Введение
MetaSleuth — это платформа, разработанная специально для отслеживания и расследования криптоактивности. Пользователям необходимо использовать ончейн-инструменты для DYOR (проведения собственного исследования). Платформа предлагает различные функции, такие как отслеживание средств, визуализация потоков капитала, мониторинг транзакций в реальном времени, а также возможность сохранять и делиться результатами анализа. MetaSleuth помогает отслеживать движение рынка, пути перемещения средств в рамках преступной деятельности и поддерживает пользователей в проведении независимых расследований для защиты от мошенничества. Поддерживая более 20 блокчейнов, MetaSleuth широко используется сообществом для проведения различных расследований.
В этом блоге мы покажем, как использовать MetaSleuth для отслеживания «умных денег» (smart money) в сети Solana.
Отслеживание «умных денег» в Solana с помощью MetaSleuth: тематическое исследование
Давайте рассмотрим активность адреса в сети Solana: 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Этот адрес вложил 640 долларов в покупку примерно 2,6 миллиона токенов $DJCAT. Примечательно, что все эти токены были проданы в течение одного дня, и адрес заработал около 7470 долларов на этой сделке. Такая быстрая оборачиваемость привела к ошеломляющей рентабельности инвестиций (ROI) в 1067%. Подобные примеры подчеркивают потенциал отслеживания «умных денег» и важность таких инструментов, как MetaSleuth, при анализе подобных инвестиционных стратегий в экосистеме Solana.
Сначала найдите выпадающее меню слева от строки поиска, выберите «Solana» из списка, а затем введите адрес 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga.
MetaSleuth автоматически генерирует схему потока средств, связанную с этим адресом. Каждый узел представляет собой адрес, а ребра между узлами указывают на агрегированные переводы токенов. Даже если между двумя узлами было совершено несколько транзакций с одним и тем же токеном, будет показано только одно ребро.
Вы также можете искать конкретные токены, просто нажав на фильтр «Токен» (Token) в левом углу, чтобы исключить нерелевантные токены, такие как aCatGPT, eepy, FSA, GME и т. д.
Мы видим обмен токенов на Raydium, при котором 2 606 849,90 DJCAT перешли с Raydium на адрес 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga [2024-05-17 14:10].
Как уже упоминалось, ребро представляет агрегированные переводы токенов. Мы можем нажать на ребро, чтобы увидеть более подробную информацию.
Нам нужно узнать цену, по которой этот пользователь приобрел эти токены DJCAT. Нажмите на транзакцию, чтобы увидеть всплывающее окно с деталями. Затем нажмите «details» (детали), чтобы просмотреть полную разбивку транзакции.
В списке транзакций мы видим две операции, в рамках которых 815 163,83 DJCAT и 1 791 686,07 DJCAT были отправлены с Raydium на 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Хеши транзакций:
3vqZdtrgU3TNY1d7jzZ28WTUxRCtfGptPob3JLKytm5cm2BbXoKZsgFweQ7UqKYVGDKDAoMa8rYSu7FwQYznjBFy
4q1aWF5ko8ZKzmpDGyRmdZkJY1uNBgaM2gN64RptJjqQmnvjTaucRcimEpNfeEzxCBcszcmowW96ZCFCPrpqMPvj
Теперь нам нужно определить стоимость приобретения этих токенов. Скопируйте два хеша транзакций в строку поиска вверху.
Результаты показывают, что этот адрес кошелька обменял 2 wSOL на 815 163,83 DJCAT и 1 791 686,07 DJCAT [2024-05-17 14:10] и [2024-05-17 14:48] соответственно. Учитывая цену wSOL на тот момент (160 долларов), общая стоимость составила 640 долларов.
Далее нам нужно увидеть, какие действия предпринял адрес 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga после получения этих токенов DJCAT. Нажмите на этот адрес кошелька, и слева появится боковая панель. Нам нужно отфильтровать, сколько DJCAT ушло с этого адреса.
Нажмите на «Transfer» (Перевод) и выберите только те транзакции, в которых DJCAT уходили с адреса.
Мы видим, что [2024-05-17 22:52] адрес кошелька перевел 2 215 822,42 DJCAT на Raydium.
На этом этапе нам нужно выяснить, на какое количество wSOL были обменены эти токены DJCAT. Нажмите на эту транзакцию, а затем на «details», чтобы увидеть две связанные операции.
Повторите предыдущие действия и скопируйте два хеша транзакций для дальнейшего поиска. Мы обнаружили, что в двух транзакциях [2024-05-17 22:52] и [2024-05-17 23:08] было обменено 27,16 wSOL и 18,14 wSOL соответственно, всего 45 wSOL.
Основываясь на цене wSOL в то время, эти токены DJCAT стоили в общей сложности 7 470 долларов. Сравнивая это с первоначальной стоимостью покупки (640 долларов), прибыль составила 1067%.
Следуя этим шагам и методам, вы можете использовать MetaSleuth для глубокого анализа проектов и кошельков в экосистеме Solana, отслеживать инвестиционные движения «умных денег» и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим инвестором или опытным аналитиком, MetaSleuth — это мощный инструмент для изучения и понимания экосистемы Solana.
Подпишитесь и получите скидку 10%
При регистрации в MetaSleuth используйте код приглашения BLOCKSEC, чтобы получить скидку 10% на подписку.
https://metasleuth.io/?invite-code=BLOCKSEC
О MetaSleuth
MetaSleuth — это комплексная платформа, разработанная компанией BlockSec для помощи пользователям в эффективном отслеживании и расследовании любой криптоактивности. С помощью MetaSleuth пользователи могут легко отслеживать средства, визуализировать потоки капитала, контролировать перемещение средств в режиме реального времени, сохранять важную информацию и сотрудничать, делясь своими выводами с другими. В настоящее время мы поддерживаем 13 различных блокчейнов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) и другие.
Веб-сайт: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
