两分钟赚取一百万：使用MetaSleuth追踪Solana上的“聪明”资金

MetaSleuth 是一个加密货币追踪和调查平台。它可以帮助监控市场动态、追踪犯罪活动的资金流向，并进行DYOR（自己做研究）以避免诈骗。它支持超过 20 条区块链，并被社区广泛用于执行调查。

在本篇博客中，我们将展示如何使用 MetaSleuth 追踪 Solana 上 meme TIM 代币的“聪明”资金，该项目被批评为项目内部人员通过购买 TIM 代币赚取了数百万美元。本篇博客中使用的地址是 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。在接下来的内容中，我们将使用地址 9wAfr 来指代 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。

开始搜索

首先，在 MetaSleuth 中输入地址 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。该工具将进行智能分析，显示初始化结果（如下图所示）。

Figure 1: The initialized result after inputting the address

左侧是地址的侧边面板，当您在主画布上单击一个地址时会显示。主画布上的节点代表一个地址，节点之间的边代表每个代币的聚合代币转账。这意味着如果两个节点之间存在多个代币转账交易，它们之间将只有一条边。您可以单击边来显示详细的代币转账交易。

从结果中，我们可以发现与 Raydium 的代币兑换，有 30.38 wSoL 流入 Raydium，流出 288,723,795.50 TIM。正如我们刚才所说的，边代表聚合的代币转账。我们可以单击边来查看更详细的信息。

Figure 2: More detailed information at the edge

交易列表显示了地址 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy 和 Raydium 之间的交易。

从交易列表中，我们可以看到 9wAfr 在 04-28 02:33:33 至 04-28 02:25:49 这两分钟内，使用 30.38 SoL 兑换了 288,723,795.50 TIM 代币。

追踪资金流向

收到 TIM 代币后，地址 9wAfr 希望出售 TIM 代币以获利。它没有直接使用 9wAfr 地址出售代币，而是使用了三层地址来隐藏踪迹。这是如何实现的？

要追踪资金流向，我们首先找到从地址 9wAfr 转出的 TIM 代币。我们可以单击地址 9wAfr 来显示侧边面板，并选择所有输出的 TIM 代币。

Figure 4: The selecting progresses and results

选择接收 TIM 代币的地址后，我们可以单击地址节点进一步追踪代币流向。例如，我们可以单击地址 Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK，发现该地址将收到的 TIM 代币兑换成 SoL，并将 SoL 转账给 DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ。