Solana es una red blockchain rápida y escalable que ha ganado una popularidad significativa en el mundo de las criptomonedas.
Como usuario de Solana, es posible que desees rastrear la actividad y las transacciones de tu billetera por diversas razones, como monitorear tus activos, verificar transacciones recientes o investigar actividad sospechosa. O a veces deseas rastrear el dinero inteligente en Solana.
Una forma es usar Solscan. Sin embargo, Solscan solo puede mostrar las transferencias de tokens SoL o SPL en un solo salto. Si deseas rastrear más saltos, no te será de ayuda.
MetaSleuth es una herramienta eficiente para rastrear billeteras de Solana y flujos de fondos en múltiples saltos. Soporta más de 20 cadenas diferentes y transacciones entre cadenas.
Ingresa una Dirección para Comenzar
Para comenzar a rastrear una billetera, abre el sitio web de MetaSleuth (https://metasleuth.io) e ingresa una dirección para iniciar el rastreo.
Usemos la dirección 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy como ejemplo, ingresa la dirección y presiona enter. La herramienta realizará un análisis inteligente para mostrar el resultado inicializado (como se muestra en la siguiente figura).
A la izquierda se encuentra el panel lateral de una dirección, que se mostrará cuando hagas clic en una dirección en el lienzo principal. El nodo en el lienzo principal representa una dirección, y el enlace entre nodos representa las transferencias de tokens agregadas para cada token. Esto significa que si hay múltiples transacciones para transferir un token entre dos nodos, solo habrá un enlace entre ellos. Puedes hacer clic en el enlace para mostrar las transacciones detalladas de la transferencia de tokens.
El resultado muestra el intercambio de tokens en Raydium, con 30.38 wSoL fluyendo hacia él y 288,723,795.50 TIM saliendo. Como acabamos de mencionar, el enlace muestra las transferencias de tokens agregadas. Podemos hacer clic en el enlace para ver información más detallada.
De la lista de transacciones, podemos ver que 9wAfr usó 30.38 SoL para intercambiar 288,723,795.50 tokens TIM desde el 04-28 02:33:33 hasta el 04-28 02:25:49 en dos minutos.
Rastrear el Flujo de Fondos
Después de recibir los tokens TIM, la dirección 9wAfr desea vender los tokens TIM para obtener ganancias. En lugar de vender directamente los tokens usando la dirección 9wAfr, utiliza tres capas de direcciones para ocultar el rastro. ¿Cómo se logra esto?
Para rastrear el flujo de fondos, primero encontramos los tokens TIM transferidos desde la dirección 9wAfr. Podemos hacer clic en la dirección 9wAfr para mostrar el panel lateral y seleccionar todos los tokens TIM de salida.
Después de seleccionar las direcciones que reciben los tokens TIM, podemos hacer clic en el nodo de la dirección para rastrear más a fondo los flujos de tokens. Por ejemplo, podemos hacer clic en la dirección Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK, y encontramos que esta dirección intercambia los tokens TIM recibidos por SoL y transfirió SoL a DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ.
Podemos usar métodos similares para rastrear otras direcciones que reciben tokens TIM de 9wAfr.
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