在2025年9月8日，美国财政部宣布对九个缅甸实体和十个柬埔寨实体实施制裁，原因是它们强迫人口贩卖受害者参与加密货币投资骗局。
美国财政部负责恐怖主义与金融情报事务的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）在声明中表示："东南亚的网络诈骗产业不仅威胁着美国人的福祉和金融安全，还使数千人陷入现代奴役。"
加密货币的匿名性和跨境特性日益成为跨国金融犯罪的滋生土壤。美国司法部（DOJ）最近披露了两起涉及虚拟资产的重大国际洗钱案件，涉案总收益超过💲1000万。这些起诉案件揭示了工业化的犯罪运作方式，并暴露出部分金融机构和交易所的合规漏洞。
作为一家 Web3 安全公司，BlockSec 使用 MetaSleuth (metasleuth.io) 对这些案件进行了追踪分析，并从中提炼出行业经验教训。
案例一 —— 通过空壳公司洗钱 7300 万美元
2024 年 5 月，加州中区联邦大陪审团起诉书指控 41 岁的Daren Li和 38 岁的Yicheng Zhang犯有共谋洗钱罪及六项国际洗钱实质罪名。
根据起诉书，Li、Zhang 及其共谋者组建了一个国际犯罪集团，负责洗白加密货币投资骗局——俗称"杀猪盘"——所得的赃款。受害者被诱骗将数百万美元转入以数十家为洗钱而专门设立的空壳公司名义开设的美国银行账户。
超过7300 万美元的诈骗所得资金通过美国金融机构转入巴哈马 Deltec 银行的账户，兑换成泰达币（USDT），随后转入虚拟资产钱包。与该案相关的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。
若罪名成立，Li 和 Zhang 每项罪名最高可面临20 年监禁。👉 美国司法部新闻稿：https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies
起诉书仅为指控。所有被告在法庭依法排除合理怀疑证明其有罪之前，均应被视为无罪。
案例二 —— 3690 万美元诈骗案；判处 51 个月监禁
2025 年 9 月，来自加州拉普恩特（La Puente）的 39 岁Shengsheng He因参与由柬埔寨诈骗中心操控的国际数字资产投资诈骗共谋案，被判处联邦监禁 51 个月，并被要求支付26,867,242.44 美元的赔偿金。
He 于 4 月对共谋经营无牌汇款业务罪名表示认罪。
法庭文件描述了一种熟悉的作案模式：海外共谋者通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信和在线交友服务联系美国受害者，以数字资产投资高回报的承诺诱骗受害者，诱使其转账，而这些资金实际上被盗用。超过3690 万美元的受害者资金通过美国空壳公司汇入巴哈马的单一 Deltec 银行账户，该账户以Axis Digital Limited（He 共同拥有的公司）名义开设。这些资金被兑换成 USDT，并发送至柬埔寨诈骗运营者控制的钱包。此后，资金流向西哈努克市及其他地区的诈骗中心。
迄今，已有八名共谋者认罪，其中包括Daren Li和Lu Zhang，二人已于 2024 年承认共谋洗钱罪。Axis Digital 联合创始人Jose Somarriba及董事Jingliang Su也对共谋经营无牌汇款业务罪名表示认罪。👉 美国司法部新闻稿：https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
Deltec 银行——反复出现的洗钱枢纽
一个引人注目的共同点是巴哈马 Deltec 银行被反复用作法币兑加密货币的通道：
-
在 Li/Zhang 案中，资金从美国空壳公司转入 Deltec 账户，兑换成 USDT 后转入与该计划相关的加密钱包。
-
在 He 案中，3690 万美元的受害者资金被集中转入单一 Deltec 账户（Axis Digital Limited），兑换成 USDT，随后转入柬埔寨诈骗钱包。
作为一家受监管的离岸银行，Deltec 本应实施严格的反洗钱措施。然而，这些案件表明，部分离岸机构的合规疏漏可能造成重大漏洞，被犯罪网络利用来将非法法币收益转换为虚拟资产。
美国执法行动揭示的问题
这些起诉案件及财政部的制裁行动展现了美国多层面的应对策略：
-
高层承诺。包括检察长马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）和副检察长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）等高级官员公开谴责"杀猪盘"骗局，并表明将持续将其列为执法重点。
-
多机构协作。此次调查涉及美国特勤局全球调查行动中心、国土安全调查局埃尔卡米诺雷亚尔金融犯罪特别工作组、海关与边境保护局国家目标中心、美国国务院外交安全局、多米尼加共和国国家药品管理局敏感调查处、美国法警局、缉毒局（DEA）以及司法部国际事务办公室，展示了打击跨国加密犯罪所需的跨境、多机构协作。
-
专业化执法。此案由资产没收与追缴部门助理美国检察官 Maxwell Coll 和 Alexander Gorin、网络与知识产权犯罪部门的 Nisha Chandran，以及刑事司司计算机犯罪与知识产权部门（CCIPS）国家加密货币执法小组（NCET）的审判律师 Stefanie Schwartz 负责主导。NCET 专注于调查和起诉数字资产的非法使用，尤其是涉及加密货币交易所、混币服务及基础设施提供商的案件。自 2020 年以来，CCIPS 已促成 180 多名网络犯罪分子被定罪，并通过法院命令追回了超过 3.5 亿美元的受害者资金。
BlockSec MetaSleuth 调查发现
美国司法部文件中提到了公开文件中标注的一个可疑地址。通过我们专有的情报库和 AI 驱动的模糊匹配技术，BlockSec 识别出该地址为 TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6，并对其进行了深入的链上分析：
-
规模： 超过10,000 笔转账，涉及超过700 个交易对手方，累计资金流入/流出超过3 亿美元。
-
模式： 平均单笔入账约3 万美元（表明是零散受害者付款），平均单笔出账约3 万美元（表明洗钱网络进行了资金归集）。
- 关联对手方： 与Kraken、Binance、FTX等主流交易所之间存在大额资金往来，还涉及Huione Pay等地下支付服务的交易。部分大额转账距离主流交易所仅一跳，却未能及时被发现——凸显出当前情报更新与监控存在的延迟和漏洞。
这些发现凸显了一个常见问题：当许多合规系统发出警报时，非法资金往往已经经过复杂的分层转移，大大降低了有效干预的可能性。
可视化 TRteo 地址资金流向 ⬇️
行业建议：技术、合规与意识
这些案件充分体现了当代加密货币诈骗的产业化规模和跨境影响力。为降低此类风险，各方应采取三管齐下的策略：
- 企业：
增强实时反洗钱/反恐融资（AML/CFT）能力和链上取证技能。平台应在用户准入和交易环节集成自动化筛查工具（例如 Phalcon Compliance），并在事件响应和追踪过程中使用深度取证工具（例如 MetaSleuth）——形成"实时检测 + 深度追踪"的闭环体系。
- 投资者：
警惕承诺保证高回报的未经请求的邀约。保留交易哈希和沟通记录，并及时向当地执法部门报告诈骗行为，以便协助追踪和追偿。
- 监管机构：
加强跨境合作，积极采用监管科技（RegTech）：共享非法地址名单、实时监控以及联合调查框架，对遏制全球加密货币滥用行为至关重要。
结语
加密货币本身是一种中立的技术；但当它被用作诈骗和洗钱的工具时，不仅会伤害受害者，也会破坏整个生态系统的信任基础。BlockSec 认为，唯有将技术追踪、稳健合规与公众意识三者结合，才能为 Web3 重建安全与信任。
