 매우 능숙합니다. 그들은 이전 수익을 여러 다른 주소에 분산시킵니다. 이 주소들 중 일부는 토큰 구매에만 사용되고, 다른 일부는 토큰 판매를 담당합니다. 이렇게 인위적으로 구성된 유동성은 피해자들로 하여금 토큰이 매우 인기 있다고 믿게 만들며, 투자 후 사기를 당하게 될 것을 알지 못하게 합니다.
주요 보유자 모니터링
아래 이미지는 토큰의 주요 보유자 목록을 보여주며, 2위 보유자는 유동성 풀과 거의 동등한 양을 보유하고 있습니다. 이는 해당 보유자가 언제든지 풀에서 모든 자금을 인출할 능력이 있음을 의미합니다.
MetaSleuth에서 해당 주소의 자금 출처를 추적하면, 그 주소가 토큰의 배포자임을 발견할 수 있으며, 배포자는 컨트랙트 생성 시 자신을 위해 대량의 토큰을 발행했습니다. 이러한 프로젝트는 극히 높은 위험을 수반합니다.
요약
투자 전, 사용자들은 적절한 자체 조사(DYOR)를 수행하고, 성숙한 분석 플랫폼(예: DEX Screener)과 MetaSleuth와 같은 자금 추적 플랫폼을 활용하여 투자 결정을 돕고 위험을 최대한 회피해야 합니다. 트렌드 차트 관찰 및 거래량 확인, 거래 기록 확인은 일반적으로 사용되는 방법들입니다. 또한 MetaSleuth와 같은 도구는 배포자의 자금 출처와 유동성 출처를 추적하는 데 유용하며, 위험을 피하는 효과적인 방법으로 활용될 수 있습니다. 토큰 프로젝트의 진위성과 신뢰성을 확인함으로써 암호화폐 열성자들이 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있으며, Web3 세계에서 더 나은 수익을 달성하고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
MetaSleuth 소개
MetaSleuth는 BlockSec이 개발한 종합 플랫폼으로, 사용자가 모든 암호화폐 활동을 효과적으로 추적하고 조사할 수 있도록 돕습니다. MetaSleuth를 통해 사용자는 자금을 쉽게 추적하고, 자금 흐름을 시각화하며, 실시간 자금 이동을 모니터링하고, 중요한 정보를 저장하고, 발견한 내용을 다른 사람들과 공유하여 협업할 수 있습니다. 현재 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 트론(TRX), 폴리곤(MATIC) 등 13개의 서로 다른 블록체인을 지원합니다.
Website: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
