2025年9月8日、米財務省は、人身売買被害者を暗号通貨投資詐欺に参加させたとして、9つのミャンマー法人と10のカンボジア法人**に対する制裁を発表した。
「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の幸福と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷制の犠牲にしている」と、ジョン・K・ハーリー財務次官（テロ・金融情報担当）は声明で述べた。
暗号通貨の匿名性と国境を越えた性質は、国際的な金融犯罪にとってますます肥沃な土地となっている。米国司法省（DOJ）は最近、仮想資産が関与する2件の重大な国際マネーロンダリング事件**を公表した。これらの起訴は、産業化された犯罪活動を暴露し、一部の金融機関や取引所におけるコンプライアンスのギャップを明らかにしている。
Web3セキュリティ企業として、BlockSecはMetaSleuth (metasleuth.io) を使用してトレース分析を行い、これらのケースから業界の教訓を引き出しました。
ケース1 - シェル会社を通じて7,300万ドルが洗浄される
2024年5月日、カリフォルニア州中部地区における連邦大陪審の起訴状は、ダレン・リー（41歳）とイチェン・チャン**（38歳）を、マネーロンダリングの共謀罪および国際的なマネーロンダリング**の6つの実質的な訴因で起訴した。
起訴状によると、リー、チャン、および共謀者は、暗号通貨投資詐欺、通称 "ブタ虐殺 "からの収益を洗浄する国際的なシンジケートを運営していた。被害者は、資金洗浄を容易にするために設立された数十のペーパーカンパニーの名義で開設された米国の銀行口座に数百万ドルを送金するよう誘導された。
7,300万ドル以上の詐欺収益は、米国の金融機関を通じてバハマのDeltec Bank**の口座に移され、テザー（USDT）に変換され、仮想資産ウォレットに移された。このスキームに関連した暗号通貨ウォレットは、3億4100万ドル以上の仮想資産を受け取った。
有罪判決を受けた場合、LiとZhangは各訴訟で禁固20年の最高刑に処される。👉司法省プレスリリースhttps://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies?utm_source=chatgpt.com
起訴は単なる申し立てに過ぎない。すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無罪と推定される。
ケース2 - 3,690万ドルの詐欺、51カ月の実刑判決
2025年9月、カリフォルニア州ラ・プエンテに住むShengsheng He**（39歳）は、カンボジアの詐欺センターから運営された国際的なデジタル資産投資詐欺の共謀に関与したとして、連邦刑務所で51カ月の刑を宣告され、2,686万7,242.44ドルの賠償金の支払いを命じられた。
彼は4月に無許可の送金ビジネスを運営する共謀で有罪を宣告されていた。
法廷提出書類には、よくあるパターンが記述されている：海外の共謀者は、未承諾のソーシャル・メディアでのやりとり、電話、テキスト・メッセージ、オンライン・デート・サービスを通じて米国の被害者に接触し、デジタル資産投資で高いリターンが得られるという約束で被害者を誘い、被害者を誘導して実際には盗まれた資金を送金させた。3,690万ドルを超える被害者の資金は、Axis Digital Limited（Heが共同所有する会社）の名義で開設されたバハマのDeltec Bankの口座**に、米国のシェル会社を通じて送金された。これらの資金はUSDTに変換され、カンボジアの詐欺オペレーターが管理するウォレットに送られた。そこからシアヌークビルやその他の場所にある詐欺センターに資金が流れた。
現在までに、Daren LiとLu Zhangを含む8人の共謀者が有罪を認めており、彼らはそれぞれ2024年にマネーロンダリングを共謀したことを認めている。Axis Digitalの共同設立者であるJose Somarribaと取締役のJingliang Su**も、無許可の送金業務を運営するための共謀について有罪を認めた。👉司法省プレスリリースhttps://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?utm_source=chatgpt.com
繰り返される資金洗浄の拠点としてのデルテック銀行
顕著な共通点は、バハマにあるデルテック銀行を不換紙幣から暗号への導管として繰り返し使用していることである：
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Li/Zhangの問題では、資金は米国のペーパーカンパニーからDeltecの口座に移動し、USDTに変換され、スキームに関連する暗号ウォレットにルーティングされた。
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Heの件では、3690万ドルの被害者資金が1つのDeltec口座（Axis Digital Limited）に集中し、USDTに変換された後、カンボジアの詐欺ウォレットに送金された。
デルテックは規制されたオフショア銀行として、強固なAML対策を実施することが期待されていた。むしろ、これらのケースは、一部のオフショア金融機関におけるコンプライアンスの不備が、犯罪ネットワークが不正なフィアット収益を仮想資産に変換するために悪用する重大な脆弱性を生み出す可能性があることを示している。
米国の強制捜査から見えてくるもの
これらの起訴と財務省の制裁は、米国の多面的な対応を示している：
1.トップレベルのコミットメント。マーティン・エストラーダ司法長官やリサ・モナコ司法副長官を含む高官は、豚の屠殺詐欺を公に非難し、持続的な取締りの優先順位を示した。
2.複数機関の連携。捜査には、米国シークレットサービスのグローバル捜査作戦センター、国土安全保障省捜査局のエルカミーノ・レアル金融犯罪タスクフォース、税関・国境警備局のナショナル・ターゲット・センター、米国国務省の外交犯罪対策局が関与した。米国国務省外交保安局、ドミニカ共和国国家麻薬局機密捜査ユニット、米国マーシャル・サービス、麻薬取締局（DEA）、司法省国際問題局は、国際的な暗号犯罪と闘うために必要な国境を越えた複数省庁の協力を実証した。
3.専門的な執行。起訴は、資産没収・回収課のマックスウェル・コルおよびアレクサンダー・ゴーリン両米国弁護士補、サイバー・知的財産犯罪課のニシャ・チャンドラン、刑事部コンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）内の国家暗号通貨執行チーム（NCET）のステファニー・シュワルツ裁判弁護士が主導した。NCETは、特に暗号通貨取引所、ミキシング・サービス、インフラ・プロバイダーにおけるデジタル資産の不正使用の捜査と起訴に重点を置いている。2020年以降、CCIPSは180人以上のサイバー犯罪者に有罪判決を下し、3億5,000万ドル以上の被害者資金の返還命令を裁判所から得ている。
BlockSec MetaSleuthの調査結果
司法省の公開書類には、不審な住所が記載されていました。BlockSecは独自のインテリジェンスとAIによるファジーマッチングを用いて、TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6というアドレスを特定し、詳細なオンチェーン分析を実施しました：
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規模：700を超える取引相手を含む10,000を超える送金*、流入/流出の総額は3億ドルを超える。
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パターン：平均インバウンド送金額およそ万ドル**（小売被害者の支払いを示す）対平均アウトバウンド送金額およそ***{{text}}3万ドル**（ロンダリングネットワークによる統合の証拠）。
- クラーケン、バイナンス、FTXのような主要な取引所との間の重要な価値のある送金、およびHuione Pay**のようなアンダーグラウンドの決済サービスを含む取引。いくつかの高額な送金は、主流の取引所からホップ1つであったにもかかわらず、迅速に検出されなかった-現在の情報更新と監視の遅れとギャップが浮き彫りになった。
多くのコンプライアンス・システムが警告を発する頃には、不正資金はすでに複雑な段階を経て移動しており、効果的な介入の可能性は低くなっている。
TRteoの資金フローの可視化 ⬇️
業界の提言技術、コンプライアンス、意識向上
これらの事例は、現代の暗号詐欺の産業規模と国境を越えた広がりを例証している。このようなリスクを軽減するために、関係者は3つの戦略を採用すべきである：
1.**企業
リアルタイムAML/CFT能力とチェーン・フォレンジックスキルの強化。プラットフォームは、オンボーディングとトランザクションポイントで自動スクリーニング（例：ファルコン・コンプライアンス）を統合し、インシデントレスポンスとトレーシングのためにディープ・フォレンジック・ツール（例：MetaSleuth）を使用し、リアルタイム検知＋ディープ・トレーシングのクローズドループを構築する必要がある。
2.**投資家
高リターンの保証を約束する未承諾のオファーに注意すること。取引ハッシュと通信を保存し、追跡と返還を助けるために地元の法執行機関に詐欺を速やかに報告してください。
3.**規制当局
国境を越えた協力を拡大し、RegTechを導入する: 世界的な暗号の不正使用を抑制するためには、不正アドレスリストの共有、リアルタイムの監視、共同捜査の枠組みが不可欠である。
結論
暗号通貨は中立的な技術である。詐欺やマネーロンダリングのために武器化されると、被害者を傷つけるだけでなく、より広範なエコシステムに対する信頼も損なわれる。BlockSecは、技術的トレース、強固なコンプライアンス、一般市民の意識の組み合わせのみが、Web3の安全性と信頼を回復できると信じています。
