Вы испытываете трудности из-за медленных проверок на соответствие криптотребованиям, сложных рабочих процессов по соблюдению нормативных требований блокчейна или жестких тарифных планов, которые не соответствуют вашим реальным потребностям?
По мере ужесточения регулирования Web3, биржи и пользователи сталкиваются с трудностями при использовании традиционных инструментов для проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Медленная многоэтапная регистрация, задержки результатов и строгие условия ценообразования создают проблемы. Это оставляет вас уязвимыми, когда требуются быстрые проверки соответствия в рамках KYT (Know Your Transaction — знание транзакции).
Результат? Упущенные угрозы, операционная неэффективность и возможные регуляторные штрафы, которых можно было бы избежать с помощью правильного программного обеспечения для крипто-комплаенса.
Phalcon Compliance 3.1 от BlockSec напрямую решает эти проблемы. Это крупное обновление меняет подход к управлению соответствием блокчейн-проектов благодаря трем ключевым улучшениям: мгновенный доступ к проверке, беспрепятственный обмен информацией и гибкие варианты оплаты по мере использования (pay-as-you-go). Версия 3.1 значительно ускоряет проверки рисков, делая DeFi-комплаенс, проверку криптокошельков и обеспечение юридического соответствия блокчейна проще, эффективнее и экономичнее.
I. Мгновенный доступ к проверкам
Проблема традиционных рабочих процессов
Раньше вам нужно было зарегистрироваться, войти в систему и привязать способ оплаты, прежде чем проверить какой-либо адрес или транзакцию. В срочных сценариях KYT-комплаенса — например, при верификации подозрительного вывода средств или проверке нового контрагента — эти дополнительные шаги отнимают ценное время и замедляют принятие решений.
Как мы это исправили: Архитектура «Поиск прежде всего»
Версия 3.1 полностью переосмысливает пользовательский опыт с архитектурой «сначала поиск, потом глубокий анализ». Теперь вы можете начать проверку криптокошелька за считанные секунды:
Сканирование прямо с целевой страницы: Зайдите на нашу страницу продукта, введите любой адрес блокчейна или хеш транзакции и нажмите «сканировать». Никаких барьеров в виде регистрации или настройки оплаты. Только мгновенные результаты блокчейн-комплаенса. Это идеально подходит для срочной оценки рисков в DeFi или быстрой верификации контрагентов.
Новая домашняя панель управления: Мы объединили все необходимые инструменты на одной главной странице, включая:
- Поисковую строку для нескольких сетей (Ethereum, Tron, Polygon, BSC и другие)
- Раздел отслеживания актуальных рисков с выделением популярных угроз
- Историю ваших проверок для быстрой справки
- Примеры данных для мгновенного тестирования
Этот редизайн сокращает операционный путь до 60%, позволяя вам быстрее и с меньшими усилиями соответствовать требованиям бирж криптовалют.
Примеры данных в один клик: Вы новичок в ПО для крипто-комплаенса? Выпадающее меню поиска включает заранее заполненные примеры, такие как адреса для мошенничества в сети Ethereum с пометкой «Exposure: Scam & Mixer Linked» (например, 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), а также хеши транзакций по отмыванию денег в сети Tron. Нажмите на любой пример, чтобы мгновенно изучить все наши возможности крипто-AML комплаенса. Реальные данные не требуются.
Автоматическое определение сети: Нет необходимости вручную выбирать блокчейн. Система автоматически определяет корректную сеть для каждого адреса или транзакции и сопоставляет ее с соответствующей базой данных рисков. Это снижает количество ошибок при проверке и оптимизирует процессы Web3-комплаенса в разных сетях.
II. Режим Lite Scan + Отслеживание актуальных рисков
Это делает соблюдение нормативных требований блокчейна более доступным.
Устранение пробелов в информации о DeFi-комплаенсе
В сценариях DeFi-комплаенса и юридического соответствия блокчейна результаты проверок рисков часто требуют быстрого распространения среди команд, партнеров или регуляторов. Традиционные инструменты затрудняют это: отчеты скрыты за стеной авторизации, а важная информация об угрозах не доходит до нужных заинтересованных сторон вовремя.
Решение: Две новые функции для лучшего обмена информацией
1. Режим Lite Scan: Проверка криптокошельков без барьеров
Новый режим Lite Scan обеспечивает облегченные проверки KYT без необходимости регистрации аккаунта. Любой может:
- Ввести адрес или хеш транзакции
- Посмотреть связанные метки риска (санкции, мошенничество, торговля людьми, миксеры и т.д.)
- Увидеть ключевые финансовые показатели (общий приток/отток, текущий баланс)
- Определить взаимодействие с высокорисковыми фондами, такими как миксеры и даркнет-адреса
Варианты использования: Службы поддержки бирж могут мгновенно проверять адреса для вывода средств. Частные пользователи могут проверять адреса получателей перед совершением транзакций. Комплаенс-офицеры могут делиться быстрой оценкой рисков без ИТ-барьеров или ограничений доступа.
2. Отслеживание актуальных рисков: Проактивная аналитика угроз
Версия 3.1 переводит крипто-комплаенс с реактивной модели на проактивную с помощью двух функций, основанных на аналитике:
При проверке высокорисковых сущностей — таких как адрес сети Tron, помеченный в связи с торговлей людьми (например, TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) — страница результатов представляет комплексный профиль риска, включая:
-
Метки рисков и связанные типы незаконной деятельности
-
Подробную оценку рисков и данные о взаимодействии
-
Схемы движения средств и связи транзакций
Кроме того, пользователи могут экспортировать результаты в виде структурированных отчетов KYA (Know Your Address — знание своего адреса) и STR (Suspicious Transaction Report — отчет о подозрительных транзакциях), что облегчает последующую проверку и отчетность для регуляторов.
Лента событий в реальном времени: На главной панели теперь отображаются:
- Последняя аналитика платформы: Крупные глобальные события в сфере комплаенса, включая расследования бирж, новые санкционные списки и регуляторные действия, влияющие на блокчейн-право
- Горячие точки комплаенса: Популярные запросы в сочетании с последней аналитикой по регулированию DeFi
Нажмите на любой выделенный адрес или транзакцию, чтобы сразу перейти к проверке — ручной ввод не требуется. Будьте на шаг впереди новых рисков DeFi и регуляторных изменений, формирующих крипторегулирование.
III. Гибкая система кредитов
Это обеспечивает лучшее ценообразование для любых потребностей в крипто-комплаенсе.
Проблема фиксированных пакетов
Предыдущие модели ценообразования опирались на фиксированные периоды подписки. Малые и средние пользователи часто сталкивались с дилеммой: покупать больше, чем нужно (что приводило к потраченным впустую кредитам), или исчерпывать лимит в середине цикла и вынужденно переплачивать. Ни один из вариантов не соответствовал реальным моделям использования KYT-комплаенса.
Решение: Кредитные пакеты с оплатой по мере использования
Пополнение кредитных пакетов: Покупайте ровно то количество кредитов для сканирования, которое вам нужно, именно тогда, когда они вам нужны. Никакой оплаты за неиспользованные ресурсы. Эта модель идеальна для:
- Редких проверок
- Сезонных или нерегулярных объемов работы
- Оценки того, является ли это лучшим ПО для крипто-комплаенса, прежде чем оформлять крупные планы
Расширенные способы оплаты: Мы добавили дополнительные методы оплаты, чтобы лучше соответствовать тому, как пользователи работают в разных регионах:
- WeChat Pay: Пользователи внутри страны могут покупать кредиты напрямую, без конвертации валют и трений, связанных с трансграничными платежами
- Cash App: Международные пользователи выигрывают от более быстрой оплаты через привычные рабочие процессы электронных кошельков
- Существующие опции: Кредитные карты и криптовалютные платежи по-прежнему полностью поддерживаются
Эта гибкая модель ценообразования делает инструменты блокчейн-комплаенса доступными для частных лиц, стартапов и крупных компаний — независимо от того, проверяете ли вы 10 или 10 000 адресов в месяц.
IV. Реферальная программа
Хотите помочь другим усилить их Web3-комплаенс и одновременно получить вознаграждение? Новая реферальная программа предлагает два взаимодополняющих уровня льгот:
Бесплатные кредиты на сканирование: Создайте свой уникальный реферальный код или ссылку. За каждого человека, который зарегистрируется и выполнит свое первое сканирование, вы получаете 3 бесплатных кредита без лимита накопления. Эти кредиты можно использовать для продвинутых проверок криптокошельков и подробных отчетов о рисках.
Денежные вознаграждения: Получайте до 20% кэшбэка с каждого платежа, совершенного вашими рефералами. Кэшбэк применяется непосредственно при оформлении заказа. Как только ваш накопленный баланс достигнет 100 долларов США, вы можете запросить вывод средств с максимальным пожизненным вознаграждением до 10 000 долларов США на одного реферера.
Начните сейчас: Перейдите по ссылке для регистрации ниже, чтобы начать приглашать контакты, увеличивать баланс вознаграждений и расширять доступ к профессиональному ПО для крипто-комплаенса.
👉 Начать свой реферальный путь
Почему крипто-комплаенс важен как никогда
Регулирование блокчейна ужесточается по всему миру. Начиная с рекомендаций FATF и заканчивая региональными нормативными актами по DeFi, власти все чаще ожидают, что организации будут демонстрировать надежные процессы KYT-комплаенса. В то же время, соблюдение правил не должно замедлять работу или истощать ресурсы.
Phalcon Compliance 3.1 доказывает, что комплаенс бирж криптовалют и DeFi-комплаенс могут быть одновременно тщательными и эффективными. Мы обслуживаем более 500 клиентов по всему миру, от ведущих бирж, таких как Coinbase и Bybit, до регулирующих и правоохранительных органов, включая ООН, ФБР и SFC.
Наша платформа решает наиболее важные юридические проблемы блокчейна:
- Более 400 млн меток адресов, охватывающих санкции, мошенничество, торговлю людьми, миксеры и многое другое
- Мультичейн-покрытие: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism и другие
- API с ответом в миллисекунды для масштабной проверки в режиме реального времени
- Визуальное отслеживание потоков денежных средств, интегрированное с MetaSleuth для аналитических расследований
- Создание STR в один клик, соответствующее глобальным требованиям регуляторов блокчейна
Независимо от того, управляете ли вы биржей или внебиржевым столом (OTC), требующим пакетной проверки адресов, работаете в инвестиционной компании, оценивающей соответствие рисков проектов, или являетесь частным лицом, стремящимся защитить личные активы, версия 3.1 предоставляет опыт использования лучшего ПО для крипто-комплаенса, адаптированного к вашим потребностям.
Оцените обновление сегодня
Благодаря мгновенному доступу, обмену результатами через Lite Scan, гибким кредитным пакетам и реферальным вознаграждениям, версия 3.1 делает крипто-AML комплаенс доступнее, чем когда-либо. Никаких сложных процессов. Никаких жестких цен. Только более быстрый и умный блокчейн-комплаенс, масштабируемый вместе с вашими операциями.
Готовы усилить свой крипто-комплаенс?
👉 Попробуйте Phalcon Compliance 3.1 прямо сейчас — Начните проверку за секунды
👉 Присоединяйтесь к нашей реферальной программе — Получайте вознаграждения, делясь инструментами комплаенса
Если у вас есть вопросы о KYC для DeFi, определениях KYT или о том, как Phalcon Compliance решает конкретные требования юридического соответствия блокчейна в вашей юрисдикции, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой или изучите документацию.
