소개
MetaSleuth는 암호화폐 추적 및 조사를 위해 특별히 설계된 플랫폼으로, 사용자들은 DYOR(자체 조사)을 위해 온체인 도구를 활용해야 합니다. 자금 추적, 자금 흐름 시각화, 실시간 거래 모니터링, 분석 결과 저장 및 공유 기능 등 다양한 기능을 제공합니다. MetaSleuth는 시장 동향 모니터링, 범죄 활동의 자금 흐름 추적, 사기 방지를 위한 독립적인 조사 수행을 지원합니다. 20개 이상의 블록체인을 지원하는 MetaSleuth는 다양한 조사 목적으로 커뮤니티에서 널리 사용되고 있습니다.
이 블로그에서는 MetaSleuth를 사용하여 Solana의 "스마트 머니"를 추적하는 방법을 소개합니다.
MetaSleuth를 활용한 Solana 스마트 머니 추적: 사례 연구
Solana 주소 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga의 활동을 살펴보겠습니다. 이 주소는 $640를 투자하여 약 260만 개의 $DJCAT 토큰을 구매했습니다. 놀랍게도, 이 토큰들은 모두 하루 만에 매도되었으며, 해당 주소는 거래를 통해 약 $7,470의 수익을 올렸습니다. 이 빠른 전환은 1067%라는 놀라운 ROI를 달성했습니다. 이러한 사례들은 스마트 머니 움직임의 잠재력을 강조하며, Solana 생태계 내에서 이러한 투자 전략을 추적하는 데 MetaSleuth와 같은 도구의 중요성을 보여줍니다.
먼저, 검색창 왼쪽의 드롭다운 메뉴를 찾아 목록에서 "Solana"를 선택한 다음, 주소 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga를 입력합니다.
MetaSleuth는 해당 주소와 관련된 자금 흐름을 자동으로 생성합니다. 각 노드는 주소를 나타내며, 노드 간의 엣지는 집계된 토큰 전송을 나타냅니다. 두 노드 사이에 동일한 토큰에 대한 여러 거래가 있더라도 하나의 엣지만 표시됩니다.
왼쪽 모서리의 토큰 필터를 클릭하여 aCatGPT, eepy, FSA, GME 등 관련 없는 토큰을 제외하고 특정 토큰을 검색할 수도 있습니다.
[2024-05-17 14:10]에 Raydium에서의 토큰 스왑을 확인할 수 있으며, 2,606,849.90 DJCAT가 Raydium에서 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga로 흘러나갔습니다.
앞서 언급했듯이, 엣지는 집계된 토큰 전송을 나타냅니다. 엣지를 클릭하면 더 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
이 사용자가 DJCAT 토큰을 취득한 비용을 알아야 합니다. 거래를 클릭하면 거래 세부 정보가 포함된 팝업이 나타납니다. 그런 다음 "details"를 클릭하여 거래의 전체 내역을 확인합니다.
거래 목록에서 815,163.83 DJCAT와 1,791,686.07 DJCAT가 Raydium에서 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga로 전송된 두 건의 거래를 확인할 수 있습니다. 거래 해시는 다음과 같습니다:
3vqZdtrgU3TNY1d7jzZ28WTUxRCtfGptPob3JLKytm5cm2BbXoKZsgFweQ7UqKYVGDKDAoMa8rYSu7FwQYznjBFy
4q1aWF5ko8ZKzmpDGyRmdZkJY1uNBgaM2gN64RptJjqQmnvjTaucRcimEpNfeEzxCBcszcmowW96ZCFCPrpqMPvj
이제 이 토큰들을 취득하는 데 든 비용을 확인해야 합니다. 두 거래 해시를 상단의 검색창에 복사하여 붙여넣습니다.
결과에 따르면, 이 지갑 주소는 각각 [2024-05-17 14:10]과 [2024-05-17 14:48]에 2 wSOL을 815,163.83 DJCAT와 1,791,686.07 DJCAT로 스왑했습니다. 당시 wSOL 가격($160)을 기준으로 총 비용은 $640였습니다.
다음으로, 주소 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga가 이 DJCAT 토큰을 받은 후 어떤 행동을 취했는지 확인해야 합니다. 이 지갑 주소를 클릭하면 왼쪽에 사이드 패널이 나타납니다. 이 주소에서 얼마나 많은 DJCAT가 흘러나갔는지 필터링해야 합니다.
"Transfer"를 클릭하고 DJCAT가 흘러나간 거래만 선택합니다.
[2024-05-17 22:52]에 지갑 주소가 2,215,822.42 DJCAT를 Raydium으로 전송한 것을 확인할 수 있습니다.
이 시점에서 이 DJCAT 토큰들이 얼마의 wSOL로 스왑되었는지 알아야 합니다. 이 거래를 클릭한 다음 "details"를 클릭하여 관련된 두 건의 거래를 확인합니다.
이전 작업을 반복하여 두 거래 해시를 복사하여 추가 검색을 진행합니다. [2024-05-17 22:52]와 [2024-05-17 23:08]의 두 거래에서 각각 27.16 wSOL과 18.14 wSOL이 스왑되어, 총 45 wSOL이 되었음을 확인할 수 있습니다.
당시 wSOL 가격을 기준으로, 이 DJCAT 토큰들의 총 가치는 $7,470였습니다. 초기 구매 비용인 $640와 비교하면, 수익률은 1067%였습니다.
이러한 단계와 기술을 따르면 MetaSleuth를 사용하여 Solana 생태계 내의 프로젝트와 지갑을 심층적으로 조사하고, 스마트 머니의 투자 움직임을 추적하며, 보다 정보에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 초보 투자자이든 경험 많은 분석가이든, MetaSleuth는 Solana 생태계를 탐색하고 이해하는 데 있어 강력한 도구입니다.
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MetaSleuth 소개
MetaSleuth는 BlockSec이 개발한 종합 플랫폼으로, 사용자가 모든 암호화폐 활동을 효과적으로 추적하고 조사할 수 있도록 지원합니다. MetaSleuth를 통해 사용자는 자금을 쉽게 추적하고, 자금 흐름을 시각화하며, 실시간 자금 이동을 모니터링하고, 중요한 정보를 저장하며, 발견한 내용을 다른 사람들과 공유하여 협업할 수 있습니다. 현재 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 트론(TRX), 폴리곤(MATIC) 등 13개의 서로 다른 블록체인을 지원합니다.
Website: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
