BlockSecは、2025年仮想通貨犯罪レポートを正式に公開しました。
本レポートは、イーサリアムとTronという2つの主要なブロックチェーンネットワークに焦点を当てています。そして、仮想通貨に関連する6つの主要な犯罪タイプを分析します。
- 詐欺
- ハッキングおよびエクスプロイト
- テロ資金供与
- 人身売買
- 麻薬密売
- 制裁関連活動
不正収益の定量評価、オンチェーンでのマネーロンダリング経路の構造分析、リスク集中箇所の特定を通じて、本レポートは2025年に仮想通貨を利用した犯罪がどのように進化してきたかを包括的に検証します。
経験的なオンチェーンデータ、ケーススタディ、執行監視を組み合わせることで、本レポートは以下の専門家向けの参考資料を提供します。
- 業界コンプライアンスチーム
- 規制当局および法執行機関
- 取引所および決済機関
- 研究・コンサルティング組織
規制の強化とオンチェーン取引量の拡大が特徴的なグローバル環境において、本レポートは3つの核心的な問いに答えることを目指しています。
- 不正資金の規模はどのように変化しましたか？
- マネーロンダリング経路はどのように進化しましたか？
- 構造的な執行レバレッジポイントはどこにありますか？
レポートの主要調査結果
1. 制裁関連活動の1,000億ドル急増
2025年、制裁に関連する取引量は前年比で約1,000億ドル増加しました。主な要因は、ルーブル建てステーブルコインA7A5の700億ドルの取引量でした。このステーブルコインは、従来の金融チャネルを回避することを目的としています。
2. 15億ドルのラザラス・ストライク＆レイヤード・マネーロンダリング
ラザラス・グループは、2025年のBybitに対する15億ドルのエクスプロイトによって浮き彫りになった、最も洗練された脅威アクターであり続けています。彼らのマネーロンダリング戦略は、イーサリアム上で複雑化し、ツール主導型になっています。現在、不正資金の20.1％がTornado Cashのようなミキサーを通じて隠匿されています。
3. ステーブルコイン：1,000億ドル超の執行可能なインフラストラクチャ
ステーブルコインは、受動的なツールから能動的な規制インターフェースへと移行しました。2025年、凍結活動の規模は構造的な転換点に達しました。例えば、Huione Groupのようなエンティティを制裁リストに追加したことで、追跡可能な不正フローは数十億ドル増加しました。これは、ステーブルコイン発行者が現在、契約レベルでルールを執行できることを示しています。
4. 東南アジアの工業化された詐欺経済
東南アジアの詐欺エコシステムは、完全に工業化された「人的サプライチェーン」となりました。Huione Groupは、TRONネットワーク上の詐欺関連資金全体の約2.73％を占めていました。これは、組織犯罪にとって主要なマネーロンダリングノードとして機能しました。
5. TRON上での麻薬密売の金融化
麻薬密売はオンチェーンネットワークに移行しました。この活動の大部分は、取引コストが低いためTRON上で行われています。これらのネットワークは現在、本物の金融サービスのように見える専門的なマネーロンダリング方法を使用しています。彼らは現金密輸からステーブルコインシステムへと資金を移行させています。
6. 80％の集中レバレッジの特定
リスクは均等に分布しておらず、高度に集中しています。TRONネットワークでは、詐欺収益の80％超が、最終的に少数の集中型取引所に流入しています。これは大きな執行機会を示しています。当局は、主要な流動性ハブを制限することで、ほとんどの違法な資金調達を阻止できます。
レポート概要
この36ページのレポートは、データ分析とオンチェーンの証拠に基づいています。また、一般的な実世界のケーススタディの内訳も含まれています。2025年の仮想通貨犯罪の全体像を示しています。この分野の主な特徴、構造、トレンドを網羅しています。
対象読者：
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仮想通貨業界の専門家
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コンプライアンスおよびリスク管理責任者
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取引所および決済機関
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規制当局および法執行機関
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研究・コンサルティング会社
業界は、より厳格な規制と透明性の向上に直面しています。本レポートは、関係者全員に明確で有用な調査を提供します。
