この度、BlockSec Phalconに新たにPhalcon Compliance APPが加わりました。この革新的なプラットフォームは、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）が、アドレス・スクリーニングとリアルタイムのトランザクション監視を通じて、潜在的なリスク・エクスポージャーと疑わしいユーザー活動を特定し、AML/CTFコンプライアンス要件を容易に満たすことができるように設計されています。
コンプライアンス時代：チャンスと課題
近年、暗号通貨のコンプライアンスに対する世界的な潮流がますます明白になってきている。EUのMiCAは一歩ずつ実施され、シンガポールはAML/CTFの要件をFATF基準に合わせる新たな規制を導入し、米国議会も今年、GENIUS法とSTABLE法を導入し、ステーブルコインの発行、AML、消費者保護に関する明確な枠組みを提供している。
より強固な規制の枠組みは、明確なガイドラインを提供し、リスクを軽減し、ユーザーの信頼を高め、暗号業界に新たな成長の機会をもたらす。金融機関はコンプライアンスをハードルとしてではなく、戦略的優位性としてとらえ、その観点を転換しつつある。KYC、顧客デューデリジェンス、住所スクリーニング、取引モニタリングなどの対策を積極的に採用することで、コンプライアンス能力を全面的に大幅に強化している。
**しかし、ブロックチェーンの匿名性とチェーン上の相互作用の複雑さ（特にチェーンをまたいだ活動）は、リスク評価、チーム・コラボレーション、レポート作成において金融機関に大きな課題をもたらします。
ファルコン・コンプライアンスAPP：コンプライアンス・リスク管理のためのソリューション
グローバルなコンプライアンス要求の高まりに対応するため、BlockSecはファルコン・コンプライアンスAPPを開発しました。この強力なツールは、AML/CTF規制に完全に沿ったアドレスとトランザクションに関連するリスクをVASPが効率的に特定し、管理するのに役立ちます。
📍 違法行為の正確な検知
- リスク・エクスポージャーの特定：リアルタイムで更新される4億件以上の住所ラベルのデータベースにより、このプラットフォームはリスクの高いエンティティ（制裁を受けたエンティティなど）を特定することができます。また、無制限ホップのトランザクション・トレースをサポートし、高リスク・エンティティと相互作用する可能性のあるアドレスを迅速に特定します。
- 行動パターン分析：毎秒500件以上**のトランザクションを処理できるAIベースの行動分析エンジンを搭載したこのプラットフォームは、資金分割やトランジット・トランザクションのような隠れた異常や複雑なパターンを正確に発見します。
プリセット+カスタマイズ可能なリスクエンジン
- プリセット・リスク・エンジン：プラットフォームには、エンティティ・リスク、インタラクション・リスク、高頻度送金、大口送金、トランジット・アドレスを含む主要なリスク・タイプをカバーするFATF準拠のリスク・エンジンがデフォルトで搭載されており、金融機関はグローバルなコンプライアンス基準を容易に満たすことができます。
- カスタマイズ可能なリスク・エンジン：金融機関は、法域や業態に応じてリスク・ルールをカスタマイズすることもできるため、金融機関のニーズに合わせたコンプライアンス戦略を実現できます。
継続的スクリーニングとリアルタイム・アラート
ユーザーは、定期的な住所スクリーニングをスケジュールしたり、ワンクリックで再スクリーンのトリガーをかけることができます。新たなリスクが発生した場合、またはアドレスのリスクレベルが変更された場合、プラットフォームはテレグラム、電子メール、ラークを含む7つのチャネルを介してリアルタイムでアラートを送信し、潜在的なリスクの迅速な管理を保証します。
アドレスと顧客の管理
ファルコン・コンプライアンスAPPは、アドレスのリスクレベルと過去のアラートの明確なビューを提供し、特定のアドレスの全体的なリスクプロファイルに関する洞察を提供します。また、複数のアドレスを1つのエンティティにリンクすることができ、より効果的なリスク管理のための顧客リスクの包括的な分析を可能にします。
内蔵ファンド追跡・調査ツール：MetaSleuth](https://blocksec-static-resources.s3.us-east-1.amazonaws.com/assets/frontend/blocksec-strapi-online/MS_7fa9b35d31.svg)
チームの効率を高める
タスクの委任、コメント、ブラックリスト管理などの機能により、このプラットフォームはチームの効率的なコラボレーションを可能にし、リスクアラートへのタイムリーな対応と業務効率の向上を実現します。
ワンクリックSTR生成
ワンクリックで監査ログと疑わしい取引報告書を作成できるため、内部管理および外部のコンプライアンス審査プロセスが簡素化されます。
ブロックセック・ファルコンセキュリティとコンプライアンスのためのオールインワン・プラットフォーム
規制が強化され、不正行為が進化する中、ファルコン・コンプライアンスAPPはVASPに包括的なソリューションを提供します。リアルタイムのモニタリングからレポート作成まで、マネーロンダリングやテロ資金供与などのリスクを軽減するダイナミックなフレームワークを構築し、効率的なコンプライアンスを保証します。
コンプライアンスAPPの発売により、BlockSec Phalconはセキュリティ脅威対策（セキュリティAPP）とコンプライアンス・リスク管理（コンプライアンスAPP）を組み合わせた包括的なプラットフォームへと進化しました。この統合ソリューションは、シームレスな「セキュリティとコンプライアンスの一体化」をユーザーに提供します。
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BlockSec Phalconは現在、Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis、Berachainを含む20以上の主要ブロックチェーンネットワークをサポートしています。
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