Phalcon Compliance 3.1:より高速な暗号資産AMLと柔軟な料金プラン

遅い暗号資産コンプライアンスチェック、複雑なブロックチェーン規制コンプライアンスワークフロー、あるいは実際のニーズに合わない硬直的な支払いプランにお悩みではありませんか？

Web3規制が強化される中、取引所やユーザーは従来の暗号資産AMLコンプライアンスツールに苦労しています。遅い多段階の登録、遅延する結果、厳格な価格設定が問題を引き起こしています。これにより、迅速なKYTコンプライアンスチェックが必要な際に、リスクにさらされてしまいます。

その結果は？ 見逃された脅威、業務の非効率性、そして適切な暗号資産コンプライアンスソフトウェアがあれば回避できたはずの規制上の罰則です。

BlockSecのPhalcon Compliance 3.1は、これらの課題に直接対処します。このメジャーアップデートは、即時のスクリーニングアクセス、シームレスな情報共有、柔軟な従量課金オプションという3つの主要な改善を通じて、ブロックチェーンコンプライアンスの管理方法を変革します。バージョン3.1はリスクチェックを大幅に高速化し、DeFiコンプライアンス、暗号資産ウォレットのスクリーニング、そしてブロックチェーン法令遵守の確保を、より簡単に、より効率的に、より費用対効果の高いものにします。

I. 即時のスクリーニングアクセス

従来のワークフローの問題点

以前は、アドレスや取引をスクリーニングする前に、登録、ログイン、支払い方法の紐付けが必要でした。不審な出金の確認や新しい取引相手の確認など、緊急のKYTコンプライアンスシナリオでは、これらの余分な手順が貴重な時間を浪費し、意思決定を遅らせていました。

解決方法：検索優先アーキテクチャ

バージョン3.1は、*「まず検索、詳細は後で」*というアーキテクチャによって、ユーザー体験を根本的に見直しました。今では数秒で暗号資産ウォレットのスクリーニングを開始できます：

ランディングページからの直接スキャン： 製品ページにアクセスし、任意のブロックチェーンアドレスまたは取引ハッシュを入力して、スキャンをクリックするだけです。登録の壁も、支払い設定も不要です。即座にブロックチェーンコンプライアンスの結果が得られます。これは、緊急のDeFiリスク評価や迅速な取引相手の確認に最適です。

新しいホームダッシュボード： すべての主要ツールを1つのホームページに統合しました。以下が含まれます：

• マルチチェーン検索バー（Ethereum、Tron、Polygon、BSCなど）
• 注目のリスクを強調するホットリスクトラッキングセクション
• クイックリファレンス用のスクリーニング履歴
• 即座にテストできるサンプルデータ例

このリデザインにより、業務プロセスが最大60%短縮され、暗号資産取引所コンプライアンス要件をより速く、より少ない摩擦で満たせるようになります。

ワンクリックサンプルデータ： 暗号資産コンプライアンスソフトウェアが初めての方へ。検索ドロップダウンには、*「Exposure: Scam & Mixer Linked」*とラベル付けされたEthereum詐欺アドレス（例：0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d）や、Tronのマネーロンダリング取引ハッシュなど、事前に読み込まれた例が含まれています。任意の例をクリックするだけで、私たちの暗号資産AMLコンプライアンス機能を即座に体験できます。実際のデータは不要です。

自動チェーン検出： ブロックチェーンを手動で選択する必要はありません。システムが各アドレスまたは取引に対して正しいネットワークを自動的に検出し、適切なリスクデータベースと照合します。これにより、スクリーニングのエラーが減少し、複数のチェーンにわたるWeb3コンプライアンスワークフローが効率化されます。

II. Liteスキャンモード＋ホットリスクトラッキング

これにより、ブロックチェーン規制コンプライアンスがより利用しやすくなります

DeFiコンプライアンスにおける情報格差への対応

DeFiコンプライアンスおよびブロックチェーン法令遵守のシナリオでは、リスクの発見結果をチーム、パートナー、規制当局間で迅速に共有する必要がしばしばあります。従来のツールではこれが困難でした：レポートはログインの壁の後ろに閉じ込められ、重要な脅威インテリジェンスが適切な関係者に時間通りに届きませんでした。

解決策：より優れた情報流通のための2つの新機能

1. Liteスキャンモード：ゼロ障壁の暗号資産ウォレットスクリーニング

新しいLiteスキャンモードは、アカウント登録が不要な軽量なKYTコンプライアンスチェックを提供します。誰でも以下が可能です：

• アドレスまたは取引ハッシュを入力
• 関連するリスクラベル（制裁対象、詐欺、人身売買、ミキサーなど）を表示
• 主要な財務指標（総流入/流出、現在の残高）を確認
• ミキサーやダークネットアドレスなどの高リスク資金プールへの関与を特定

利用ケース： 取引所のカスタマーサポートチームは、出金アドレスを即座に確認できます。個々のユーザーは、取引前に受取アドレスを確認できます。コンプライアンス担当者は、ITやアクセスの障壁なしに迅速なリスク評価を共有できます。

2. ホットリスクトラッキング：能動的な脅威インテリジェンス

バージョン3.1は、2つのインテリジェンス主導型機能を通じて、暗号資産コンプライアンスを受動的モデルから能動的なモデルへと移行させます：

人身売買でフラグ付けされたTronアドレス（例：TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm）などの高リスクエンティティをスクリーニングすると、結果ページには以下を含む包括的なリスクプロファイルが表示されます：

• リスクラベルと関連する不正行為の類型

• 詳細なリスク評価とエクスポージャーの分析

• 資金フローと取引関係の図

さらに、ユーザーは調査結果を構造化されたKYA（Know Your Address）およびSTR（Suspicious Transaction Report）レポートとしてエクスポートでき、下流のコンプライアンスレビューや規制報告を可能にします。

リアルタイムイベントフィード： ホームダッシュボードは、以下を強調表示するようになりました：

• 最新のプラットフォームインサイト： 取引所の調査、新しい制裁リスト、ブロックチェーン法に影響を与える規制措置など、世界的な主要コンプライアンスイベント
• コンプライアンスホットスポット： 最新のDeFi規制インサイトと組み合わせたトレンド検索

ハイライトされたアドレスまたは取引をクリックするだけで、手動入力なしで直接スクリーニングに進めます。暗号資産規制を形作る新たなDeFiリスクや規制の進展を先取りしましょう。

III. 柔軟なクレジットシステム

これにより、あらゆる暗号資産コンプライアンスのニーズに対して、より良い価格設定を提供します。

固定パッケージの問題

従来の価格モデルは固定の購読期間に依存していました。中小規模のユーザーはしばしばジレンマに直面しました：必要以上に購入する（クレジットの無駄が発生する）か、途中で不足して強制的にアップグレードするかです。どちらの選択肢も、実際のKYTコンプライアンスの利用パターンにうまく合致していませんでした。

解決策：従量課金制のクレジットパッケージ

クレジットパッケージのチャージ： 必要な数のスクリーニングクレジットを、必要なときに正確に購入できます。使わない容量に対して支払う必要はもうありません。このモデルは以下に最適です：

• 不定期のスクリーニング要件
• 季節的または不規則な量の変動
• より大きなプランにコミットする前に最良の暗号資産コンプライアンスソフトウェアを評価する

拡大された支払いオプション： 地域を超えたユーザーの利用方法をより適切に反映するために、追加の支払い方法を導入しました：

• WeChat Pay： 国内ユーザーは、通貨変換や国境を越えた支払いの摩擦なしに、直接クレジットを購入できます
• Cash App： 海外ユーザーは、馴染みのある電子ウォレットのワークフローによる、より速いチェックアウトの恩恵を受けられます
• 既存のオプション： クレジットカードおよび暗号資産による支払いは、引き続き完全にサポートされます

この柔軟な価格モデルにより、月に10件のアドレスをスクリーニングする場合でも、10,000件をスクリーニングする場合でも、ブロックチェーンコンプライアンスツールが個人ユーザー、スタートアップ、企業のいずれにとっても利用しやすくなります。

IV. リファラルプログラム

Web3コンプライアンスを強化する他の人を助けながら、同時に報酬を得たいと思いませんか？新しいリファラルプログラムは、2つの補完的な特典階層を提供します：

無料スキャンクレジット： あなた固有の紹介コードまたはリンクを生成します。登録して最初のスキャンを完了した人1人につき、蓄積上限なしで3つの無料スクリーニングクレジットを受け取れます。これらのクレジットは、高度な暗号資産ウォレットスクリーニングおよび詳細なリスクレポートに使用できます。

現金報酬： 紹介した人が行うすべての支払いに対して、最大20％のキャッシュバックを獲得できます。キャッシュバックはチェックアウト時に直接適用されます。累積残高が100米ドルに達すると出金をリクエストでき、紹介者ごとの生涯報酬の上限は10,000米ドルです。

始めましょう： 以下の登録リンクをクリックして、連絡先を招待し、報酬残高を構築し、プロフェッショナルな暗号資産コンプライアンスソフトウェアへのアクセスを広げましょう。

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暗号資産コンプライアンスがこれまで以上に重要な理由

ブロックチェーン規制は世界中で強化されています。FATFのガイドラインから地域のDeFi規制の枠組みに至るまで、当局は組織に対して堅牢なKYTコンプライアンスプロセスの実証をますます期待しています。同時に、コンプライアンスが業務を遅らせたり、リソースを消耗させたりすべきではありません。

Phalcon Compliance 3.1は、暗号資産取引所コンプライアンスとDeFiコンプライアンスが徹底的かつ効率的であり得ることを示しています。私たちはこれまで、CoinbaseやBybitといった主要取引所から、国連、FBI、SFCを含む規制・執行機関まで、世界中で1,000社以上のクライアントにサービスを提供してきました。

私たちのプラットフォームは、最も重要なブロックチェーンの法的課題に対応します：

• 制裁、詐欺、人身売買、ミキサーなどをカバーする6億件以上のアドレスラベル
• マルチチェーン対応： Ethereum、Tron、BSC、Polygon、Base、Optimismなど
• 大規模なリアルタイムスクリーインのためのミリ秒単位のAPI応答
• 調査分析のためにMetaSleuthと統合されたビジュアル資金フロートラッキング
• グローバルなブロックチェーン規制コンプライアンス要件に沿ったワンクリックSTR生成

バッチアドレス検証を必要とする取引所やOTCデスクを運営している場合でも、プロジェクトレベルの資金コンプライアンスを評価する投資会社でも、個人資産を守りたい個人であっても、バージョン3.1はあなたのニーズに合わせた最良の暗号資産コンプライアンスソフトウェア体験を提供します。

今すぐアップグレードを体験しましょう

即時アクセス、Liteスキャンの共有、柔軟なクレジットパッケージ、そしてリファラル報酬により、バージョン3.1は暗号資産AMLコンプライアンスをこれまで以上に利用しやすくします。複雑なワークフローも、硬直的な価格設定もありません。ただ、より速く、より賢く、あなたの業務に合わせて拡張できるブロックチェーンコンプライアンスがあるだけです。

暗号資産コンプライアンス態勢を強化する準備はできていますか？

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DeFiコンプライアンス、KYTの定義、またはPhalcon Complianceがお住まいの管轄区域における特定のブロックチェーン法令遵守要件にどのように対応するかについてご質問がある場合は、私たちのチームまでお問い合わせいただくか、ドキュメントをご覧ください。