Основная информация
Для всех энтузиастов криптовалют мир Web3 полон возможностей, вызовов и кризисов. Ежедневно на рынок выходит множество новых токен-проектов, которые кажутся бесконечным источником богатства, но на самом деле повсюду скрываются потенциальные риски. В условиях постоянного возникновения рискованных предприятий пользователи часто оказываются застигнуты врасплох. В такой ситуации как оценить надежность проекта и избежать опасности «вытягивания ковра» (Rug Pull), чтобы обезопасить свои финансы? Не волнуйтесь, эта статья предоставит вам комплексную методику оценки Rug Pull, позволяющую свести к минимуму риск потери активов.
1. Понимание основных инструментов криптобезопасности: важные советы по предотвращению Rug Pull
Изучайте графики трендов и проверяйте объем торгов
Используйте инструменты мультичейн-аналитики DEX, такие как DEX Screener. Наблюдая за графиками трендов токенов, мы можем заметить любые аномальные соотношения покупки и продажи, чтобы избежать фальшивых объемов торгов, созданных подозрительными проектами. Точно так же, для недавно запущенных токенов, будьте бдительны, если заметите подозрительно высокие объемы торгов и крупные транзакции.
Проверяйте записи транзакций
Инструменты, такие как DEX Screener, позволяют перечислить все записи транзакций, позволяя нам просто просмотреть адреса, участвующие во всех операциях покупки и продажи. Если вы обнаружите, что один и тот же адрес часто совершает транзакции (как показано на изображении), это также является очень подозрительным сигналом.
Используйте функции проверки Honeypot и мониторинга рисков токенов
Платформы, включая DEX Screener и Advantis.AI, предлагают тесты Honeypot и некоторые базовые функции мониторинга рисков токенов, которые также помогают пользователям оценивать инвестиционные риски. Как показано, когда пользователь ищет определенный токен, платформа автоматически предоставляет уровень риска токена, позволяя пользователям решить, стоит ли своевременно выводить средства.
2. Как использовать MetaSleuth для обнаружения Rug Pull в криптовалютных инвестициях
Изучите источник средств разработчика (Deployer)
Для токена, помимо адреса контракта самого токена и адреса торговой пары, адрес разработчика (Deployer) также имеет решающее значение. Наблюдая за финансовыми связями этого адреса в блокчейне, мы можем лучше оценить риск проекта.
Чтобы найти адрес разработчика, просто введите адрес контракта токена на сайте metasleuth.io. На созданной блок-схеме движения средств найдите ребро «создание контракта» (contract creation). Транзакция в этом ребре является транзакцией создания контракта токена, а инициатор этой транзакции — разработчик. Затем вы можете дополнительно проанализировать источник средств разработчика.
Чтобы эффективно избежать рисков, пользователи могут обратить внимание на следующие распространенные источники средств разработчиков, которые могут указывать на высокий риск:
-
Средства, полученные от сервисов микширования монет или сервисов мгновенного обмена без KYC (например, Fixedfloat). Это метод, который выбирают злоумышленники, выпускающие токены, чтобы избежать отслеживания их реальной личности.
-
Средства из других незаконных источников. На изображении ниже показана сеть Rug Pull, где все токены подверглись Rug Pull за очень короткий промежуток времени. Мошенники используют прибыль от предыдущего Rug Pull для перевода средств на следующий адрес, который затем выпускает новый токен и привлекает новых жертв.
Проверяйте источники ликвидности
Операторы мошеннических проектов очень умело создают ложную ликвидность, как показано ниже. Они распределяют прибыль от предыдущих поступлений по многим разным адресам. Некоторые из этих адресов используются только для покупки токенов, в то время как другие отвечают за продажу токенов. Эта искусственно созданная ликвидность привлекает жертв, убеждая их в том, что токен очень популярен, и они не подозревают, что их обманут, как только они вложат средства.
Следите за крупнейшими держателями (Top Holders)
На изображении ниже показан список крупнейших держателей токена, где второй по величине держатель обладает суммой, почти эквивалентной пулу ликвидности. Это означает, что держатель имеет возможность в любое время вывести все средства из пула.
Дальнейшее отслеживание источника средств этого адреса в MetaSleuth позволяет нам обнаружить, что этот адрес принадлежит разработчику токена, который создал для себя большое количество токенов в момент создания контракта. Такие проекты несут чрезвычайно высокие риски.
Резюме
Перед инвестированием пользователи должны проводить надлежащую проверку (DYOR), используя成熟ые аналитические платформы (такие как DEX Screener) и платформы для отслеживания средств, такие как MetaSleuth, чтобы помочь в принятии инвестиционных решений и максимально избежать рисков. Наблюдение за графиками трендов, проверка объемов торгов и проверка записей транзакций относятся к числу распространенных методов. Кроме того, такие инструменты, как MetaSleuth, могут сыграть важную роль в отслеживании источника средств разработчика и источников ликвидности, служа эффективным способом предотвращения рисков. Обеспечение подлинности и надежности токен-проектов может помочь криптоэнтузиастам принимать более мудрые инвестиционные решения, тем самым получая лучшую доходность и снижая риски в мире Web3.
О MetaSleuth
MetaSleuth — это комплексная платформа, разработанная BlockSec, чтобы помочь пользователям эффективно отслеживать и расследовать всю криптовалютную активность. С помощью MetaSleuth пользователи могут легко отслеживать средства, визуализировать потоки денежных средств, контролировать движение средств в режиме реального времени, сохранять важную информацию и сотрудничать, делясь своими результатами с другими. В настоящее время мы поддерживаем 13 различных блокчейнов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) и другие.
Веб-сайт: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
