Solana é uma rede blockchain rápida e escalável que ganhou popularidade significativa no mercado de criptomoedas.
Como usuário da Solana, você pode querer monitorar a atividade e as transações da sua carteira por diversos motivos, como acompanhar seus ativos, verificar transações recentes ou investigar atividades suspeitas. Ou, às vezes, você quer rastrear o "smart money" na Solana.
Uma maneira é usar o Solscan. No entanto, o Solscan só consegue mostrar as transferências de tokens SoL ou SPL em um único salto. Se você quiser rastrear mais saltos, ele não irá ajudá-lo.
O MetaSleuth é uma ferramenta eficiente para rastrear carteiras Solana e fluxos de fundos em múltiplos saltos. Ele suporta mais de 20 redes diferentes e transações entre cadeias.
Insira um Endereço para Começar
Para começar a rastrear uma carteira, abra o site do MetaSleuth (https://metasleuth.io) e insira um endereço para iniciar o rastreamento.
Vamos usar o endereço 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy como exemplo, insira o endereço e pressione Enter. A ferramenta realizará uma análise inteligente para exibir o resultado inicial (conforme mostrado na Figura a seguir).
À esquerda está o painel lateral de um endereço, que será exibido quando você clicar em um endereço na tela principal. O nó na tela principal representa um endereço, e a aresta entre os nós representa as transferências de tokens agregadas para cada token. Isso significa que, se houver múltiplas transações para transferir um token entre dois nós, haverá apenas uma aresta entre eles. Você pode clicar na aresta para visualizar as transações detalhadas da transferência de tokens.
O resultado mostra a troca de tokens no Raydium, com 30,38 wSoL entrando e 288.723.795,50 TIM saindo. Como mencionamos, a aresta exibe as transferências de tokens agregadas. Podemos clicar na aresta para ver informações mais detalhadas.
A partir da lista de transações, podemos ver que o endereço 9wAfr usou 30,38 SoL para trocar 288.723.795,50 tokens TIM de 28-04 02:33:33 a 28-04 02:25:49 em dois minutos.
Rastreie o Fluxo de Fundos
Após receber os tokens TIM, o endereço 9wAfr deseja vender os tokens TIM para obter lucro. Em vez de vender os tokens diretamente usando o endereço 9wAfr, ele utiliza três camadas de endereços para ocultar o rastro. Como isso é feito?
Para rastrear o fluxo de fundos, primeiro encontramos os tokens TIM transferidos para fora do endereço 9wAfr. Podemos clicar no endereço 9wAfr para exibir o painel lateral e selecionar todos os tokens TIM de saída.
Após selecionar os endereços que recebem os tokens TIM, podemos clicar no nó do endereço para rastrear ainda mais os fluxos de tokens. Por exemplo, podemos clicar no endereço Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK, e descobrimos que esse endereço troca os tokens TIM recebidos por SoL e transfere SoL para DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ.
Podemos usar métodos semelhantes para rastrear outros endereços que recebem tokens TIM de 9wAfr.
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