MetaSleuth es una plataforma de rastreo e investigación de criptomonedas. Puede ayudar a monitorear los movimientos del mercado, rastrear el flujo de fondos de actividades criminales y realizar DYOR para evitar estafas. Soporta más de 20 blockchains y ha sido ampliamente utilizada por la comunidad para realizar investigaciones.
En este blog, mostraremos cómo usar MetaSleuth para rastrear el dinero "inteligente" en el meme token TIM en Solana, que fue criticado como el insider del proyecto que ganó millones de USD comprando tokens TIM. La dirección utilizada en este blog es 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy. Usamos la dirección 9wAfr en este blog para designar 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy en lo siguiente.
Iniciar la Búsqueda
Primero, ingresa la dirección 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy en MetaSleuth. La herramienta realizará un análisis inteligente para mostrar el resultado inicial (como se muestra en la siguiente Figura).
A la izquierda se encuentra el panel lateral de una dirección, que se mostrará cuando hagas clic en una dirección en el canvas principal. El nodo en el canvas principal representa una dirección, y el borde entre nodos representa las transferencias de tokens agregadas para cada token. Esto significa que si hay múltiples transacciones para transferir un token entre dos nodos, solo habrá un borde entre ellos. Puedes hacer clic en el borde para mostrar las transacciones detalladas de la transferencia de tokens.
A partir del resultado, podemos encontrar el intercambio de tokens en Raydium, con 30.38 wSoL fluyendo hacia Raydium y 288,723,795.50 TIM saliendo. Como acabamos de mencionar, el borde representa las transferencias de tokens agregadas. Podemos hacer clic en el borde para ver información más detallada.
La lista de transacciones muestra las transacciones entre la dirección 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy y Raydium.
A partir de la lista de transacciones, podemos ver que 9wAfr usó 30.38 SoL para intercambiar 288,723,795.50 tokens TIM desde el 04-28 02:33:33 hasta el 04-28 02:25:49 en dos minutos.
Rastrear el Flujo de Fondos
Después de recibir los tokens TIM, la dirección 9wAfr quiere vender los tokens TIM para obtener ganancias. En lugar de vender directamente los tokens usando la dirección 9wAfr, utiliza tres capas de direcciones para ocultar el rastro. ¿Cómo se logra esto?
Para rastrear el flujo de fondos, primero encontramos los tokens TIM transferidos desde la dirección 9wAfr. Podemos hacer clic en la dirección 9wAfr para mostrar el panel lateral y seleccionar todos los tokens TIM de salida.
Después de seleccionar las direcciones que reciben los tokens TIM, podemos hacer clic en el nodo de la dirección para rastrear aún más los flujos de tokens. Por ejemplo, podemos hacer clic en la dirección Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK, y encontramos que esta dirección intercambia los tokens TIM recibidos por SoL y transfiere SoL a DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ.
Podemos usar métodos similares para rastrear otras direcciones que reciben tokens TIM de 9wAfr. Y encontramos que hay tres estados diferentes de las direcciones.
- Estado 1: los tokens recibidos aún se encuentran en las direcciones
- Estado 2: los tokens recibidos han sido intercambiados por SoL y transferidos a
DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ - Estado 3: los tokens recibidos han sido intercambiados por SoL y transferidos a
Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4w
Ten en cuenta que algunos de ellos transfirieron tokens TIM a otra capa.
Depósito en Coinbase
Además, encontramos que el SoL será intercambiado por USDC y transferido a la dirección de depósito de Coinbase CZPaGuP7scPw69bnjWycfTF5chmuqtaf2PnGR4Ji9yyn.
Ganancias
Calculemos las ganancias estimadas de la dirección 9wAfr.
Podemos encontrar que la tasa de retorno es más de 400x (usando el precio actual de 0.00004995 SoL por TIM). La ganancia es (476 - 1) x 30.38 SoL x 130 USD/SoL = 1.8 Millones de USD.
El gráfico muestra el momento de compra y el momento en que se comenzaron a vender los tokens TIM.
¿Dinero "Inteligente"?
La comunidad sospechaba que la dirección analizada en este blog y otra (DmHDP8BNRUMNkwqD145zudhJGKuEZgAMyZi7BsvEnMNv), que ganó millones de USD, eran personas internas del proyecto. Las razones son las siguientes.
- Las dos direcciones son direcciones nuevas sin historial de transacciones
- Recibieron SoL poco antes del lanzamiento del token e inmediatamente compraron una gran cantidad de tokens TIM
- Utilizaron múltiples capas de direcciones para ocultar el flujo de fondos
No conocemos las identidades reales de estas direcciones. Sin embargo, todas las transacciones son públicas. Cualquiera puede aprovechar MetaSleuth para hacer su propia investigación sobre cualquier proyecto y dirección.
Por favor, lee los documentos de MetaSleuth y el sitio web para más información.
He guardado el resultado del análisis; puedes hacer clic para ver los detalles.
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