BlockSec 已正式发布《2025 加密犯罪报告》。
本报告关注以太坊和波场这两个关键的区块链网络。报告分析了六种主要的加密货币相关犯罪类型。
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诈骗
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黑客攻击和漏洞利用
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恐怖主义融资
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人口贩运
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毒品贩运
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制裁相关活动
通过对非法收入进行量化评估，对链上洗钱路径进行结构分析，以及识别风险集中点，本报告全面考察了 2025 年加密货币驱动的犯罪如何演变。
本报告结合了实证的链上数据、案例研究和执法观察，为以下群体提供专业的参考材料：
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行业合规团队
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监管机构和执法部门
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交易所和支付机构
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研究和咨询机构
在全球监管收紧和链上交易量扩大的背景下，本报告旨在回答三个核心问题：
- 非法资金的规模如何变化？
- 洗钱路径如何演变？
- 结构性执法的杠杆点在哪里？
报告核心研究发现
1. 制裁相关活动激增 1000 亿美元
2025 年，与制裁相关的交易量比前一年激增了近 1000 亿美元。主要因素是基于卢布的稳定币 A7A5 贡献了 700 亿美元的交易量。该稳定币旨在绕过传统金融渠道。
2. 拉撒路组织 15 亿美元攻击与层叠洗钱
拉撒路组织仍然是最复杂的威胁行为者，其 2025 年对 Bybit 的 15 亿美元攻击就是明证。他们在以太坊上的洗钱策略变得复杂且依赖工具。目前，20.1% 的非法资金通过 Tornado Cash 等混币器进行隐藏。
3. 稳定币：1000 亿美元以上的可执行基础设施
稳定币已从被动工具转变为主动的监管接口。2025 年，冻结活动的规模达到了结构性转折点。例如，将 Huione Group 等实体列入制裁名单，使可追踪的非法资金流动增加了数十亿美元。这表明稳定币发行方现在可以在合约层面执行规则。
4. 东南亚的产业化诈骗经济
东南亚的诈骗生态系统已经演变成一个完全产业化的“人力供应链”。Huione Group 占 TRON 网络上所有诈骗相关资金的约 2.73%。它充当了有组织犯罪的关键洗钱节点。
5. TRON 上毒品贩运的金融化
毒品贩运已转移到链上网络。大部分此类活动发生在 TRON 上，因为它交易成本低。这些网络现在使用看起来像真实金融服务的专业洗钱方法。它们将资金从现金走私转移到稳定币系统。
6. 识别 80% 的集中式杠杆
风险并非均匀分布，而是高度集中。在 TRON 网络上，超过 80% 的诈骗所得最终流入少数中心化交易所。这显示了一个巨大的执法机会。通过限制关键的流动性枢纽，当局可以阻止大部分非法赚钱活动。
报告概述
这份 36 页的报告基于数据分析和链上证据。它还包括对常见现实案例的分析。它展示了 2025 年加密货币犯罪的全景。它涵盖了该领域的主要特征、结构和趋势。
目标受众：
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加密货币行业专业人士
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合规和风险管理负责人
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交易所和支付机构
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监管和执法机构
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研究和咨询公司
该行业正面临更严格的规则和更高的透明度。本报告为所有相关方提供了清晰有用的研究。
