我们很高兴地宣布推出Phalcon合规APP，这是BlockSec Phalcon套件的全新成员。这一创新平台旨在通过地址筛选和实时交易监控，帮助虚拟资产服务提供商（VASP）识别潜在风险敞口和可疑用户活动，使其能够轻松满足反洗钱/反恐融资合规要求。
合规时代：机遇与挑战
近年来，全球加密货币合规趋势日益明显。监管框架正在稳步推进：欧盟的 MiCA 正在逐步实施；新加坡出台了新法规，使反洗钱/CTF 要求与 FATF 标准保持一致；美国国会今年也出台了 GENIUS 法案和 STABLE 法案，为稳定币发行、反洗钱和消费者保护提供了明确的框架。
更健全的监管框架提供了更明确的指导方针，降低了风险，增强了用户信心，为加密货币行业带来了新的发展机遇。越来越多的机构转变了对合规的看法，不再将其视为障碍，而是将其视为一种战略优势。通过积极主动地采取 KYC、客户尽职调查、地址筛选和交易监控等措施，这些机构正在全面大幅提升合规能力。
**然而，区块链的匿名性和链上互动的复杂性--尤其是跨链活动--给机构的风险评估、团队协作和报告生成带来了巨大挑战。
Phalcon合规APP：您管理合规风险的解决方案
为了满足日益增长的全球合规需求，我们BlockSec开发了Phalcon合规APP，这是一款功能强大的工具，可帮助增值服务提供商有效识别和管理与地址和交易相关的风险，完全符合反洗钱/反洗钱和跨国犯罪框架的规定。
📍 准确检测非法活动
- 风险暴露识别：该平台拥有一个实时更新的超过 4 亿个地址标签的数据库，可以识别高风险实体（如受制裁实体）。它支持无限跳的交易追踪，可快速识别可能与高风险实体互动的地址。
- 行为模式分析：该平台由基于人工智能的行为分析引擎提供支持，每秒可处理超过 500 笔交易，能准确发现隐藏的异常情况和复杂模式，如资金拆分和过境交易。
预设+可定制风险引擎
- 预设风险引擎：平台配有符合FATF 标准的默认风险引擎，涵盖主要风险类型，包括实体风险、互动风险、高频转账、大额转账和过境地址，使机构能够轻松达到全球合规标准。
- 可定制的风险引擎：机构还可根据其司法管辖区和业务类型定制风险规则，确保合规策略符合其需求。
持续筛查和实时警报
用户可安排定期地址筛查，或只需单击即可触发重新筛查。如果出现新的风险或地址的风险级别发生变化，平台可通过 Telegram、电子邮件和云雀等 7 个渠道发送实时警报，确保快速管理潜在风险。
地址和客户管理
Phalcon 合规 APP 可清晰查看地址风险等级和历史警报，深入了解特定地址的整体风险状况。它还允许用户将多个地址链接到一个实体，从而对客户风险进行全面分析，实现更有效的风险管理。
内置资金跟踪和调查工具：MetaSleuth](https://blocksec-static-resources.s3.us-east-1.amazonaws.com/assets/frontend/blocksec-strapi-online/MS_7fa9b35d31.svg)
提高团队效率
该平台具有任务授权、评论和黑名单管理等功能，使团队能够有效协作，确保及时响应风险警报并提高运营效率。
✅ 一键生成 STR
用户只需点击一下即可生成审计日志和可疑交易报告，简化了内部管理和外部合规审查流程。
BlockSec Phalcon：安全与合规一体化平台
随着法规的收紧和非法活动的演变，Phalcon 合规 APP 为 VASP 提供了全面的解决方案。从实时监控到报告生成，它构建了一个动态框架，以降低洗钱和恐怖主义融资等风险，确保高效合规。
随着合规APP的推出，BlockSec Phalcon已发展成为集安全威胁防范（安全APP）和合规风险管理（合规APP）于一体的综合平台。这一集成解决方案为我们的用户提供了 "安全与合规合二为一 "的无缝体验。
🔥 立即体验！
BlockSec Phalcon 现在支持 20 多个主要区块链网络，包括 Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis 和 Berachain。
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