BlockSecは、2025年版クリプト犯罪レポートを正式に公開しました。
本レポートは、EthereumとTronという2つの主要なブロックチェーンネットワークに焦点を当てています。そして、仮想通貨に関連する6つの主要な犯罪タイプを分析します。
- 詐欺
- ハッキングおよびエクスプロイト
- テロ資金供与
- 人身売買
- 麻薬密売
- 制裁関連活動
不正収益の定量的評価、オンチェーンのマネーロンダリング経路の構造分析、リスク集中箇所の特定を通じて、本レポートは2025年に仮想通貨を利用した犯罪がどのように進化したかを包括的に検証します。
経験的なオンチェーンデータ、ケーススタディ、および法執行機関の観察結果を組み合わせることで、本レポートは以下のような専門家向けの参考資料を提供します。
- 業界コンプライアンスチーム
- 規制当局および法執行機関
- 取引所および決済機関
- 調査・コンサルティング機関
規制の強化とオンチェーン取引量の拡大というグローバル環境において、本レポートは3つの主要な問いに答えることを目指します。
- 不正資金の規模はどのように変化したか？
- マネーロンダリング経路はどのように進化してきたか？
- 構造的な法執行のてこ入れポイントはどこにあるか？
レポートの主要調査結果
1. 制裁関連活動における1000億ドルの急増
2025年、制裁に関連する取引量は前年比で約1000億ドル増加しました。その主な要因は、ルーブル建てステーブルコインA7A5の700億ドルの取引量でした。このステーブルコインは、従来の金融チャネルを迂回することを目的としています。
2. 15億ドルのLazarusによる攻撃と階層的なマネーロンダリング
Lazarus Groupは依然として最も巧妙な脅威アクターであり、2025年のBybitに対する15億ドルのエクスプロイトはその顕著な例です。彼らのマネーロンダリング戦略は、Ethereum上で複雑化し、ツール主導型になっています。現在、不正資金の20.1%がTornado Cashのようなミキサーを通じて隠蔽されています。
3. ステーブルコイン：1000億ドル以上の執行可能なインフラストラクチャ
ステーブルコインは、受動的なツールから能動的な規制インターフェースへと移行しました。2025年、凍結活動の規模は構造的な転換点を迎えました。例えば、Huione Groupのようなエンティティを制裁リストに追加したことで、追跡可能な不正フローが数十億ドル増加しました。これは、ステーブルコイン発行者が現在、契約レベルでルールを執行できることを示しています。
4. 東南アジアの産業化された詐欺経済
東南アジアの詐欺エコシステムは、完全に産業化された「人的サプライチェーン」となっています。Huione Groupは、TRONネットワーク上の全詐欺関連資金の約2.73%を占めていました。これは、組織犯罪のための主要なマネーロンダリングノードとして機能しました。
5. TRONにおける麻薬密売の金融化
麻薬密売はオンチェーンネットワークへと移行しました。その活動の大部分は、取引コストが低いためTRON上で行われています。これらのネットワークは現在、実際の金融サービスのように見える専門的なマネーロンダリング手法を使用しています。現金密輸からステーブルコインシステムへと資金を移動させています。
6. 80%の集中レバレッジの特定
リスクは均等に分布しておらず、高度に集中しています。TRONネットワークでは、詐欺収益の80%以上が最終的に少数の集中型取引所に流れ込んでいます。これは、大きな執行機会を示しています。当局は、主要な流動性ハブを制限することで、ほとんどの違法な資金稼ぎを阻止できます。
レポート概要
この36ページのレポートは、データ分析とオンチェーンの証拠に基づいています。また、一般的な実世界のケーススタディの内訳も含まれています。2025年の仮想通貨犯罪の全体像を示しています。この分野における主要な特徴、構造、およびトレンドを網羅しています。
対象読者：
- 仮想通貨業界の専門家
- コンプライアンスおよびリスク管理責任者
- 取引所および決済機関
- 規制当局および法執行機関
- 調査・コンサルティング会社
業界は、より厳しい規則とより高い透明性に直面しています。本レポートは、関係者全員に明確で有用な調査を提供します。
