12.6亿美元遭冻结：USDT在以太坊和波场上被列入黑名单 (2025年)

Tether 因 2025 年在以太坊和波场上黑名单中超过 4,100 个唯一地址并冻结近 13 亿美元的 USDT 而受到批评。链上数据告诉我们什么，以及您如何保护自己。

您可以在 USDT 冻结仪表板 中查看最新的 USDT 冻结数据。

您的 USDT 可能会被冻结。是的，就是您的。

有一件事可能会让您夜不能寐：Tether 可以根据一项已验证的执法请求冻结您的 USDT。冻结本身无需法院命令。来自 Tether 在 59 个司法管辖区合作的 275 多个机构 中的任何一个机构的已验证请求就足够了。对于 OFAC 制裁的地址，Tether 会主动冻结，无需任何外部请求。

在内部，Tether 的多重签名治理意味着多个官员必须批准每次冻结。但对钱包持有者没有提前通知，也没有预冻结上诉流程。当您发现时，您的代币已经被锁定了。

无论您是在个人钱包、企业财库还是 DeFi 协议中持有 USDT，您都持有带有内置“紧急停止开关”的代币。而在 2025 年，Tether 比以往任何时候都更积极地拉动了这个开关。

我们分析了 2025 年全年以太坊和波场上所有 AddedBlackList 事件的链上数据。这两条链占 USDT 流通的绝大部分（仅波场就占所有 USDT 供应量的 50% 以上，以太坊是第二大），这使得它们对于理解 Tether 的执法活动最为相关。我们发现：4,163 个唯一的 USDT 地址被列入黑名单，冻结了12.6 亿美元的资金。这相当于平均每天冻结约 340 万美元。

注意：我们的分析计算的是唯一地址，而不是事件。2025 年，波场上的三个地址被多次列入黑名单（两个被移除后又被添加，一个似乎是重复操作）。我们通过仅保留每个地址的第一次黑名单事件来去重，以避免重复计数。

但原始数字只讲述了故事的一部分。当您深入研究模式（哪些链受到影响，有多少资金处于风险之中，谁是目标，以及地址被解冻的频率有多低）时，您就会开始看到主动合规对于任何涉及稳定币的人来说变得多么重要。

让我们来分解一下。

USDT 黑名单实际上是如何工作的

在深入分析数据之前，让我们先确保我们对机制有共同的理解。如果您已经知道 Tether 的黑名单是如何工作的，可以随意跳过。但即使是经验丰富的加密货币从业者有时也会对细节感到惊讶。

三个关键功能

Tether 的 USDT 智能合约（在以太坊和波场上）包含三个特权函数，只有合约所有者可以调用：

1. addBlackList(address)：将钱包标记为冻结。一旦执行此操作，该地址就无法发送或接收 USDT。代币仍然可以在钱包中看到，但完全无法移动。这会在链上发出 AddedBlackList 事件。
2. removeBlackList(address)：解除冻结，恢复正常转账能力。发出 RemovedBlackList 事件。正如您将在数据中看到的那样，这比黑名单的频率低得多。
3. destroyBlackFunds(address)：终极选项。这会永久销毁黑名单地址持有的 USDT，从而减少总供应量。代币将永远消失。发出 DestroyedBlackFunds 事件。

这些函数位于智能合约本身中。您可以在 Etherscan 上阅读 ERC20 版本的代码。波场版本镜像了相同的架构。

什么会触发冻结？

Tether 不发布分步政策文件，但根据其 官方声明、公开披露和可观察到的模式，地址通过三种主要途径被冻结：

1. 执法请求（最常见的方式）。 在调查期间，某个机构（FBI、DOJ、Secret Service、DEA、Europol，或 Tether 在 59 个司法管辖区合作的 275 多个机构中的任何一个）识别出嫌疑钱包，并发送一份已验证的请求。Tether 不总是要求正式的法院命令；来自官方机构域名并引用法律依据的已验证请求就足够了。在紧急情况下，Tether 甚至会根据非正式的电子邮件通知采取行动，然后提供正式文件。在三年多的时间里，Tether 已处理了 900 多项执法冻结请求，其中约有 460 项来自美国机构。

2. OFAC/制裁合规（自 2023 年 12 月起自动执行）。 Tether 会主动冻结出现在 OFAC SDN（特别指定国民）列表上的任何地址，无需执法请求。此政策启动时，Tether 立即阻止了 SDN 列表上已有的所有 161 个地址。

3. 基于区块链情报的主动冻结。 通过与 T3 金融犯罪部门（TRON 和 TRM Labs 于 2024 年启动的一项联合倡议）的合作，Tether 会冻结与黑客攻击、诈骗和恐怖主义融资有关的地址，有时甚至在收到正式的执法请求之前。截至 2025 年 10 月，T3 FCU 仅在 23 个司法管辖区就冻结了超过 3 亿美元的犯罪资产。

导致冻结的活动类型包括：

• 反恐融资：BlockSec 的分析 记录，Tether 在发布相应的扣押令之前，主动将 17 个与哈马斯有关的地址列入了黑名单。2025 年 6 月的执法浪潮针对波场上与恐怖组织相关的 151 个地址。

• 欺诈和诈骗：杀猪盘、庞氏骗局和投资欺诈。2025 年 6 月，联邦检察官提起民事没收诉讼，要求没收约 2.25 亿美元的 USDT，据称这些 USDT 涉及加密货币投资欺诈。

• 黑客事件追回：T3 FCU 在 2025 年 3 月冻结了与创纪录的 Bybit 黑客事件相关的 900 万美元。在另一起案件中，包括 Tether 在内的稳定币发行商 在区块链研究员 ZachXBT 的调查后，冻结了与 Lazarus Group 相关的 500 万美元。

• 洗钱和非法商品：根据 T3 FCU 的年度报告，非法商品和服务占已调查犯罪类型的 39%，以及欺诈、黑客、朝鲜相关活动和恐怖主义融资。

一个重要的区别：冻结和没收是分开的步骤。 冻结（addBlackList）是临时性冻结，无需法院命令。实际的没收，即 Tether 调用 destroyBlackFunds() 来销毁冻结的 USDT 并铸造新的代币到政府控制的钱包，通常需要通过民事资产没收程序获得法院命令。这种“销毁和再发行”过程是执法部门实际控制冻结资金的方式。

多重签名延迟问题

如果考虑合规时间，这是一个细节。在波场上，Tether 使用多重签名钱包来执行黑名单操作。这会产生一个两步过程：首先，一个签名者提交黑名单请求（该请求在链上公开可见），然后第二个签名者确认它，从而触发实际的 AddedBlackList 事件。

这会产生一个窗口（有时长达 44 分钟），在此期间，在黑名单意图公开可见后，目标地址仍然可以转移资金。根据 Cointelegraph 的报道，这种延迟导致超过 7800 万美元的非法 USDT 在执法生效前被转移。

这正是实时监控至关重要的原因。如果您在等待区块链浏览器显示已确认的黑名单事件，那么您已经落后了。复杂的参与者正在监控内存池和多重签名提交，以抢先于执法。您的合规工具需要一样快。

2025 年数据：链上事件告诉我们什么

我们分析了 2025 年全年 USDT 在以太坊（ERC20）和波场（TRC20）上的所有 AddedBlackList、RemovedBlackList 和 DestroyedBlackFunds 事件。以下是我们的发现。

全景概览

有几点立即引起了注意。

超过一半的冻结 USDT 最终被销毁。 Tether 销毁了 12.6 亿美元冻结资金中的 6.98 亿美元，即 55.6% 的冻结价值永久从流通中移除。这表明很大一部分被列入黑名单的资金与已结案的调查有关，没有人能拿回他们的钱。一旦您的 USDT 被销毁，任何法律行动、上诉或流程都无法将其恢复。请注意，销毁的资金通常会被重新铸造并退还给受害者或释放给执法机构。

被解除黑名单的机会非常渺茫。 在 2025 年被 Tether 列入黑名单的 4,163 个唯一地址中，只有 150 个（3.6%）在同年晚些时候被移出黑名单。2025 年的另外 231 个移除事件是针对在 2025 年之前已被列入黑名单的地址。一旦您被列入名单，摆脱它的几率非常低。

链分析：波场 vs. 以太坊

波场被列入黑名单的地址数量是以太坊的 5.3 倍，这与非法参与者偏爱波场以获得更低交易费用和更快确认时间的广泛报道趋势一致。BlockSec 对恐怖主义融资的分析发现，在 2025 年 6 月的执法浪潮中，90% 被列入黑名单的地址都在波场上。

但以太坊地址的平均余额高出 2.5 倍（61.3 万美元 vs. 24.3 万美元），这意味着较大数额的资金倾向于留在以太坊上。就绝对美元金额而言，波场远超以太坊（总冻结价值 8.53 亿美元 vs. 4.03 亿美元），这反映了该链上大规模的非法活动。

结论：如果您在波场上处理 USDT，您将面临风险地址数量急剧增加（所有被列入黑名单地址的 84.2% 都在波场上）。如果您在以太坊上，每个地址的个体风险往往更大。

月度趋势：七月飙升

数据变得非常有趣。2025 年 7 月是迄今为止最活跃的执法月份。

2025 年下半年实际上比上半年更活跃。 下半年（7 月至 12 月）有 2,539 个地址被列入黑名单（冻结 6.5728 亿美元），而上半年（1 月至 6 月）有 1,624 个地址（冻结 5.9877 亿美元）。仅 7 月的飙升（1,158 个地址）就占了下半年总数的一半。

是什么解释了 7 月的大幅增长？几个因素：

1. 重大的协调执法行动：数据显示 7 月被列入黑名单的地址数量是其他任何月份的近 3 倍。这看起来是一次大规模的协调打击，可能与 T3 金融犯罪部门扩大运营有关。仅 7 月在波场上被列入黑名单的 1,069 个地址就代表了一次集中的执法浪潮。

2. 《GENIUS 法案》后续影响：随着美国稳定币立法于 2025 年 7 月 17 日签署成为法律，Tether 可能加速了执法，以证明其符合新的监管框架。法律通过后立即出现的飙升符合这一叙述。

3. 反恐执法浪潮：2025 年 6 月的飙升（194 个地址，9881 万美元）与记录在案的执法浪潮一致，该浪潮针对波场上与恐怖主义融资相关的地址。7 月更大规模的浪潮可能代表这些行动的延续和扩大。

4. 季度模式：第三季度是迄今为止最活跃的季度（1,784 个地址，3.8462 亿美元），表明执法资源高度集中在该时期。

销毁资金时间线

Tether 在 2025 年不仅冻结了资金，还永久销毁了 6.98 亿美元。以下是各月份销毁事件的分布情况：

2025 年 6 月显得尤为突出：仅 21 次事件就销毁了 2.3887 亿美元，占 2025 年所有销毁事件的三分之一以上，平均每次事件 1137 万美元。我们认为这是重大调查达到最后阶段的顶点。Tether 获得了销毁无法退还给受害者的资金的许可。

注意冻结和销毁之间的滞后。8 月销毁事件的峰值（179 次事件）发生在 7 月大规模冻结浪潮之后。这种滞后告诉我们一些重要的事情：Tether 不会立即销毁冻结的资金。在调查结束和法律程序进行期间，资金通常会处于冻结状态。但一旦发出销毁命令，就是最终的。

余额分布：谁被冻结了？

冻结余额的分布揭示了 Tether 的目标以及谁被卷入了网罗。

33.7% 的被列入黑名单的地址在冻结时余额为零。 另有 7.4% 的余额不足 100 美元。因此，约 41% 的被列入黑名单的地址持有微不足道的或没有资金。Tether 为什么还要费心？因为这些地址仍然是调查记录的一部分。它们是在执法部门追上之前就转移了非法资金的钱包，冻结它们可以防止任何未来的使用。

BlockSec 的分析 支持了这一点：54% 的被列入黑名单的地址在执法部门介入前已经转移了大部分资金。坏家伙通常比黑名单更快。

巨鲸钱包的故事最能说明问题。 仅 18 个在 1000 万美元以上级别的地址就占了 3.1315 亿美元，即所有冻结资金的 24.9%。100 万至 1000 万美元的类别增加了 257 个地址的 6.3174 亿美元。加起来，这 275 个地址（占总数的 6.6%）持有所有冻结资金的 75.2%。

我们认为这表明了一种双层执法方法。大鱼（很可能与重大调查有关）驱动了大部分美元影响。与此同时，成千上万的小地址则是在拆除基础设施：淘汰那些维持非法网络运转的跑腿钱包、中间商和洗钱节点。

以下是 2025 年排名前 5 的最大单笔冻结：

所有前五名冻结都发生在以太坊上。最大的单笔波场冻结金额为 1521 万美元（2 月 7 日），地址为 TXRxg7DRpNsMCFYZtRjZMmhhZ9SfGhwzoq。以太坊上这种巨额冻结的集中，进一步印证了链分析的比较：波场托管着数量庞大的非法地址，但以太坊托管着更大的个人“大鱼”。

周模式：Tether 何时按下按钮？

星期六是 Tether 最忙的黑名单日，幅度显著。2025 年所有冻结事件中有超过 22% 发生在星期六。星期日的活动量明显较低，仅占事件的 2.1%。

星期六的高峰对于一项商业活动来说有些出乎意料。这可能反映了协调的执法行动在常规市场活动较低时执行，或者可能表明在新的工作周开始前集中处理累积的请求。星期一是第二忙碌的日期（18.9%），这表明存在周末执法然后进行工作日后续操作的模式。

如果您负责合规，这一点值得了解：大量的黑名单活动发生在周末，因此您的监控不应在周末休息。

移除模式：机会有多大？

如果您的地址被列入了黑名单，您有多少机会被移除？

诚实的回答：希望不大。

• 当年移除率：2025 年被列入黑名单的 4,163 个唯一地址中，只有 150 个（3.6%）后来在同年被移除。
• 移除中位数时间：18.2 天（对于那些幸运的、被移除的少数人而言）
• 平均移除时间：55.4 天
• 最长等待时间：278 天才被移除

中位数（18.2 天）和平均值（55.4 天）之间的差距说明了一个重要的问题。大多数移除事件发生得相对较快，很可能是错误的冻结或暂时的调查性冻结，这些冻结很快得到解决。但有一部分地址在被清除名单之前会被列入黑名单数月。而 96.4% 的 2025 年被列入黑名单的地址在当年从未被移除。

此外，2025 年被移除的 231 个地址最初是在 2024 年或更早的时候被列入黑名单的。这些代表了调查结束并最终清除地址的案件，有时是在首次冻结一年多之后。合规的轮子转得很慢。

总结：为什么 2025 年是转折点

2025 年的黑名单数据并非孤立存在。几个重大变化使今年成为稳定币合规的真正转折点。

《GENIUS 法案》改变了一切

《GENIUS 法案》（2025 年美国稳定币指导和建立国家创新法案）于 2025 年 7 月 17 日签署成为法律，为稳定币创建了第一个全面的美国联邦框架。以下是关键点：

• 稳定币发行人现在是《银行保密法》下的“金融机构”。这意味着 AML/CFT 和制裁合规是法律要求，而不仅仅是最佳实践。
• 外国发行人必须向 OCC 注册：总部位于英属维尔京群岛的 Tether 必须证明其有能力遵守美国的“合法命令”，包括资产冻结和 AML 指令。
• 三年过渡期：发行人有三年时间（截至 2028 年年中）全面遵守。但形势已经很明显。执法行动不会等待。
• 要求进行全面储备审计：发行量超过 500 亿美元的稳定币的发行人必须提交经审计的年度财务报表。

对于在美国市场处理稳定币的任何人来说，这项法律不仅适用于发行人。VASP、交易所、OTC 交易柜台和支付处理商都受到合规网的约束。如果您还没有筛选地址和监控交易，监管时钟正在滴答作响。

稳定币占非法加密货币交易量的 84%

根据 Chainalysis 的 2026 年加密货币犯罪报告（涵盖 2025 年数据），稳定币现已占所有非法加密货币交易量的 84%。这不是因为稳定币本身不好。这是因为它们是迄今为止使用最广泛的加密货币类别。合法和非法的活动都通过稳定币进行。

这对您意味着什么？如果您处理任何规模的稳定币，您几乎肯定会遇到与非法活动有某种联系的地址。问题不是您是否会接触到受污染的地址，而是何时。而那时唯一重要的是您是否及时发现了它。

33 亿美元的整体图景

我们的 2025 年数据显示冻结了 12.6 亿美元的 USDT。但这只是其中一年的快照。根据链上数据，Tether 从 2023 年到 2025 年已冻结了超过32.9 亿美元，涉及 7,268 个地址。趋势线很清晰：每年的冻结量都比上一年多。

正如我们在 2026 年 1 月（超出我们分析范围）的数据中所看到的，Tether 在一次协调行动中冻结了仅仅五个波场地址的 1.82 亿美元，这表明 2026 年的执法速度将继续保持或超过 2025 年。

那么，您实际上应该做什么？

如果您认为“这不适用于我”，请重新考虑。您不必是罪犯也可能被卷入冻结。您只需要从错误的地址接收 USDT，或与资金流向受污染的 DeFi 协议进行交互，或接受来自一个钱包与被列入黑名单的地址有上游联系的交易对手的 OTC 交易。

这是一个保护自己的实用方法。

1. 在交易前筛选每个地址

这是您可以采取的最重要的一步。在发送或接收大量 USDT 之前，请检查交易对手的地址。

基本方法：链上黑名单检查。 您可以通过 Etherscan 或 Tronscan 直接查询 USDT 智能合约的 getBlackListStatus(address) 或 isBlackListed(address)。如果返回 true，则该地址当前已被列入黑名单。但这仅告诉您当前的黑名单状态。它不会警告您地址是否即将被列入黑名单，或者它是否与受制裁实体、诈骗操作或混币器输出有上游联系。

您实际需要的是：AML/KYT 筛选。 为了获得真正的保护，您需要超越黑名单的工具。一个合适的筛选平台会根据以下内容检查地址：

• 当前黑名单（USDT 和其他稳定币发行人）
• OFAC 制裁名单和其他监管观察名单
• 已知的诈骗、网络钓鱼和欺诈地址
• 混币器和搅拌器的输出
• 暗网市场地址
• 高风险交易所和服务地址
• 资金流向（多跳，不仅仅是直接连接）

BlockSec Phalcon Compliance 允许您直接从其网站扫描任何钱包地址，无需创建帐户或安排演示。它会扫描 20 多个区块链（以太坊、波场、BSC、Polygon、Base、Optimism 等）上 4 亿多个已标记地址，API 响应时间为毫秒级。您可以立即开始筛选，并将其集成到您的交易流程中，而不会增加任何摩擦。

2. 实施持续交易监控

一次性筛选是不够的。数据显示了原因：今天干净的地址明天可能被列入黑名单。我们的分析显示，33.7% 的被列入黑名单的地址余额为零，这意味着它们是在被使用后作为调查的一部分被标记的。如果您在这些地址有资金时进行了筛选，它们本应显示为干净。

您需要持续监控，该监控：

• 标记来自新列入黑名单或高风险地址的入站交易
• 在交易对手的风险状况发生变化时通知您（例如，客户的钱包开始与受制裁实体交互）
• 跟踪资金流向多跳深度，而不仅仅是直接连接，因为复杂的洗钱使用中间钱包链
• 生成合规报告，如果出现问题，您可以向监管机构出示

BlockSec Phalcon Compliance 提供实时 KYT（了解您的交易）监控，AI 引擎每秒处理 500 多笔交易，并同时分析 200 多个风险信号。它跟踪 20 多个跨链桥的资金流向，以捕获跨链的洗钱行为。当出现可疑情况时，您可以一键生成可疑交易报告 (STR)，符合 27 多个司法管辖区的 FATF 标准。如果监管机构来询问，这就是您需要的文件记录。

3. 不要等到冻结才行动。根据早期预警信号采取行动

还记得我们讨论过的多重签名延迟吗？聪明的参与者会监控 Tether 的多重签名提交，以在黑名单被确认之前就检测到它。您的合规系统也应该跟踪这些信号。

除此之外，还要注意交易对手的以下危险信号：

• 来自未知地址的大量突然入站资金，尤其是在波场上
• 经过已知混币器（如 Tornado Cash）的资金
• 接收了来自最近被列入黑名单钱包的资金的地址，通常是同一非法网络下游的地址
• 与分层行为一致的交易模式：在短时间内通过多个钱包快速转移

如果您发现了这些模式，不要仅仅监控。采取行动。标记交易，内部升级，并在必要时提交 STR。如果您将来面临监管机构或执法部门的质询，有文件记录的主动合规决策将是您最有力的保护。

4. 如果被冻结：预期是什么

尽管您尽了最大努力，但如果您的地址最终被列入黑名单怎么办？以下是数据和先例告诉我们应该预期的：

没有正式的公开上诉流程，但存在解决途径。 Tether 不发布明确的争议冻结程序，而且历史上只有约 6% 的被列入黑名单的钱包被移除过。尽管如此，成功的解冻确实通过几种途径发生：

• 执法渠道：如果您因调查而被冻结，随后被洗清嫌疑，调查机构通常会与 Tether 协调移除封锁。这占我们数据中当年移除的 150 次事件的大部分。在某些情况下，Tether 可能会将您引导至处理您案件的首席联邦探员。
• 直接联系 Tether：您可以联系 Tether 的合规团队，提供您的冻结地址、交易记录、身份验证以及合法资金来源证明。响应时间不可预测，但 Tether 已表示他们会审查案件，并在验证后可能解冻。
• 法律诉讼：在一次著名的2025 年案件中，一家总部位于德克萨斯州的律师事务所起诉 Tether，此前该公司在保加利亚警方要求下被冻结了 4470 万美元，该公司声称未遵循适当的国际法律程序。法律挑战可能有效，但成本高昂且耗时。考虑聘请有加密资产没收经验的律师。这正成为一个专业领域。

理解两步过程。 冻结（addBlackList）是临时性冻结：您的代币被锁定但仍然存在。永久性步骤是没收（destroyBlackFunds），这通常需要通过民事资产没收程序获得法院命令。如果您的资金被冻结但尚未销毁，您仍然有一个窗口来陈述您的案件。一旦销毁发生，就无法撤销。

您的合规记录将成为您的生命线。 如果您认为自己被错误冻结，您可以展示的所有关于您的尽职调查过程（交易筛选日志、交易对手的 KYC 文件、AML 政策、STR 备案）都会加强您被移除的可能性。这也是投资合规工具的另一个原因，在您需要它之前。

时间至关重要。 对于在同一年内被解冻的 3.6% 的人来说，中位数移除时间是 18.2 天。但如果您不属于那个幸运的少数群体，您可能要等 9 个月以上。而且，如果 Tether 继续执行 destroyBlackFunds，您的 USDT 将永久消失。仅 2025 年就有 6.98 亿美元被销毁。

警惕骗子。 声称他们可以“破解”Tether 的合同或撤销黑名单的人都是骗子。黑名单完全由 Tether 的多重签名治理控制。任何外部方都无法修改它。

5. 立即建立合规基础设施，而不是等到以后

《GENIUS 法案》的三年过渡期意味着，到 2028 年年中，美国市场上的每个稳定币参与者都将需要全面遵守 BSA/AML。但精明的运营商已经知道：等到最后期限是战略性错误。

• 监管机构已经在关注。 执法行动不会因过渡期而暂停。
• 合作伙伴需要它。 银行、交易所和机构交易对手在开展业务前越来越多地需要合规文件。
• 建设需要时间。 建立筛选工作流程、培训员工、与监管机构建立关系以及积累合规记录都需要数月或数年，而不是数周。

如果您是 VASP、OTC 交易柜台、支付提供商或处理稳定币的 DeFi 协议，现在建立您的合规基础设施将为您提供竞争优势。您不需要一个庞大的合规部门就可以开始。 BlockSec Phalcon Compliance 专为各种规模的团队设计，采用先搜索的方法，让您在访问网站的那一刻就可以开始筛选。无需销售电话、无需入职流程、无需长期合同。其基于信用的按使用量付费定价意味着您只需支付您使用的费用，根据您的实际交易量进行扩展或缩减。它已得到 500 多个组织的信任，包括主要交易所和监管机构。

底线

2025 年，Tether 在 4,163 个唯一的 USDT 地址中冻结了 12.6 亿美元。其中只有 3.6% 在同年被解冻。6.98 亿美元被永久销毁。执法在 7 月达到顶峰，星期六是新黑名单最活跃的日子。随着《GENIUS 法案》成为法律且全球 AML 要求日益收紧，这种步伐只会加速。

将稳定币视为“只是数字美元”且没有附加条件的时代已经结束。无论您是运营交易所、处理支付、管理协议的财库，还是在热钱包中持有大量 USDT，冻结风险都是真实存在的，并且正在增长。

我们对此的看法是：筛选数千个地址的成本与冻结的成本相比只是九牛一毛。而与看到您的 USDT 被永久销毁（因为您未能捕获受污染的交易对手）相比，这简直不值一提。

不要等到您看到自己的地址被列入黑名单才行动。那时，就已经太晚了。

本分析仅涵盖以太坊（ERC20）和波场（TRC20）上的 USDT，这两者共同占 USDT 流通的主导地位。其他链（Solana、Avalanche 等）上的 USDT 不包括在内。本文中的所有时间戳和日期均以协调世界时 (UTC) 为准。所有统计数据均来自 2025 年全年 AddedBlackList、RemovedBlackList 和 DestroyedBlackFunds 合约事件，并对唯一地址进行去重计数而非事件计数。我们的数据已通过 Dune Analytics 查询（以太坊和波场月度计数 100% 匹配）进行交叉验证，并通过对 20% 以上记录进行链上抽样进行验证。统计数据已使用 Python 和 Go 实现独立验证，结果一致。外部数据点已注明并内联链接。

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免责声明： 本文中的数据来自公开的链上事件和公开报告的信息。虽然我们已通过多个独立实现和链上验证交叉验证了我们的分析，但仍可能存在错误。如果您发现任何不准确之处，请联系我们，以便我们及时更正。