Introdução
MetaSleuth é uma plataforma especificamente projetada para rastreamento e investigação de criptomoedas, e os usuários precisam utilizar ferramentas on-chain para DYOR (Do Your Own Research). Ela oferece recursos diversos, como rastreamento de fundos, visualização de fluxos de fundos, monitoramento de transações em tempo real e a capacidade de salvar e compartilhar resultados de análises. O MetaSleuth ajuda a monitorar movimentos de mercado, rastrear o fluxo de fundos em atividades criminosas e apoiar os usuários na realização de pesquisas independentes para evitar golpes. Com suporte a mais de 20 blockchains, o MetaSleuth é amplamente utilizado pela comunidade para diversos fins investigativos.
Neste blog, demonstraremos como usar o MetaSleuth para rastrear o "dinheiro inteligente" na Solana.
Rastreando Dinheiro Inteligente na Solana Usando o MetaSleuth: Um Estudo de Caso
Vamos analisar a atividade do endereço Solana 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Este endereço investiu $640 para comprar aproximadamente 2,6 milhões de tokens $DJCAT. Notavelmente, todos esses tokens foram vendidos em um único dia, com o endereço obtendo cerca de $7.470 com a transação. Essa rápida virada resultou em um ROI impressionante de 1067%. Tais exemplos destacam o potencial dos movimentos de dinheiro inteligente e ressaltam a importância de ferramentas como o MetaSleuth no rastreamento dessas estratégias de investimento dentro do ecossistema Solana.
Primeiro, localize o menu suspenso à esquerda da barra de pesquisa, selecione "Solana" na lista e, em seguida, insira o endereço 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga.
O MetaSleuth gera automaticamente o fluxo de fundos associado ao endereço. Cada nó representa um endereço, e as arestas entre os nós indicam transferências de tokens agregadas. Mesmo que haja múltiplas transações para o mesmo token entre dois nós, apenas uma aresta será exibida.
Você também pode pesquisar tokens específicos simplesmente clicando no filtro de Token no canto esquerdo para excluir tokens irrelevantes, como aCatGPT, eepy, FSA, GME, etc.
Podemos ver uma troca de tokens no Raydium, com 2.606.849,90 DJCAT fluindo do Raydium para 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga em [2024-05-17 14:10].
Como mencionado, a aresta representa transferências de tokens agregadas. Podemos clicar na aresta para ver informações mais detalhadas.
Precisamos saber o custo pelo qual este usuário adquiriu esses tokens DJCAT. Clique na transação para ver um popup com os detalhes da transação. Em seguida, clique em "details" para ver o detalhamento completo da transação.
Na lista de transações, podemos ver duas transações onde 815.163,83 DJCAT e 1.791.686,07 DJCAT foram enviados do Raydium para 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Os hashes das transações são os seguintes:
3vqZdtrgU3TNY1d7jzZ28WTUxRCtfGptPob3JLKytm5cm2BbXoKZsgFweQ7UqKYVGDKDAoMa8rYSu7FwQYznjBFy
4q1aWF5ko8ZKzmpDGyRmdZkJY1uNBgaM2gN64RptJjqQmnvjTaucRcimEpNfeEzxCBcszcmowW96ZCFCPrpqMPvj
Agora precisamos determinar o custo de aquisição desses tokens. Copie os dois hashes de transação na caixa de pesquisa no topo.
Os resultados mostram que este endereço de carteira trocou 2 wSOL por 815.163,83 DJCAT e 1.791.686,07 DJCAT em [2024-05-17 14:10] e [2024-05-17 14:48], respectivamente. Dado o preço do wSOL na época ($160), o custo total foi de $640.
Em seguida, precisamos ver quais ações o endereço 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga tomou após receber esses tokens DJCAT. Clique neste endereço de carteira e um painel lateral aparecerá à esquerda. Precisamos filtrar quanto DJCAT saiu deste endereço.
Clique em "Transfer" e selecione apenas as transações onde o DJCAT saiu.
Podemos ver que em [2024-05-17 22:52], o endereço da carteira transferiu 2.215.822,42 DJCAT para o Raydium.
Neste ponto, precisamos descobrir por quanto wSOL esses tokens DJCAT foram trocados. Clique nesta transação e depois em "details" para ver as duas transações relacionadas.
Repita as ações anteriores e copie os dois hashes de transação para uma nova pesquisa. Descobrimos que as duas transações em [2024-05-17 22:52] e [2024-05-17 23:08] trocaram 27,16 wSOL e 18,14 wSOL, respectivamente, totalizando 45 wSOL.
Com base no preço do wSOL naquele momento, esses tokens DJCAT valiam um total de $7.470. Comparando com o custo inicial de compra de $640, o lucro foi de 1067%.
Seguindo esses passos e técnicas, você pode usar o MetaSleuth para investigar profundamente projetos e carteiras dentro do ecossistema Solana, rastrear os movimentos de investimento do Dinheiro Inteligente e tomar decisões de investimento mais informadas. Seja você um investidor iniciante ou um analista experiente, o MetaSleuth é uma ferramenta poderosa para explorar e entender o ecossistema Solana.
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Sobre o MetaSleuth
MetaSleuth é uma plataforma abrangente desenvolvida pela BlockSec para ajudar os usuários a rastrear e investigar efetivamente todas as atividades cripto. Com o MetaSleuth, os usuários podem facilmente rastrear fundos, visualizar fluxos de fundos, monitorar movimentos de fundos em tempo real, salvar informações importantes e colaborar compartilhando suas descobertas com outras pessoas. Atualmente, oferecemos suporte a 13 blockchains diferentes, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) e mais.
Website: https://metasleuth.io/
Twitter: @MetaSleuth
Telegram: https://t.me/MetaSleuthTeam
