MetaSleuth 是一个加密货币追踪和调查平台。它可以帮助监控市场动向，追踪犯罪活动的资金流向，并进行DYOR以避免诈骗。它支持20多个区块链，已被社区广泛用于进行调查。
在本篇博客中，我们将展示如何使用MetaSleuth追踪Solana上的Meme TIM代币 的“聪明”资金，该代币曾因项目内部人士通过购买TIM代币赚取数百万美元而受到批评。本博客中使用的地址是 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。在本博客中，我们将使用地址9wAfr来指代9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。
开始搜索
首先，在MetaSleuth中输入地址9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。该工具将进行智能分析，显示初始结果（如下图所示）。
左侧是地址的侧边栏，当您在主画布上单击一个地址时会显示。主画布上的节点表示一个地址，节点之间的边代表每个代币的聚合代币转账。这意味着如果两个节点之间有多个交易转移一种代币，它们之间将只有一条边。您可以单击边以显示代币转账的详细交易。
从结果中，我们可以发现 Raydium 中的代币兑换，有30.38个wSol流入Raydium，288,723,795.50个TIM流出。正如我们刚才所说，边代表聚合的代币转账。我们可以单击边来查看更详细的信息。
交易列表显示了地址9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy和Raydium之间的交易。
从交易列表中，我们可以看到9wAfr在04-28 02:33:33至04-28 02:25:49的短短两分钟内，花费了30.38个SoL兑换了288,723,795.50个TIM代币。
追踪资金流
收到TIM代币后，地址9wAfr希望通过出售TIM代币获利。它没有直接使用9wAfr地址出售代币，而是使用了三层地址来隐藏踪迹。这是如何实现的？
为了追踪资金流，我们首先找到从9wAfr地址转出的TIM代币。我们可以单击9wAfr地址以显示侧边栏，并选择所有输出的TIM代币。
在选择了接收TIM代币的地址后，我们可以单击地址节点进一步追踪代币流。例如，我们可以单击地址Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK，并发现该地址将接收到的TIM代币兑换成SoL，并将SoL转账给了DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ。
我们可以使用类似的方法追踪从9wAfr接收TIM代币的其他地址。我们发现这些地址有三种不同的状态。
- 状态1：接收的代币仍在地址中
- 状态2：接收的代币已被兑换成SoL，并转账给了
DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ - 状态3：接收的代币已被兑换成SoL，并转账给了
Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4w
请注意，其中一些将TIM代币转给了另一层。
存入Coinbase
我们进一步发现，SoL将被兑换成USDC，并转账到Coinbase存款地址CZPaGuP7scPw69bnjWycfTF5chmuqtaf2PnGR4Ji9yyn。
利润
让我们计算地址9wAfr的估计利润。
我们可以发现，回报率超过400倍（按当前每TIM 0.00004995 SoL的价格计算）。利润为（476 - 1）x 30.38 SoL x 130 USD/SoL = 180万美元。
图表显示了购买时间以及开始出售TIM代币的时间。
“聪明”资金？
社区怀疑本博客中分析的地址以及另一个（DmHDP8BNRUMNkwqD145zudhJGKuEZgAMyZi7BsvEnMNv）赚取数百万美元的地址是内部人士。原因如下：
- 这两个地址是新地址，没有交易历史
- 代币启动前不久，它们接收了SoL，并立即购买了大量TIM代币
- 它们使用了多层地址来隐藏资金流
我们不知道这些地址的真实身份。然而，所有的交易都是公开的。任何人都可以利用MetaSleuth对任何项目和地址进行自己的研究。
请阅读 MetaSleuth文档 和 网站 以获取更多信息。
我已经保存了分析结果，您可以单击它查看详细信息。
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