司法省、暗号資産犯罪撲滅で１５０億ドル相当のビットコインを押収

史上最大規模の仮想通貨犯罪摘発の一つとして、米国司法省（DOJ）は、東南アジアの大規模詐欺組織に関連する150億ドル以上のビットコインを押収しました。

OFAC、FinCEN、および英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が主導したこの連携行動は、大規模な「ピッグ・ブッチャリング」詐欺を run し、仮想通貨エコシステムを通じて数十億ドルを money laundering したとされるPrince Group、Huione Group、および関連組織を標的としています。

連携されたグローバルな行動

2025年10月14日、米国および英国当局は、Prince Group Transnational Criminal Organization（TCO）に関連する146の組織および個人に共同で制裁を科しました。

このネットワークの犯罪活動は、詐欺、恐喝、強制労働、人身売買に及び、その収益は、仮想通貨マイニング、OTC取引、デジタルウォレットの複雑な網を介して funnel されています。

これらのスキームの主要な金融ファシリテーターであるHuione Groupは、2021年から2025年の間に40億ドル以上の不正な仮想通貨を money laundering し、この期間の総流入額の約980億ドルを処理したと報告されています。その子会社であるHuionePayは、ピッグ・ブッチャリング・リング、ダークネット・マーケット、さらには北朝鮮のサイバー犯罪グループに金融インフラを提供していたとされています。

同じ作戦の一環として、英国のOFSIはPrince GroupとHuioneの両方に関連するByex Exchangeに制裁を科し、複数の管轄区域を通じて不正な送金を処理および obfuscate したと非難しました。

ビットコインの流れと不正なインフラ

捜査官は、Prince Group会長であるChen Zhiが直接管理するアドレスに127,000ビットコイン以上（約150億ドル相当）を tracing しました。

同グループはまた、Warp Data Technologyを通じてラオスでビットコインマイニング事業を運営し、正規のマイニングを装って犯罪収益を money laundering するためにそれを使用しました。

Prince Groupの活動はカンボジアをはるかに超えていました。パラオでは、同組織は「Grand Legend」という高級リゾートプロジェクトを通じてイメージを合法化しようとしましたが、オフショアウォレットを通じて不正な資金の移動を続けました。

仮想通貨の暗い裏側：ピッグ・ブッチャリングとマネーロンダリング

この摘発は、大規模な詐欺ネットワークがデジタル資産をどのように悪用して不正な資金と合法的な資金を混ぜ合わせ、高度なブロックチェーン分析なしでは tracing が困難な広大な地下経済を create しているかを明らかにしています。

当局は、ピッグ・ブッチャリング詐欺、オンラインギャンブル、人身売買ネットワークが、盗まれた資金をステーブルコインまたはビットコインに変換し、Huione関連の支払いチャネルを通じて移動させ、ブリッジやスワップを介して複数のブロックチェーンに分散させていることを発見しました。

この大規模な押収は、東南アジアで最も entrenched した criminal ecosystems の一つを disruption するだけでなく、法執行機関が on-chain で不正な仮想通貨資産を tracing、凍結、没収する capability が高まっていることを浮き彫りにしています。

コンプライアンスへの影響：業界への警鐘

この捜査は、重要な現実を強調しています：

仮想通貨コンプライアンスはもはやオプションではなく、存続に関わる問題です。

金融機関、取引所、決済処理業者、さらには個々のトレーダーは、 tainted assets への exposure を回避するために、Prince GroupおよびHuione Groupのような制裁リストや高リスク組織に対してアドレスとトランザクションを screening する必要があります。

それができない場合、凍結された資金、ブラックリスト登録、あるいは厳格な AML/CFT enforcement を持つ法域での刑事責任につながる可能性があります。

BlockSecの対応：より安全なOn-Chainアクティビティの推進

BlockSecでは、Prince GroupおよびHuioneネットワークからのものを含む、新たに制裁されたすべての個人および組織を threat intelligence database に統合しました。

これらのアップデートは現在Phalcon Complianceプラットフォーム全体に反映されており、関連するウォレットとトランザクションの即時検出を可能にしています。

個人ユーザーと中小企業の両方をサポートするために、Phalcon Compliance Self-Service Platformを launch しました。これは、以下を提供する streamlined KYT/KYAソリューションです：

• ● 4億以上のアドレスにわたる正確なリスクラベリング

• ● 単一またはバッチ screening のミリ秒レベルの応答

• ● 不正な money trails を tracing および解釈するための深い資金フロー分析

取引所の流入を管理しているか、仮想通貨決済サービスを運営しているか、あるいは単にウォレットの安全性を verify しているかどうかにかかわらず、Phalcon Complianceは、米国、ヨーロッパ、香港SAR、および27以上の法域で、トランザクションがクリーンであり、FATF基準に準拠していることを保証するのに役立ちます。

潜在的な凍結や訴追を回避するために、資金源の正当性を常に verify してから、それらを受け入れるか変換してください。

Phalcon Complianceを使用すると、誰でもデモや統合を必要とせずに、即時のon-chainリスク screening を実行できます。

👉 不正な仮想通貨リスク screening のために今すぐスキャン：https://blocksec.com/phalcon/compliance

結論

記録的な150億ドルの押収は、仮想通貨の enforcement とコンプライアンスにとって画期的な出来事です。

それは、最も洗練された money laundering network でさえも digital fingerprints を残しており、適切なツールがあれば、それらを tracing、公開、解体できることを証明しています。

BlockSecは、ユーザー、機関、規制当局が、より安全で透明性の高いブロックチェーンエコシステムを構築するのを支援することに引き続き取り組んでいきます。