MetaSleuth 是一個加密貨幣追蹤與調查平臺。它可以幫助監控市場動向、追蹤犯罪活動的資金流向，並進行 DYOR（自行研究）以避開詐騙。它支援超過 20 條區塊鏈，已被社群廣泛用於執行各類調查。
在本篇部落格中，我們將展示如何使用 MetaSleuth 來追蹤 Solana 上 Meme 幣 TIM 代幣的「聰明錢」（smart money）動向。該帳戶被外界批評為專案內部人士，透過購買 TIM 代幣獲利數百萬美元。本部落格使用的地址為 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。為方便起見，以下將該地址簡稱為 9wAfr。
開始搜尋
首先，在 MetaSleuth 中輸入地址 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy。該工具將進行智慧分析並顯示初始化結果（如下圖所示）。
左側為地址的側邊欄，當您點擊主畫布上的地址時會顯示該欄位。主畫布上的節點代表一個地址，節點之間的連線則代表該代幣的聚合轉帳。這意味著如果兩個節點之間有多筆代幣轉帳交易，則它們之間只會顯示一條連線。您可以點擊該連線以查看代幣轉帳的詳細交易記錄。
從結果中，我們可以發現 Raydium 上的代幣交換紀錄，有 30.38 wSoL 流入 Raydium，並兌換出 288,723,795.50 枚 TIM。正如我們剛才所說，連線代表的是聚合轉帳，我們可以點擊連線查看更詳細的資訊。
交易列表顯示了地址 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy 與 Raydium 之間的交易。
從交易列表中，我們可以看到 9wAfr 在 04-28 02:25:49 到 02:33:33 的兩分鐘內，使用 30.38 SoL 兌換了 288,723,795.50 枚 TIM 代幣。
追蹤資金流向
在接收到 TIM 代幣後，地址 9wAfr 想要賣出 TIM 代幣獲利。為了隱藏蹤跡，它沒有直接使用 9wAfr 地址賣出，而是使用了三層地址來轉移資金。這是如何做到的呢？
為了追蹤資金流向，我們首先從地址 9wAfr 轉出的 TIM 代幣開始。我們可以點擊 9wAfr 地址以顯示側邊欄，並選取所有輸出的 TIM 代幣。
選取接收 TIM 代幣的地址後，我們可以點擊這些地址的節點以進一步追蹤代幣流向。例如，點擊地址 Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK，我們發現該地址將接收到的 TIM 代幣換成 SoL，並轉帳給了 DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ。
我們可以用類似的方法追蹤其他從 9wAfr 接收 TIM 代幣的地址。我們發現這些地址目前處於三種不同的狀態：
- 狀態 1：接收到的代幣仍保留在地址中
- 狀態 2：接收到的代幣已兌換為 SoL，並轉帳至
DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ - 狀態 3：接收到的代幣已兌換為 SoL，並轉帳至
Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4w
請注意，其中一些地址又將 TIM 代幣轉移到了下一層。
存入 Coinbase
我們進一步發現，這些 SoL 會被兌換成 USDC 並轉帳至 Coinbase 的充值地址 CZPaGuP7scPw69bnjWycfTF5chmuqtaf2PnGR4Ji9yyn。
獲利情況
讓我們計算一下地址 9wAfr 的估計獲利。
我們可以發現，該筆投資的回報率超過 400 倍（以當前每個 TIM 0.00004995 SoL 的價格計算）。獲利為 (476 - 1) x 30.38 SoL x 130 USD/SoL = 180 萬美元。
下圖顯示買入 TIM 代幣的時間與開始賣出的時間。
「聰明」錢？
社群懷疑本部落格分析的地址以及另一個獲利數百萬美元的地址 (DmHDP8BNRUMNkwqD145zudhJGKuEZgAMyZi7BsvEnMNv) 為內部人士所持。原因如下：
- 這兩個地址皆為沒有過去交易紀錄的新地址
- 它們在代幣發行前不久收到 SoL，並立即購買了大量 TIM 代幣
- 它們使用多層地址來隱藏資金流向
雖然我們不知道這些地址的真實身份，但所有的交易都是公開的。任何人都可以利用 MetaSleuth 對任何專案和地址進行自己的調查。
請閱讀 MetaSleuth 文件 和 網站 以獲取更多資訊。
我已儲存了分析結果，您可以點擊下方連結查看詳細資訊。
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