BlockSec hat offiziell den Krypto-Kriminalitätsbericht 2025 veröffentlicht.
Dieser Bericht untersucht zwei wichtige Blockchain-Netzwerke: Ethereum und Tron. Er analysiert sechs Hauptarten von Kryptowährungs-bezogenen Verbrechen.
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Betrug
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Hackerangriffe und Exploits
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Terrorismusfinanzierung
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Menschenhandel
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Drogenschmuggel
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Sanktionsbezogene Aktivitäten
Durch die quantitative Bewertung illegaler Einnahmen, die strukturelle Analyse von On-Chain-Geldwäschepfaden und die Identifizierung von Risiko-Konzentrationspunkten liefert der Bericht eine umfassende Untersuchung, wie sich kriminelle Aktivitäten, die durch Kryptowährungen ermöglicht werden, im Jahr 2025 entwickelt haben.
Durch die Kombination von empirischen On-Chain-Daten, Fallstudien und Beobachtungen zur Strafverfolgung bietet der Bericht professionelles Referenzmaterial für:
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Compliance-Teams der Branche
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Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
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Börsen und Zahlungsdienstleister
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Forschungs- und Beratungsunternehmen
In einem globalen Umfeld, das durch strengere Vorschriften und steigende Transaktionsvolumina auf der Kette gekennzeichnet ist, versucht der Bericht, drei Kernfragen zu beantworten:
- Wie hat sich das Ausmaß illegaler Gelder verändert?
- Wie haben sich die Geldwäschepfade entwickelt?
- Wo liegen die strukturellen Ansatzpunkte für die Strafverfolgung?
Kernforschungsergebnisse des Berichts
1. Ein Anstieg von 100 Milliarden US-Dollar bei sanktionsbezogenen Aktivitäten
Im Jahr 2025 stieg das Transaktionsvolumen im Zusammenhang mit Sanktionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 100 Milliarden US-Dollar. Hauptfaktor war das Transaktionsvolumen von 70 Milliarden US-Dollar des rubel-denominierten Stablecoins A7A5. Dieser Stablecoin zielt darauf ab, traditionelle Finanzkanäle zu umgehen.
2. Der Lazarus-Schlag im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und geschichtete Geldwäsche
Die Lazarus-Gruppe bleibt der fortschrittlichste Bedrohungsakteur, was sich in ihrem 1,5-Milliarden-Dollar-Exploit von Bybit im Jahr 2025 widerspiegelt. Ihre Geldwäschestrategie ist auf Ethereum komplex und werkzeuggetrieben geworden. Nun sind 20,1 % der illegalen Gelder über Mixer wie Tornado Cash verborgen.
3. Stablecoins: Die durchsetzbare Infrastruktur im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar
Stablecoins haben sich von passiven Werkzeugen zu aktiven regulatorischen Schnittstellen entwickelt. Im Jahr 2025 erreichte das Ausmaß der Einfrierungsaktivitäten einen strukturellen Wendepunkt. Beispielsweise erhöhte die Aufnahme von Entitäten wie der Huione Group in Sanktionslisten die nachverfolgbaren illegalen Flüsse um Milliarden. Dies zeigt, dass Stablecoin-Emittenten nun Regeln auf Vertragsebene durchsetzen können.
4. Südostasiens industrialisierte Betrugswirtschaft
Das Betrugsökosystem in Südostasien hat sich zu einer vollständig industrialisierten "Menschenlieferkette" entwickelt. Die Huione Group machte etwa 2,73 % aller betrugsbezogenen Gelder im TRON-Netzwerk aus. Sie fungierte als wichtiger Geldwäsche-Knotenpunkt für organisierte Kriminalität.
5. Die Finanzialisierung des Drogenschmuggels auf TRON
Der Drogenschmuggel hat sich auf On-Chain-Netzwerke verlagert. Die meiste dieser Aktivität findet auf TRON statt, da es niedrige Transaktionskosten hat. Diese Netzwerke nutzen nun professionelle Geldwäschemethoden, die echten Finanzdienstleistungen ähneln. Sie verlagern Gelder vom Bargeldschmuggel hin zu Stablecoin-Systemen.
6. Identifizierung des 80%-Konzentrationshebelpunkts
Das Risiko ist nicht gleichmäßig verteilt; es ist stark konzentriert. Im TRON-Netzwerk fließen über 80 % der Betrugserlöse letztendlich in eine kleine Anzahl zentralisierter Börsen. Dies stellt eine große Chance für die Strafverfolgung dar. Durch die Einschränkung wichtiger Liquiditäts-Hubs können die Behörden die meisten illegalen Geldströme unterbinden.
Berichtsübersicht
Dieser 36-seitige Bericht basiert auf Datenanalysen und On-Chain-Beweisen. Er enthält auch Aufschlüsselungen gängiger realer Fälle. Er zeigt das Gesamtbild der Kryptowährungs-Kriminalität im Jahr 2025. Er deckt die wichtigsten Merkmale, Strukturen und Trends in diesem Bereich ab.
Zielgruppe:
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Fachleute der Kryptowährungsbranche
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Leiter für Compliance und Risikomanagement
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Börsen und Zahlungsdienstleister
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Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden
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Forschungs- und Beratungsfirmen
Die Branche steht vor strengeren Regeln und mehr Transparenz. Dieser Bericht bietet klare und nützliche Forschung für alle Beteiligten.
