Introducción
MetaSleuth es una plataforma diseñada específicamente para el seguimiento e investigación de criptomonedas, y los usuarios deben utilizar herramientas on-chain para DYOR (Do Your Own Research, o Haz Tu Propia Investigación). Ofrece diversas funcionalidades como seguimiento de fondos, visualización de flujos de fondos, monitoreo de transacciones en tiempo real y la capacidad de guardar y compartir resultados de análisis. MetaSleuth ayuda a monitorear los movimientos del mercado, rastrear el flujo de fondos en actividades delictivas y apoyar a los usuarios en la realización de investigaciones independientes para evitar estafas. Con soporte para más de 20 blockchains, MetaSleuth es ampliamente utilizado por la comunidad para diversos fines de investigación.
En este blog, demostraremos cómo usar MetaSleuth para rastrear el "dinero inteligente" en Solana.
Rastreando el Dinero Inteligente en Solana con MetaSleuth: Un Caso de Estudio
Echemos un vistazo a la actividad de la dirección de Solana 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Esta dirección invirtió $640 para comprar aproximadamente 2,6 millones de tokens $DJCAT. Sorprendentemente, todos estos tokens fueron vendidos en un solo día, con la dirección obteniendo alrededor de $7,470 de la transacción. Esta rápida rotación resultó en un impresionante ROI del 1067%. Tales ejemplos destacan el potencial de los movimientos de dinero inteligente y subrayan la importancia de herramientas como MetaSleuth para rastrear estas estrategias de inversión dentro del ecosistema de Solana.
Primero, localiza el menú desplegable a la izquierda de la barra de búsqueda, selecciona "Solana" de la lista y luego ingresa la dirección 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga.
MetaSleuth genera automáticamente el flujo de fondos asociado con la dirección. Cada nodo representa una dirección, y los bordes entre nodos indican transferencias de tokens agregadas. Incluso si hay múltiples transacciones para el mismo token entre dos nodos, solo se mostrará un borde.
También puedes buscar tokens específicos simplemente haciendo clic en el filtro de Token en la esquina izquierda para excluir tokens irrelevantes, como aCatGPT, eepy, FSA, GME, etc.
podemos ver un intercambio de tokens en Raydium, con 2,606,849.90 DJCAT fluyendo desde Raydium hacia 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga el [2024-05-17 14:10].
Como se mencionó, el borde representa transferencias de tokens agregadas. Podemos hacer clic en el borde para ver información más detallada.
Necesitamos saber el costo al que este usuario adquirió estos tokens DJCAT. Haz clic en la transacción para ver una ventana emergente con los detalles de la transacción. Luego, haz clic en "detalles" para ver el desglose completo de la transacción.
En la lista de transacciones, podemos ver dos transacciones donde 815,163.83 DJCAT y 1,791,686.07 DJCAT fueron enviados desde Raydium a 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga. Los hashes de las transacciones son los siguientes:
3vqZdtrgU3TNY1d7jzZ28WTUxRCtfGptPob3JLKytm5cm2BbXoKZsgFweQ7UqKYVGDKDAoMa8rYSu7FwQYznjBFy
4q1aWF5ko8ZKzmpDGyRmdZkJY1uNBgaM2gN64RptJjqQmnvjTaucRcimEpNfeEzxCBcszcmowW96ZCFCPrpqMPvj
Ahora necesitamos determinar el costo de adquisición de estos tokens. Copia los dos hashes de transacción en el cuadro de búsqueda en la parte superior.
Los resultados muestran que esta dirección de billetera intercambió 2 wSOL por 815,163.83 DJCAT y 1,791,686.07 DJCAT el [2024-05-17 14:10] y [2024-05-17 14:48], respectivamente. Dado el precio de wSOL en ese momento ($160), el costo total fue de $640.
A continuación, necesitamos ver qué acciones tomó la dirección 8ssfZm5R3XYXDvei5XQmPrnehLum832gnXdwRzRSsBga después de recibir estos tokens DJCAT. Haz clic en esta dirección de billetera y aparecerá un panel lateral a la izquierda. Necesitamos filtrar cuánto DJCAT salió de esta dirección.
Haz clic en "Transferencia" y selecciona solo las transacciones donde DJCAT salió.
Podemos ver que el [2024-05-17 22:52], la dirección de billetera transfirió 2,215,822.42 DJCAT a Raydium.
En este punto, necesitamos averiguar cuánto wSOL se obtuvo al intercambiar estos tokens DJCAT. Haz clic en esta transacción y luego en "detalles" para ver las dos transacciones relacionadas.
Repite las acciones anteriores y copia los dos hashes de transacción para una búsqueda adicional. Encontramos que las dos transacciones del [2024-05-17 22:52] y [2024-05-17 23:08] intercambiaron 27.16 wSOL y 18.14 wSOL, respectivamente, con un total de 45 wSOL.
Según el precio de wSOL en ese momento, estos tokens DJCAT tenían un valor total de $7,470. Comparando esto con el costo inicial de compra de $640, la ganancia fue del 1067%.
Siguiendo estos pasos y técnicas, puedes usar MetaSleuth para investigar en profundidad proyectos y billeteras dentro del ecosistema de Solana, rastrear los movimientos de inversión del Dinero Inteligente y tomar decisiones de inversión más informadas. Ya seas un inversor novato o un analista experimentado, MetaSleuth es una herramienta poderosa para explorar y comprender el ecosistema de Solana.
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Acerca de MetaSleuth
MetaSleuth es una plataforma integral desarrollada por BlockSec para ayudar a los usuarios a rastrear e investigar de manera efectiva todas las actividades de criptomonedas. Con MetaSleuth, los usuarios pueden rastrear fondos fácilmente, visualizar flujos de fondos, monitorear movimientos de fondos en tiempo real, guardar información importante y colaborar compartiendo sus hallazgos con otros. Actualmente, soportamos 13 blockchains diferentes, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Polygon (MATIC) y más.
Sitio web: https://metasleuth.io/
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