BLOCKCHAIN ADLİ BİLİŞİM YAZILIMI NE İŞE YARAR? Fon yollarını yeniden yapılandırır ve soruşturmalar için adresleri gerçek dünyadaki kuruluşlara atfeder.
Buradaki adli bilişim yazılımı, etiketlenmiş zincir üstü istihbarat üzerine katmanlanmış soruşturma araç setini ifade eder, genel güvenlik tarayıcılarını değil. Üç temel görevi kapsar: hop'lar arasında değeri izlemek, adreslerin arkasındaki kümeleri çözümlemek ve bulguları incelemeye dayanacak kanıtlar olarak paketlemek. Bu kategori artık yeterince olgunlaştı, dolayısıyla beklentiler kesin olmalı; bu rehber de bunları belirliyor: araç setinin ne yapması gerektiğini, hangi yeteneklerin lider araçları ayırdığını ve hiçbir aracın neyin yerini tutamayacağını. Bu araçların hizmet ettiği yükümlülükler AML program yükümlülükleridir.
Üç Temel Görev
Yol yeniden yapılandırma birinci görevdir: başlangıç adresi veya işlemden yola çıkarak, değerin nereye gittiğini — bölünmeler, birleştirmeler, hop'lar ve köprüler dahil — bir insanın okuyup üzerine hareket edebileceği bir iz haline açmak. Kuruluş atfı ikinci görevdir: bir adres kümesinin tek bir aktöre — bir borsaya, bir mixing servisine, bir dolandırıcılık operasyonuna — ait olduğuna karar vermek ve bu atfı bir efsane olarak değil, savunulabilir şekilde taşımak. Kanıt paketleme üçüncü görevdir: soruşturmanın çıktısı, izin ekranda görülmesi değil, izin kaydıdır. Bu kayıt neyin kontrol edildiğini, neyin bulunduğunu, hangi temelde bulunduğunu, bir denetçinin, bir sigortacının veya bir mahkemenin kabul edeceği bir biçimde taşır.
Bu soruşturmalara hizmet eden düzenleyici çerçeve FinCEN ve FATF Tavsiyeleri üzerinde yaşar; yazılım ise altındaki tarama katmanıdır.
Atıf Kalitesi Araçları Birbirinden Ayırır
Atıf kalitesi bir ipucunu bir sonuçtan ayırır, çünkü büyük etiketlenmiş adres kütüphaneleri üzerine kurulu adli bilişim araçları grafiğin daha fazlasını otomatik olarak çözer ve her atfı açıklar. Altındaki rakamlar önemlidir: BlockSec'e göre, Phalcon Compliance, sürekli güncellenen ve 600 milyondan fazla adresi kapsayan etiketlenmiş adres istihbaratından yararlanır. Bu derinlik, anonim hash'lerle dolu bir ekranı kısmen isimlendirilmiş bir grafiğe dönüştüren şeydir. Açıklama olmadan derinlik kendi başına bir tuzaktır; soruşturmacının açıklayamadığı bir atıf, soruşturmacının savunamayacağı bir atıftır, bu yüzden açıklanabilir sinyaller bunları üreten kütüphanenin yanında yer almalıdır.
| Yetenek boyutu | Liderleri ayıran nedir | Neden önemli |
|---|---|---|
| Atıf derinliği | Grafiğin daha fazlası otomatik olarak çözülür, her atıf açıklanır | Açıklanmamış bir küme savunulamaz bir ipucudur |
| Zincirler arası kapsama | Tek bir ağ değil, başlıca köprüleme rotaları boyunca izleme | Fonlar varsayılan olarak köprülerden atlar |
| Kanıt açıklanabilirliği | Bulgular bir denetçinin, sigortacının veya mahkemenin kabul ettiği kayıtlar olarak paketlenir | Çıktı ekran değil, kayıttır |
Boyut sorusu bir iş yükü sorusudur. Temel döngüsü tarama ve izleme olan, olaylar meydana geldiğinde soruşturma kanıtı çeken ekiplerin, araç genişliğinden önce atıf derinliğine ve dışa aktarılabilir kanıta ihtiyacı vardır. Özel soruşturma birimleri işleten ekiplerin ise her üç boyutta tam derinliğe ihtiyacı vardır. Bugün adli bilişim araçlarını seçen ekipler için zincirler arası erişim en hızlı değişen ayırt edicidir, çünkü fonlar varsayılan olarak köprülerden atlar ve tek zincirli araçlar sınırda durur.
Zincirler Arası Erişim ve Hiçbir Katmanın Yerini Tutamadığı Şeyler
Köprüde ölen bir soruşturma, paranın gitmeye devam ettiği yerde duran bir soruşturmadır. Başlıca köprüleme rotaları boyunca izleme kapsaması, izi fonların gerçekte kullandığı zincirler boyunca kesintisiz tutan şeydir. Bu kanıtın beslediği AML program, her şeyden önce neyin bulgu sayıldığına karar verir.
Her araç için iki sınır geçerlidir. Adli bilişim, olay sonrası bir disiplindir: açıklar ve iyileştirmeyi destekler, kaybı önlemez, ve önleme için satın alan ekipler yanlış katmanı satın alıyor demektir. Ve analist aracın operatörü olmaya devam eder: araç çözer ve önerir, ancak bu kümenin şu aktör olduğuna dair yargı ve buna göre hareket etme sorumluluğu, soruşturmayı yürüten ekipte kalır. Hem izleme hem de soruşturma kanıtını taşıyan istihbarat katmanı için Phalcon Compliance'ın bir demo rezervasyonu yapın. Pratikte eksiksiz bir yol örneği için, LI.FI illicit fund flow case study, bir istismarın fonlarının hop hop nereye gittiğini yeniden yapılandırır. Tracing stolen crypto through a mixer aynı disiplini adım adım işler.
SSS: Blockchain Adli Bilişim Yazılımı
Adli bilişim ile izleme arasındaki fark nedir? İzleme canlı akışları izler ve riski gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarır; adli bilişim olay sonrası yeniden yapılandırır ve açıklar, izden kanıt inşa eder.
Adli bilişim yazılımı adresleri belirli kişilere atfedebilir mi? Adresleri belirtilen bir güven düzeyiyle kuruluşlara ve kümelere atfeder; kişisel kimlik tespiti ayrı bir disiplin olan kimlik katmanını gerektirir.
Zincirler arası kapsama neden şimdi bu kadar önemli? Çünkü değer varsayılan olarak köprüler arasında hareket eder; köprüde duran bir araç, fonların devam ettiği yerde durur.
Küçük bir ekip önce neye bakmalı? Herhangi bir vaka yönetimi özelliğinden önce, gerçekte kullandıkları zincirlerde açıklanabilir kanıtla birlikte atıf derinliğine. Gerçekte kullandığınız zincirlerdeki derinlik, hiç açmayacağınız genişlikten üstündür.
