Чёрный список USDT — это перечень адресов Ethereum и Tron, которые Tether заблокировал от отправки или получения USDT. Tether ведёт этот список на блокчейне через функцию addBlackList в смарт-контракте USDT, вызвать которую может только адрес владельца Tether.
По состоянию на 26 июля 2026 года список содержит 9 597 адресов в двух сетях и замораживает $5,69 млрд в стейблкоинах. За последние двадцать четыре часа было добавлено десять новых адресов. Этот масштаб, а также регуляторные изменения последних восемнадцати месяцев (Закон GENIUS, Ордонанс Гонконга о стейблкоинах) объясняют, почему чёрный список важен для каждого OTC-стола, платёжного процессора, биржи и серьёзного держателя USDT. Это понятное руководство: что представляет собой список, кто им управляет, кто в него попадает и что меняется в 2026 году.
Что такое чёрный список USDT на самом деле
Чёрный список USDT — это набор адресов, хранящихся внутри смарт-контракта USDT (один набор на Ethereum, другой на Tron), для которых контракт отказывается перемещать токены. Это не таблица в штаб-квартире Tether. Это не юридический документ. Это маппинг в хранилище контракта на блокчейне, который изменяет поведение USDT для содержащихся в нём адресов.
Существуют три функции, работающие с этим маппингом, все ограничены мультисигом владельца Tether:
addBlackList(address)добавляет адрес в список, блокируя отправку, получение и передачу USDT.removeBlackList(address)удаляет его, восстанавливая возможность переводов.destroyBlackFunds(address)безвозвратно сжигает баланс USDT на заблокированном адресе.
Когда Tether вызывает addBlackList, одновременно происходят три вещи: функция просмотра isBlackListed(address) начинает возвращать true, вызовы transfer и transferFrom с участием этого адреса откатываются контрактом, и генерируется событие AddedBlackList(address) для подхвата индексаторами. Любой кошелёк, блок-эксплорер или панель соответствия могут проверить состояние заморозки в течение нескольких секунд. Полное описание на уровне кода см. в основной статье Заморозка USDT: полное руководство 2026.
Кто им управляет. Только мультисиг владельца Tether может изменять чёрный список. На Ethereum это полномочие находится в контракте USDT по адресу 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7; на Tron — в контракте TRC-20 USDT по адресу TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Мультисиг имеет публичную задержку между предложением и исполнением, поэтому любой, кто отслеживает активность владельца, может увидеть предложенную заморозку до её вступления в силу. Ни суд, ни регулятор, ни биржа, ни DAO не могут принудить к заморозке на уровне контракта.
Два отдельных списка, одна политика. USDT на Ethereum и TRC-20 USDT — технически разные токены в разных сетях, и они ведут независимые чёрные списки. Заморозка адреса в Tron не замораживает соответствующий адрес на Ethereum, хотя одна и та же политика регулирует оба списка. На практике большинство операций по заморозке в 2026 году происходит в Tron, где проходит основной объём платежей в USDT.
Краткая история чёрного списка
2017–2019: истоки
Функции чёрного списка присутствуют в контракте USDT с момента текущего развёртывания на Ethereum в 2017 году. Имена переменных в развёрнутом коде (_evilUser в addBlackList, _clearedUser в removeBlackList) раскрывают первоначальную концепцию: с самого начала это был карательный механизм, а не нейтральное удержание. Вплоть до 2018–2019 годов применение было редким и преимущественно реактивным: взломы бирж или очевидные кражи влекли за собой единичную заморозку, нередко после нескольких недель координации.
2019–2022: рост и первые крупные заморозки
По мере того как объём USDT вырос с единиц миллиардов до более чем $70 млрд, чёрный список превратился из нишевого инструмента в стандартный инструмент соответствия. Наиболее заметный случай этой эпохи — взломы бирж. Случай Poly Network в августе 2021 года заслуживает внимания, поскольку завершился полной разморозкой: 33,4 млн USDT было заморожено, удерживалось пятнадцать дней, а затем возвращено мультисигу Poly Network через removeBlackList после того, как злоумышленник добровольно вернул все остальные активы. Это один из наиболее показательных примеров того, как механизм работает в качестве обратимого удержания, а не постоянного изъятия.
2022–2024: эпоха санкций
Санкционное определение Tornado Cash от OFAC в августе 2022 года ознаменовало перелом. OFAC внёс 44 адреса Ethereum, связанных с миксером, в список лиц особого назначения (SDN), а Tether заморозил соответствующие балансы USDT. Это задало шаблон, доминировавший следующие два года: санкционные определения на государственном уровне, исполнение заморозки на уровне эмитента, как правило в течение нескольких часов после публичного объявления. В 2023–2024 годах сотрудничество расширилось до того, что Tether теперь описывает как взаимодействие с более чем 340 правоохранительными агентствами из 65 стран и совокупной заморозкой свыше $4,4 млрд.
2025: рекордный год
По данным анализа BlockSec по блокировкам USDT за 2025 год, Tether внёс в чёрный список 4 163 адреса и заморозил около $1,26 млрд USDT в сетях Ethereum и Tron за один год — рекордный показатель. За тот же период Tether уничтожил $698 млн через destroyBlackFunds (55,6% от стоимости заморозок года) и удалил 3,6% заблокированных адресов через removeBlackList при медианном интервале 18,2 дня между заморозкой и удалением для этого удалённого подмножества. Эти данные следует читать как соотношения потоков за тот же период, а не как выживаемость строгой когорты: уничтожения и удаления, зафиксированные в 2025 году, могут относиться к адресам, впервые занесённым в чёрный список в более ранние годы. Эти цифры сбросили точку отсчёта для разговора о комплаенсе в 2026 году.
Кто попадает в чёрный список (и почему)
Существуют три основные причины, по которым адрес оказывается в чёрном списке USDT: запрос от правоохранительных органов, совпадение с санкционной программой или сигнал от собственных моделей риска Tether. Эти категории пересекаются. Один адрес может одновременно попасть под все три.
Запросы от правоохранительных органов
Наиболее публично заметные заморозки связаны с конкретными уголовными делами. В 2026 году три случая задали масштаб:
- 23 апреля 2026 года · скоординированная заморозка на $344 млн по двум адресам Tron (
TNiq9...QZH81, удерживающему $213 млн, иTTiDL...pjSr9, удерживающему $131 млн). OFAC определил оба адреса как собственность Иранского банка Маркази (Центрального банка Ирана) со связями с Корпусом стражей исламской революции — Силами Кудс и Хизбаллой; поведение обоих адресов соответствует хранилищу суверенных резервов, а не активному отмыванию денег. Официальное объявление Tether подтвердило координацию. - 14 июля 2026 года · заморозка $131 млн по Ирану (Операция Economic Fury). Четыре адреса Tron, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана и Центральным банком, были определены OFAC в соответствии с Указом президента № 13902; Tether исполнил все четыре заморозки в течение нескольких часов.
- Совокупные изъятия по Ирану · около $1 млрд с момента начала операции Economic Fury, по данным министра финансов США Бессента.
Такие заморозки, как правило, инициируются как официальные запросы на предоставление информации в отдел комплаенса Tether. Для самой заморозки судебный приказ не требуется. Tether может заморозить превентивно, пока расследование ещё продолжается.
Санкционные программы
Вторая категория — соблюдение санкций: Список лиц особого назначения (SDN) OFAC, санкции ЕС, определения ООН. Когда кошелёк появляется в санкционном списке, Tether рассматривает это определение как триггер заморозки и, как правило, исполняет его в течение нескольких часов после публичного объявления. Определения Tornado Cash в 2022 году и иранские определения в 2026 году следовали этому шаблону. Что изменилось в 2026 году — это скорость: координация между OFAC и Tether стала настолько слаженной, что некоторые заморозки теперь предшествуют публичному объявлению.
Собственные модели риска Tether
Наибольшая доля по количеству адресов — это не правоохранительные органы и не санкции. Это собственный мониторинг Tether на блокчейне: признаки мошенничества, фишинговые паттерны, кластеры адресов, связанных с кражами. 4 163 адреса, внесённых в чёрный список в 2025 году, значительно превысили любое опубликованное число официальных запросов от правоохранительных органов или OFAC, а заморозки небольших сумм (пяти- и шестизначных) доминируют по количеству. Эти цифры указывают на мошеннические и фишинговые кошельки, а не на крупные изъятия.
Пробел в перекрёстных ссылках
Tether не публикует обоснование по каждому адресу. Если один из адресов, с которыми вы взаимодействуете, попадает в чёрный список, а в публичных санкционных или правоохранительных базах нет соответствующего документа, вы, как правило, не найдёте объяснения «почему» ни в одной внешней базе данных. Этот пробел — одна из сложнейших проблем в области соответствия USDT сегодня и предмет отдельной статьи о перекрёстной проверке заморозок USDT с публичными санкционными данными.
Текущее состояние чёрного списка (актуально)
Ниже приведена актуальная картина, составленная в реальном времени на основе трекера заморозок USDT от BlockSec по состоянию на 26 июля 2026 года, 12:58 UTC:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Всего заморожено USDT (все сети) | $5 685 941 960 |
| Заблокированных адресов (все сети) | 9 597 |
| Новых заморозок за последние 24 часа | 10 |
| Заморожено в Tron | $3 709 576 603 (6 901 адрес) |
| Заморожено на Ethereum | $1 976 365 356 (2 696 адресов) |
Tron доминирует примерно в 2 раза по замороженной стоимости и в 2,6 раза по количеству адресов. TRC-20 USDT является основным платёжным каналом для трансграничных потоков стейблкоинов в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и части Африки. Там, где объём — там и риск; там, где риск — там и заморозки.
Темп по сравнению с 2025 годом. Итоги 2025 года за весь год составили 4 163 адреса и $1,26 млрд заморожено. За первые шесть месяцев 2026 года Tether уже добавил 347 заморозок на Ethereum плюс 2 116 заморозок в Tron и заморозил $79 млн на Ethereum плюс $1,58 млрд в Tron — примерно $1,66 млрд в стейблкоинах за шесть месяцев. При экстраполяции темп 2026 года значительно опережает 2025-й как по количеству, так и по стоимости.
В качестве одного из недавних примеров: 25 июля 2026 года Tether внёс в чёрный список адрес Tron TNJ1tm...nKchef, заморозив $4,75 млн в рамках одного события, на которое пришлось 79% от общего объёма за тот день. Вот ритм, в котором работает программа соответствия: единичные события заморозки на миллионы долларов, происходящие несколько раз в день.
Отслеживайте каждое событие чёрного списка в режиме реального времени на трекере заморозок USDT от BlockSec →.
Что происходит после заморозки
Заморозка — не конец истории. Как только адрес попадает в чёрный список, происходит одно из трёх: он остаётся заморожен бессрочно, переходит к постоянному уничтожению через destroyBlackFunds, либо удаляется через removeBlackList. Измеренные как потоки за тот же период в 2025 году, объём уничтожений составил 55,6% от стоимости заморозок года, а 3,6% заблокированных адресов были разморожены, остальные оставались заморожены на конец года. Это соотношения потоков, а не таблица выживаемости когорты: уничтожения и удаления, зафиксированные в 2025 году, могут относиться к адресам, впервые замороженным в предыдущие годы.
Заморозка ≠ уничтожение по умолчанию
Вызов addBlackList сам по себе никак не влияет на базовый баланс USDT. Токены находятся на замороженном адресе, не поддаваясь переводу, но при этом они всё ещё существуют в реестре и по-прежнему учитываются в общем предложении. Ничего не уничтожается до тех пор, пока Tether отдельно не вызовет destroyBlackFunds для этого адреса.
destroyBlackFunds и сжигание с повторной эмиссией
Когда Tether вызывает destroyBlackFunds, баланс USDT на замороженном адресе обнуляется, а общее предложение уменьшается на эту сумму. Но «уничтожено» не означает «потеряно для жертвы». В процессе возврата средств destroyBlackFunds — это первый шаг двухэтапного процесса: уничтожение токенов на плохом адресе, а затем повторная эмиссия эквивалентного количества нового USDT на адрес, назначенный судом или потерпевшим. Изменение чистого предложения равно нулю. Чистый эффект для законного владельца — полное возмещение, доставленное в виде свежевыпущенного USDT на другой адрес.
Это существует потому, что в контракте USDT нет функции reassign: единственный способ переместить токены без приватного ключа отправителя — сжечь и перевыпустить. Сроки от заморозки до уничтожения и повторной эмиссии обычно составляют от шести до восемнадцати месяцев для дел о гражданской конфискации, и меньше при активном уголовном преследовании. Полную механику и примеры случаев см. в статье Как Tether сжигает USDT и перевыпускает их жертвам.
Удаление (removeBlackList)
Заморозки обратимы. Tether может вызвать removeBlackList(address), чтобы снять блокировку, генерировать событие RemovedBlackList на блокчейне и восстановить возможность переводов. В 2025 году как поток за тот же период удаления составили 3,6% от заблокированных адресов при медианном интервале заморозки до удаления 18,2 дня для этого удалённого подмножества. Это не кривая выживаемости когорты, поскольку некоторые удаления в 2025 году применяются к адресам, впервые заблокированным в предыдущие годы. Три реальных пути для разблокировки (прямое обращение в Tether, судебное обжалование в выбранной юрисдикции, защита добросовестного владельца в рамках федеральной конфискации в США) рассмотрены в статье Как разблокировать адрес USDT.
Пошаговый план действий см. в разделе основной статьи Что делать, если ваш адрес USDT заморожен.
Что меняется в 2026 году
Два регуляторных сдвига изменили то, как следует трактовать механизм чёрного списка.
Закон GENIUS Act (США), принятый в 2025 году, относит эмитентов платёжных стейблкоинов к категории регулируемых финансовых институтов в соответствии с Законом о банковской тайне. Явные обязательства по Travel Rule распространяются на переводы на сумму от $3 000 и выше, обязательная проверка по санкционным спискам применяется к каждому контрагенту, а возможность заморозки конкретных адресов становится обязательным условием лицензирования. Заморозки перестают быть факультативной любезностью и становятся обязанностью по соответствию.
Ордонанс Гонконга о стейблкоинах, вступивший в силу 1 августа 2025 года, применяет ту же модель на региональном уровне: любой эмитент стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам, обслуживающий рынок Гонконга, должен иметь лицензию HKMA, оплаченный уставный капитал в размере HK$25 млн, полные резервы в соотношении 1:1, соответствие Travel Rule для переводов на сумму от HK$8 000 и выше, а также возможность заморозки. На данный момент выдано две лицензии. USDT среди них нет.
Наиболее вероятное направление в 2026–2027 годах — гармонизация. Регуляторы в США, Гонконге и (через MiCA) ЕС сближаются в единых требованиях к эмитентам стейблкоинов, а отраслевые объединения начали обсуждать стандартизированные API для заморозки. Пока ничего не стандартизировано, но вектор движения — в сторону большего, а не меньшего количества заморозок для каждого платёжного стейблкоина.
Часто задаваемые вопросы
Является ли USDT децентрализованным?
Нет. USDT выпускается компанией Tether Ltd., частной компанией, и базовый смарт-контракт содержит функции, доступные только владельцу (включая addBlackList, removeBlackList и destroyBlackFunds), которые может вызывать только мультисиг Tether. USDT — это централизованно администрируемый токен, привязанный к доллару, расчёты по которому производятся в публичных блокчейнах.
Можно ли обжаловать внесение в чёрный список USDT? Да, по трём путям: прямое обращение в Tether с документами KYC и транзакционными доказательствами, судебное обжалование в выбранной юрисдикции против Tether Ltd. или (в США) защита добросовестного владельца в рамках федерального производства о конфискации. Соотношение потоков за тот же период в 2025 году составило 3,6% заблокированных адресов, удалённых при медиане 18,2 дня для этого удалённого подмножества — это базовый показатель, а не строгая вероятность успеха когорты. Полную матрицу принятия решений см. в статье Как разблокировать адрес USDT.
Применяется ли чёрный список во всех сетях? USDT на Ethereum и TRC-20 USDT каждый ведут независимые чёрные списки. Заморозка адреса в одной сети не замораживает автоматически эквивалентный адрес в другой, хотя Tether, как правило, применяет одну и ту же логику в обеих сетях, если организация работает в обеих. USDT в других сетях (Solana, Avalanche и т.д.) имеет собственное поведение на уровне контракта, которое варьируется в зависимости от развёртывания.
В чём разница между занесением в чёрный список и уничтожением?
Запись в чёрный список (через addBlackList) — это удержание: токены по-прежнему существуют, но не могут двигаться. Уничтожение (через destroyBlackFunds) сжигает токены на замороженном адресе; предложение уменьшается, а конкретные токены исчезают. Уничтожение нередко сочетается с новой эмиссией эквивалентного USDT на адрес, назначенный судом или потерпевшим, поэтому «уничтожено» не всегда означает «потеряно для жертвы».
Как часто Tether замораживает адреса? В 2025 году Tether внёс в чёрный список 4 163 адреса в сетях Ethereum и Tron. За первое полугодие 2026 года этот темп ускорился до примерно 2 463 адресов в двух сетях за шесть месяцев. Типичный ритм — несколько событий заморозки в день, с концентрацией в Tron.
Есть ли аналогичный чёрный список у USDC? Да. Circle, эмитент USDC, использует эквивалентные функции чёрного списка и сжигания в своих контрактах. За 2023–2025 годы Circle внесла в чёрный список 372 адреса и заморозила около $109 млн в USDC, тогда как Tether — 7 268 адресов и $3,29 млрд, что составляет разрыв примерно в 30 раз как по количеству, так и по стоимости. Ожидается, что этот разрыв сократится по мере выравнивания регуляторных обязательств для эмитентов в рамках Закона GENIUS Act и аналогичных региональных механизмов.
Материалы по теме
- Заморозка USDT: полное руководство 2026 · основная статья с полной механикой и разбором случаев
- Как проверить, заморожен ли адрес USDT · обзор бесплатного инструмента
- Как разблокировать адрес USDT · три пути разблокировки и матрица принятия решений
- Как Tether сжигает USDT и перевыпускает их жертвам · детальный разбор механизма сжигания и повторной эмиссии
- Руководство OTC-стола по заморозке USDT · операционный план действий для торговых столов с высоким объёмом
- Заморожено $1,26 млрд: блокировки USDT в 2025 году (отчёт BlockSec)
- Объявление Tether · Скоординированная заморозка $344 млн (апрель 2026)
- По следам заморозок · Анализ блокировок USDT на блокчейне
Если вашему процессу соответствия нужно больше, чем изучение истории чёрного списка
Phalcon Compliance — это платформа BlockSec для криптовалютного AML-соответствия и проверки адресов. Она предоставляет командам по соответствию проверку по чёрному списку в режиме реального времени во всех сетях, подписку на события заморозки и разморозки для отслеживаемых адресов, а также рабочий процесс управления делами для отчётности перед регуляторами.
Для команд, осуществляющих проверку в больших объёмах (OTC-столы, биржи, платёжные процессоры), Phalcon Compliance предлагает API и доступ через вебхуки с оплатой по факту использования сверх бесплатной квоты.
Об авторе
Энди — сооснователь BlockSec и технический руководитель проектов MetaSleuth, Trace AI и Phalcon Compliance. Также является доцентом Китайского университета Гонконга, где его исследования в области безопасности систем и блокчейна включают работу, удостоенную второго места за лучшую статью на SIGMETRICS 2026 — Shedding Light on Shadows. Личный сайт: yajin.org.
Подписывайтесь: X / Twitter · LinkedIn
