In der sich rasant entwickelnden Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) ist die Gewährleistung der Sicherheit von Protokollen von größter Bedeutung. Hacker sind ständig auf der Suche nach Schwachstellen, weshalb es entscheidend ist, sich vor diesen Bedrohungen zu schützen, um Vertrauen und operative Integrität zu wahren.
Dieser Artikel untersucht, welche Sicherheitsrisiken DeFi-Protokolle eingehen und wie die Protokollsicherheit gewährleistet werden kann. Wir werden uns auf die Minderung von Risiken konzentrieren, um eine robuste DeFi-Protokollsicherheit zu gewährleisten, und dabei Aspekte wie Code-Schwachstellen, operative Bedrohungen und externe Abhängigkeiten abdecken.
Code-Sicherheitsrisiken
Code-Sicherheitsrisiken beziehen sich auf potenzielle Schwachstellen, die im Code eingebettet sind. In DeFi-Projekten bilden Smart Contracts das Rückgrat ihrer Geschäftslogik. Diese Smart Contracts sind entscheidend, da sie die Kernfunktionalitäten von DeFi-Protokollen kapseln. Wenn diese Smart Contracts nicht ordnungsgemäß gesichert sind, können sie von Hackern ausgenutzt werden, was zu entleerten Geldern, manipulierten Transaktionen oder gestörten Protokollen führt.
Risiken in der Entwicklungsphase
Risiko: Eines der Hauptrisiken während der Entwicklungsphase ist die unsachgemäße Implementierung der Smart-Contract-Logik, die zu Schwachstellen wie Reentrancy-Angriffen führen kann. Darüber hinaus kann die Entwicklung benutzerdefinierter Implementierungen für gängige Funktionalitäten unbekannte Schwachstellen einführen.
Lösung: Entwickler müssen die branchenweit anerkannten Sicherheitspraktiken für Smart Contracts einhalten. Zum Beispiel ist die Einhaltung des Checks-Effects-Interactions-Musters unerlässlich, um Reentrancy-Angriffe zu verhindern, eine häufige Schwachstelle in DeFi-Protokollen. Dieses Muster stellt sicher, dass alle Änderungen am Zustand des Vertrags vor externen Aufrufen vorgenommen werden, wodurch das Risiko minimiert wird.
Darüber hinaus ist es für gängige Funktionalitäten ratsam, zuverlässige Bibliotheken von Drittanbietern zu verwenden, anstatt benutzerdefinierte Implementierungen von Grund auf neu zu erstellen. Dieser Ansatz mildert die Risiken, die mit der Neuerfindung des Rades und der Einführung unvorhergesehener Schwachstellen verbunden sind.
Risiken in der internen Testphase
Risiko: Interne Tests können viele Probleme aufdecken, aber für DeFi-Projekte sind lokale Tests allein oft unzureichend. Aufgrund der Komplexität und Vernetzung von DeFi-Protokollen treten potenzielle Probleme, die die Protokollsicherheit bedrohen, möglicherweise erst dann auf, wenn der Code in einer Umgebung getestet wird, die die Live-Bereitstellung genau widerspiegelt.
Lösung: Über lokale Tests hinaus ist es unerlässlich, Tests in Umgebungen durchzuführen, die tatsächliche Blockchain-Netzwerkumgebungen genau nachahmen. Diese Art von Tests hilft, Probleme aufzudecken, die nur unter bestimmten Bedingungen auftreten können, die in einer rein lokalen Einrichtung schwer zu replizieren sind. Umfassende interne Tests sind entscheidend für die Identifizierung und Behebung potenzieller Schwachstellen, bevor der Code live geht.
Risiken in der Post-Test-Phase
Risiko: Auch nach gründlichen internen Tests können immer noch unentdeckte Schwachstellen bestehen. Die Perspektive des Entwicklers kann aufgrund von Vertrautheit oder Übersehen häufige Sicherheitsprobleme übersehen. Darüber hinaus können Protokoll-Upgrades, die nicht geprüft werden, neue Schwachstellen einführen.
Lösung: Die Beauftragung seriöser externer Audit-Services ist entscheidend. Obwohl Audits keinen 100%igen problemfreien Code garantieren können, hilft die systematische Prüfung erheblich bei der Identifizierung gängiger Sicherheitsprobleme, die Entwickler möglicherweise übersehen. Diese Prüfer bringen eine frische Perspektive und Expertise mit, die internen Teams möglicherweise fehlen. Angesichts der unterschiedlichen Fachkenntnisse und Schwerpunkte verschiedener Prüfungsgesellschaften ist die Einbeziehung von zwei oder mehr Prüfungsgesellschaften ratsam, sofern das Budget es zulässt. Dieser Multi-Audit-Ansatz erhöht die Wahrscheinlichkeit, potenzielle Schwachstellen aufzudecken, die möglicherweise von einem einzelnen Prüfer übersehen wurden. Regelmäßige Audits, insbesondere nach wesentlichen Protokoll-Upgrades, werden empfohlen, um sicherzustellen, dass neue Änderungen keine neuen Schwachstellen einführen.
Durch die systematische Bewältigung dieser Risiken während der Entwicklungs-, internen Test- und Post-Test-Phasen können DeFi-Projekte ihre Codesicherheit erheblich verbessern, das Risiko von Exploits reduzieren und ein robusteres Protokoll gewährleisten.
Operative Sicherheitsrisiken
Sobald ein Projekt live ist, ist es operativen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, die während des laufenden Betriebs auftreten können. Selbst bei gründlicher Entwicklung, Tests und Audits kann der Code unentdeckte Schwachstellen enthalten, die die Protokollsicherheit beeinträchtigen. Dies ist ein gut dokumentiertes Problem in der Softwareentwicklung, bei dem unbekannte Sicherheitslücken auch nach eingehender Prüfung bestehen bleiben können. Darüber hinaus können neben Code-bezogenen Problemen nach dem Start auftretende Herausforderungen wie der Diebstahl privater Schlüssel oder die falsche Konfiguration kritischer Systemparameter schwerwiegende Folgen haben und zu erheblichen Verlusten führen.
Kompromittierung privater Schlüssel
Risiko: Lecks privater Schlüssel können zu unbefugtem Zugriff und Kontrolle über das DeFi-Protokoll führen, was zu Diebstahl von Geldern und anderen böswilligen Aktivitäten führt. Wenn ein Angreifer Zugriff auf einen privaten Schlüssel erhält, kann er Transaktionen ausführen, Gelder abziehen oder das Protokoll zu seinem Vorteil manipulieren.
Lösung: Verwenden Sie zuverlässige Methoden zur Verwaltung privater Schlüssel, um sicherzustellen, dass private Schlüssel sicher gespeichert und behandelt werden. Dies beinhaltet:
- Sichere Hardware-Wallets: Hardware-Wallets bieten eine Offline-, sichere Umgebung für die Speicherung privater Schlüssel, was es Angreifern erschwert, remote darauf zuzugreifen.
- MPC-basierte Wallet-Lösungen: MPC teilt den privaten Schlüssel in mehrere Teile auf, die von verschiedenen Parteien gehalten werden, um sicherzustellen, dass keine einzelne Einheit die volle Kontrolle hat. Transaktionen werden nur autorisiert, wenn eine vordefinierte Anzahl von Parteien zustimmt, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet.
Ausnutzung privilegierter Operationen:
Risiko: Hacker können privilegierte Operationen und andere Schwachstellen ausnutzen, was zu erheblichen Sicherheitsverletzungen und potenziellen Verlusten von Geldern führt. Privilegierte Operationen, wie z. B. Verwaltungsfunktionen und Smart-Contract-Verwaltung, sind attraktive Ziele für Angreifer, da sie das Potenzial haben, weit verbreiteten Schaden anzurichten.
Lösung: Implementieren Sie robuste Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung und zum Schutz privilegierter Operationen:
Echtzeitüberwachung: Überwachen Sie kontinuierlich den Sicherheitsstatus des Systems und erkennen Sie ungewöhnliche oder unautorisierte privilegierte Operationen. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung potenzieller Bedrohungen.
Automatisierte Reaktionsmechanismen: Entwickeln Sie automatisierte Systeme, um effektiv auf erkannte Bedrohungen zu reagieren. Automatisierte Reaktionen stellen sicher, dass Bedrohungen umgehend angegangen werden, wodurch das Zeitfenster für Angreifer verringert wird. Verwenden Sie beispielsweise Tools wie BlockSec Phalcon, die Angriffe automatisch blockieren und weitere Schäden verhindern können, wenn Sicherheitsbedrohungen erkannt werden. Dieser proaktive Ansatz adressiert die kritische Zeitlücke, die oft in herkömmlichen Überwachungssystemen zwischen Bedrohungserkennung und Reaktion besteht.
Bei Erkennung einer potenziellen Bedrohung kann Phalcon direkte Maßnahmen ergreifen, wie z. B. das Pausieren von Transaktionspools oder die präventive Übertragung von Vermögenswerten auf vom Benutzer festgelegte sichere Konten. Diese sofortigen Abwehrmaßnahmen reduzieren potenzielle Verluste effektiv auf Null und bieten eine robuste Schicht präventiver Sicherheit, die finanzielle Schäden verhindert, bevor sie auftreten können. Im Laufe von zwei Jahren Betrieb in internen Systemen hat Phalcon erfolgreich mehr als 20 Angriffe abgefangen und digitale Vermögenswerte im Wert von über 15 Millionen US-Dollar gesichert.
Die Angriffsüberwachungs- und Blockierungsplattform Phalcon ist ab sofort für Benutzer zugänglich. Testen Sie sie kostenlos über die Phalcon Virtual Experience Journey.
Single Point of Failure bei privilegierten Operationen:
Risiko: Die Abhängigkeit von einem einzigen Kontrollpunkt für privilegierte Operationen kann zu katastrophalen Ausfällen führen, wenn dieser Punkt kompromittiert wird. Ein Angreifer, der die Kontrolle über ein einzelnes privilegiertes Konto erlangt, kann das gesamte Protokoll manipulieren.
Lösung: Verteilen Sie die Kontrolle über privilegierte Operationen, um das Risiko eines einzelnen Ausfallpunkts zu minimieren:
- Multi-Signatur-Wallets: Verwenden Sie Multi-Signatur-Wallets wie Safe, um privilegierte Operationen auszuführen. Multi-Signatur-Wallets erfordern die Zustimmung mehrerer Parteien zu einer Transaktion, wodurch das Risiko verteilt wird und sichergestellt wird, dass keine einzelne Partei unilateral handeln kann.
- Dezentrale Governance: Implementieren Sie dezentrale Governance-Mechanismen, bei denen wichtige Entscheidungen und privilegierte Operationen die Zustimmung einer breiten Gruppe von Stakeholdern erfordern. Dieser Ansatz erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern fördert auch Transparenz und Rechenschaftspflicht innerhalb des Protokolls.
Durch die systematische Bewältigung dieser operativen Sicherheitsrisiken können DeFi-Projekte ihre allgemeine Sicherheitsposition verbessern und die Wahrscheinlichkeit signifikanter Ausfälle während des laufenden Betriebs reduzieren. Proaktives Management privater Schlüssel, sorgfältige Überwachung privilegierter Operationen und Dezentralisierung der Kontrolle können dazu beitragen, die Robustheit und Zuverlässigkeit des DeFi-Protokolls zu gewährleisten.
Externe Abhängigkeitsrisiken
Projekte sind oft auf externe Abhängigkeiten angewiesen, wie z. B. Orakel, die von anderen DeFi-Protokollen bereitgestellt werden. Wenn diese Abhängigkeiten versagen, können sie zu falschen Daten und erheblichen operativen Problemen führen. Wenn beispielsweise ein Preis-Orakel fehlerhafte Daten liefert, kann dies zu falschen Preisberechnungen führen und das gesamte Protokoll beeinträchtigen. Externe Abhängigkeiten können auch APIs von Drittanbietern, Cloud-Dienste und andere integrierte Technologien umfassen, die, wenn sie kompromittiert werden, Schwachstellen in das System einführen können.
Um diese Risiken externer Abhängigkeiten zu mindern, werden die folgenden Strategien empfohlen:
Auswahl zuverlässiger Partner
Die Abhängigkeit von unzuverlässigen externen Partnern kann zu falschen Daten und operativen Ausfällen führen.
Lösung: Wählen Sie zuverlässige externe Partner, wie branchenanerkannte und seriöse Protokolle, um die Integrität und Zuverlässigkeit der von ihnen bereitgestellten Daten und Dienste zu gewährleisten. Führen Sie eine gründliche Due Diligence und kontinuierliche Bewertungen dieser Partner durch, um sicherzustellen, dass sie hohe Standards an Sicherheit und Zuverlässigkeit einhalten.
Überwachung des Status von Abhängigkeiten
Fehler oder Fehlfunktionen bei externen Abhängigkeiten können unbemerkt bleiben, wenn sie nicht ordnungsgemäß überwacht werden, was zu erheblichen Störungen führt.
Lösung: Implementieren Sie Überwachungssysteme, um den Status und die Leistung externer Abhängigkeiten kontinuierlich zu verfolgen. Dies beinhaltet die Einrichtung von Alarmen für Anomalien und Leistungsverschlechterungen. Überprüfen und testen Sie diese Abhängigkeiten regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren und dass Änderungen in ihrer Leistung umgehend behoben werden.
Automatisierte Reaktionsmechanismen
Verzögerungen bei der Reaktion auf Probleme mit externen Abhängigkeiten können das Problem verschärfen und zu größeren Verlusten führen.
Lösung: Entwickeln Sie automatisierte Reaktionsmechanismen, um Probleme mit externen Abhängigkeiten effizient zu lösen. Beispielsweise kann die Implementierung von Fallback-Mechanismen, die auf Backup-Abhängigkeiten umschalten, anstatt das gesamte Protokoll zu pausieren, dazu beitragen, den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass diese Backup-Systeme regelmäßig getestet und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie einsatzbereit sind, wenn sie benötigt werden.
Redundanz und Diversifizierung
Übermäßige Abhängigkeit von einem einzelnen externen Partner oder System kann zu einem einzelnen Ausfallpunkt führen.
Lösung: Diversifizieren Sie die externen Abhängigkeiten, indem Sie mehrere Anbieter für kritische Dienste wie Orakel nutzen. Dieser Ansatz bietet nicht nur Redundanz, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit gegen lokalisierte Ausfälle. Beispielsweise kann die Nutzung mehrerer Preis-Orakel und die Aggregation ihrer Daten zu genaueren und zuverlässigeren Preis-Feeds beitragen.
Durch die systematische Bewältigung dieser Risiken externer Abhängigkeiten können DeFi-Projekte ihre allgemeine Sicherheitsposition verbessern und die Wahrscheinlichkeit signifikanter Störungen aufgrund externer Ausfälle reduzieren. Proaktives Management externer Abhängigkeiten durch zuverlässige Partnerschaften, kontinuierliche Überwachung, automatisierte Reaktionen und Redundanz kann dazu beitragen, die Robustheit und Zuverlässigkeit des DeFi-Protokolls zu gewährleisten.
Fazit
Die Gewährleistung der Sicherheit von DeFi-Projekten umfasst die Bewältigung mehrerer Facetten potenzieller Risiken. Durch das Verständnis und die Minderung von Code-Sicherheitsrisiken, operativen Sicherheitsrisiken und externen Abhängigkeitsrisiken können Projekte eine robuste Verteidigung gegen Hacker-Angriffe aufbauen. Zu den wichtigsten Strategien gehören:
- Code-Sicherheitsrisiken: Einhaltung von Best Practices bei der Entwicklung von Smart Contracts, Durchführung gründlicher Tests in Umgebungen nahe der Produktion und Beauftragung seriöser externer Prüfer.
- Operative Sicherheitsrisiken: Implementierung robuster Verwaltung privater Schlüssel, Echtzeitüberwachung, automatisierte Reaktionsmechanismen und Vermeidung von Single-Point-of-Failures bei privilegierten Operationen.
- Externe Abhängigkeitsrisiken: Auswahl zuverlässiger Partner, Überwachung externer Abhängigkeiten und Entwicklung automatisierter Reaktionsmechanismen zur Behandlung von Problemen mit diesen Abhängigkeiten.
Durch die Befolgung dieser Strategien und die kontinuierliche Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen können DeFi-Projekte ihre Protokolle besser schützen, Benutzervermögenswerte sichern und das Vertrauen innerhalb des Ökosystems aufrechterhalten. Die dynamische und schnelllebige Natur des DeFi-Bereichs erfordert einen proaktiven Sicherheitsansatz, der sicherstellt, dass Projekte immer einen Schritt voraus vor potenziellen Bedrohungen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufbau eines sicheren DeFi-Protokolls ein fortlaufender Prozess ist, der Wachsamkeit, Fachwissen und die richtigen Werkzeuge erfordert. Durch die Bewältigung der verschiedenen Risikotypen und die Implementierung umfassender Sicherheitsmaßnahmen können Projekte eine sicherere Umgebung für ihre Benutzer schaffen und zur allgemeinen Stabilität und zum Wachstum des DeFi-Ökosystems beitragen.
