Bei einer der größten Krypto-Kriminalitätsbekämpfungen der Geschichte hat das US-Justizministerium (DOJ) über 15 Milliarden US-Dollar in Bitcoin beschlagnahmt, die mit riesigen Betrugsoperationen in Südostasien in Verbindung stehen. Die koordinierte Aktion – angeführt von OFAC, FinCEN und dem britischen FCDO – richtet sich gegen Prince Group, Huione Group und verbundene Unternehmen, die beschuldigt werden, groß angelegte „Pig Butchering“-Betrügereien durchgeführt und Milliarden über das Krypto-Ökosystem gewaschen zu haben.
Eine koordinierte globale Aktion
Am 14. Oktober 2025 haben US-amerikanische und britische Behörden gemeinsam 146 Unternehmen und Einzelpersonen sanktioniert, die mit der Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) in Verbindung stehen.
Die kriminellen Aktivitäten des Netzwerks umfassen Betrug, Erpressung, Zwangsarbeit und Menschenhandel, wobei die Erlöse über ein komplexes Netzwerk von Krypto-Mining, OTC-Handel und digitalen Wallets geschleust wurden.
Die Huione Group, ein wichtiger finanzieller Ermöglicher für diese Machenschaften, soll zwischen 2021 und 2025 über 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Krypto-Assets gewaschen haben und in diesem Zeitraum fast 98 Milliarden US-Dollar an gesamten Zuflüssen abgewickelt haben. Ihre Tochtergesellschaft HuionePay lieferte angeblich die Finanzinfrastruktur für „Pig Butchering“-Ringe, Darknet-Märkte und sogar nordkoreanische Cyberkriminalitätsgruppen.
Als Teil derselben Operation sanktionierte das britische OFSI die Byex Exchange, die sowohl mit der Prince Group als auch mit Huione in Verbindung steht, und beschuldigte sie, illegale Überweisungen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg verarbeitet und verschleiert zu haben.
Bitcoin-Flüsse und illegale Infrastruktur
Ermittler verfolgten über 127.000 Bitcoin – im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar – zu Adressen zurück, die direkt vom Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, kontrolliert wurden.
Die Gruppe betrieb über Warp Data Technology auch einen Bitcoin-Mining-Betrieb in Laos, den sie nutzte, um kriminelle Erlöse unter dem Deckmantel legitimen Minings zu waschen.
Die Aktivitäten der Prince Group gingen weit über Kambodscha hinaus. In Palau versuchte die Organisation, ihr Image durch ein Luxusresort-Projekt namens „Grand Legend“ zu legitimieren, während sie weiterhin illegale Gelder über Offshore-Wallets bewegte.
Die dunkle Seite der Krypto: Pig Butchering und Geldwäsche
Die Razzia deckt auf, wie groß angelegte Betrugsnetzwerke digitale Vermögenswerte missbrauchen, um illegale und legitime Gelder zu vermischen und eine riesige Schattenwirtschaft zu schaffen, die ohne fortschrittliche Blockchain-Analysen nur schwer nachzuvollziehen ist.
Die Behörden stellten fest, dass „Pig Butchering“-Betrügereien, Online-Glücksspiele und Menschenhandelsringe gestohlene Gelder häufig in Stablecoins oder Bitcoin umwandeln, sie über Huione-verbundene Zahlungskanäle bewegen und sie über Brücken und Swaps über mehrere Blockchains verteilen.
Diese massive Beschlagnahmung stört nicht nur eines der am stärksten etablierten kriminellen Ökosysteme in Südostasien, sondern unterstreicht auch die wachsende Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, illegale Krypto-Assets auf der Kette zu verfolgen, einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Compliance-Auswirkungen: Ein Weckruf für die Branche
Die Untersuchung unterstreicht eine kritische Realität:
Krypto-Compliance ist keine Option mehr – sie ist existenziell.
Finanzinstitute, Börsen, Zahlungsabwickler und sogar einzelne Händler müssen ihre Adressen und Transaktionen gegen Sanktionslisten und Hochrisiko-Entitäten wie die Huione Group prüfen, um eine Exposition gegenüber kompromittierten Vermögenswerten zu vermeiden.
Andernfalls drohen eingefrorene Gelder, Blacklisting oder sogar strafrechtliche Haftung in Gerichtsbarkeiten mit strenger AML/CFT-Durchsetzung.
BlockSecs Antwort: Sicherere On-Chain-Aktivitäten ermöglichen
Bei BlockSec haben wir alle neu sanktionierten Einzelpersonen und Unternehmen – einschließlich derjenigen aus der Prince Group und dem Huione-Netzwerk – in unsere Bedrohungsdatenbank integriert.
Diese Aktualisierungen werden nun auf der Phalcon Compliance-Plattform angezeigt und ermöglichen die sofortige Erkennung zugehöriger Wallets und Transaktionen.
Zur Unterstützung von Einzelnutzern und KMU haben wir die Phalcon Compliance Self-Service Platform gestartet – eine optimierte KYT/KYA-Lösung, die Folgendes bietet:
-
● Genaue Risikobeschriftung für über 400 Millionen Adressen
-
● Millisekundenschnelle Reaktion für Einzel- oder Stapelprüfungen
-
● Tiefgehende Geldflussanalyse zur Verfolgung und Interpretation illegaler Geldspuren
Ob Sie Börsenzuflüsse verwalten, einen Krypto-Zahlungsdienst betreiben oder einfach die Sicherheit von Wallets überprüfen, Phalcon Compliance hilft sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen sauber und konform mit den FATF-Standards in den USA, Europa, Hongkong SAR und über 27 weiteren Gerichtsbarkeiten sind.
Wachsam bleiben: Vor der Transaktion prüfen
Nutzer und Institutionen sollten bei der Abwicklung von Krypto-Überweisungen wachsam bleiben, insbesondere von ** kambodschanischen Garantieplattformen wie Huione und anderen informellen OTC-Märkten**. Überprüfen Sie immer die Legitimität der Geldquellen, bevor Sie sie annehmen oder umwandeln, um mögliche Einfrierungen oder Strafverfolgung zu vermeiden.
Mit Phalcon Compliance kann jeder sofortige On-Chain-Risikoprüfungen durchführen – keine Demo oder Integration erforderlich.
👉 Jetzt scannen, um nach „Black U“ (illegales USDT) zu suchen: https://blocksec.com/phalcon/compliance
Fazit
Die Rekordbeschlagnahmung von 15 Milliarden US-Dollar ist ein Wendepunkt für die Krypto-Durchsetzung und Compliance.
Sie beweist, dass selbst die raffiniertesten Geldwäschenetzwerke digitale Fingerabdrücke hinterlassen – und mit den richtigen Werkzeugen können diese verfolgt, aufgedeckt und zerschlagen werden.
Bei BlockSec setzen wir uns weiterhin dafür ein, Nutzern, Institutionen und Regulierungsbehörden dabei zu helfen, ein sichereres und transparenteres Blockchain-Ökosystem aufzubauen.
