ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 19 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Райана Джеймса Уэддинга, бывшего канадского олимпийского сноубордиста, а также его ключевых сообщников и компаний. Эта мера заморозила все их активы в США и запретила американцам вести с ними какой-либо бизнес.
Вскоре после этого Государственный департамент США повысил вознаграждение за его поимку до $15 миллионов. Посольство Мексики опубликовало руководства о том, как сообщать информацию. Одновременно ФБР, Королевская канадская конная полиция (RCMP) и мексиканская полиция начали совместную глобальную охоту. Эта операция против «Олимпийского наркобарона» раскрывает тёмную связь между криптовалютой, наркоторговлей и серийными убийствами.
Используя передовые методы отслеживания транзакций в блокчейне и специализированные исследования, BlockSec тщательно проследила путь Уэддинга от спортивной звезды до печально известного главаря преступной группировки. Наш анализ подробно объясняет, как он использовал технологию блокчейн для создания «скрытой» сети незаконного отмывания денег, с акцентом на криптопреступную сеть Райана Уэддинга.
От олимпийской звезды к «самому разыскиваемому» преступнику
Райан Джеймс Уэддинг, родившийся в 1976 году в Тандер-Бей, провинция Онтарио, когда-то был многообещающей звездой зимних видов спорта. Благодаря своим отточенным навыкам и стабильным выступлениям он попал в сборную Канады, представляя свою страну на Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в мужском параллельном гигантском слаломе. В то время он был заметным лицом канадского зимнего спорта. Он любил внимание публики, но именно это внимание также разожгло в нём опасное стремление к быстрому успеху.
После Олимпиады жизнь Уэддинга резко изменилась. Он отказался от предложений остаться в команде и оставил карьеру лыжника, вместо этого окунувшись в рискованный мир бизнеса. Позже он связался с международными наркоторговцами. В 2008 году он был арестован в Калифорнии за контрабанду кокаина и в 2010 году приговорён к четырём годам лишения свободы. Однако тюрьма его не исправила. Наоборот, она стала стартовой площадкой для его преступной карьеры, где он познакомился с другими преступниками, которые помогли ему построить будущую наркосеть. После освобождения он полностью сбросил маску «олимпийского спортсмена», взяв себе прозвище «El Jefe», что в переводе с испанского означает «Босс». Он сформировал наркоторговую организацию Ryan Wedding Drug Trafficking Organization, которую власти теперь относят к числу крупных преступных группировок.
Группировка Уэддинга известна своей жестокостью и высокой организованностью. Они тесно сотрудничают с мексиканским картелем Синалоа, который в 2024 году США объявили террористической организацией. Вместе они перевозят кокаин с производственных площадок в Колумбии через Мексику и в конечном итоге в США и Канаду. Они переправляют около 60 тонн наркотиков в год, получая свыше $1 миллиарда ежегодно. Этот незаконный бизнес представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Канады.
Уэддинг применяет смертоносную силу для защиты этой сети. В ноябре 2023 года он приказал совершить нападение на семью в Онтарио из-за похищенной партии наркотиков. Эта жестокая атака унесла жизни обоих родителей и оставила одного человека тяжело раненым. В период с апреля по май 2024 года его банда совершила ещё два убийства, чтобы наказать лиц, имевших наркодолги. В январе 2025 года он попытался замести следы, отдав приказ убить федерального свидетеля Асеведо Гарсиа в Колумбии. Жертву пять раз выстрелили в ресторане, и она умерла на месте. Адвокат Уэддинга даже помог спланировать это преступление и предложил убить свидетеля, чтобы обвинения были сняты.
В марте 2025 года Уэддинг был официально внесён в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР, заменив беглеца Алексиса Флореса. Интерпол также выпустил «красное уведомление» о его розыске. Сегодня считается, что он скрывается в Мексике под защитой высокопоставленного члена картеля, известного как «El General». Уэддинг управляет своей преступной сетью удалённо, используя зашифрованные мессенджеры, и использует мексиканские компании, такие как VRG Energéticos и Grupo RVG Combustibles, в качестве легальных прикрытий для сокрытия своей преступной деятельности.
Разбор процесса отмывания денег в криптопреступной сети Райана Уэддинга
В обвинительном заключении говорится, что преступная группировка Уэддинга отмывает доходы от наркоторговли, используя доллары США, канадские доллары и криптовалюту. Что касается их криптоактивов, они применяют особый метод для запутывания следа транзакций. Они разбивают крупные суммы денег на множество мелких переводов, быстро перемещая эти средства через промежуточные кошельки USDT. В конечном итоге все деньги поступают в центральный кошелёк Tether, которым напрямую управляет Уэддинг. Этот изощрённый подход является отличительной чертой криптопреступной сети Райана Уэддинга.
Несколько ключевых лиц занимаются этими задачами по отмыванию денег. Основными операторами являются Соколовски, Хоссейн и Канастильо-Мадрид. Они работают вместе с другими лицами, часть которых известна, а часть — нет, большому жюри. Вместе они выступают членами «преступной организации Уэддинга».
Отмывание доходов от наркоторговли: движение криптоактивов
В официальном обвинительном заключении подробно описаны сложные шаги, предпринятые криптопреступной сетью Райана Уэддинга для отмывания незаконных доходов:
- Сокрытие: Преступная организация Уэддинга скрывала значительные доходы от продажи кокаина в долларах США, канадских долларах и криптовалютах.
- Изощрённая сеть Tether: Что касается использования криптовалют, для сокрытия первоначального источника средств члены и сообщники преступной организации Уэддинга использовали изощрённую сеть Tether для того, чтобы: (1) разбивать крупные суммы денег на более мелкие переводы и (2) быстро использовать промежуточные кошельки USDT для перемещения средств, прежде чем они в конечном итоге поступали в центральный кошелёк Tether, контролируемый обвиняемым УЭДДИНГОМ.
- Ключевые операторы: Обвиняемые СОКОЛОВСКИ, ХОССЕЙН и КАНАСТИЛЬО-МАДРИД, а также другие лица, известные и неизвестные большому жюри, выступали в качестве членов и сообщников преступной организации Уэддинга, а именно обвиняемого УЭДДИНГА и Кларка, скрывая доходы от наркоторговли и используя эти доходы для содействия и продвижения целей организации. Сокращённая блок-схема, иллюстрирующая эту систему отмывания денег, изображена на диаграмме ниже.
В тексте ниже описаны конкретные детали процесса отмывания денег, изложенные в обвинительном заключении.
ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАРКОТОРГОВЛИ: явные действия
- Явное действие № 71: В период с 28 сентября 2023 года по 28 мая 2024 года обвиняемый СОКОЛОВСКИ получил на свой аккаунт Kucoin (-4119) примерно 20 501 784,29 USDT с кошелька Tether, контролируемого участником заговора (-9BU3).
- Явное действие № 72: В период с 29 мая 2024 года по 15 августа 2024 года обвиняемый ХОССЕЙН получил на свой кошелёк Tether (-3FcL) примерно 48 492 620 USDT с кошелька Tether, контролируемого участником заговора (-79wf).
- Явное действие № 73: В период с 29 мая 2024 года по 14 августа 2024 года участник заговора использовал кошелёк Tether (-79wf) для отправки примерно 8 090 526 USDT на аккаунт Kucoin (-4119) обвиняемого СОКОЛОВСКИ.
- Явное действие № 74: В период с 29 мая 2024 года по 12 августа 2024 года обвиняемый СОКОЛОВСКИ использовал свой аккаунт Kucoin (-4119) для отправки примерно 9 838 397,84 USDT на кошелёк Tether, контролируемый участником заговора (-79wf).
- Явное действие № 75: В период с 14 июня 2024 года по 1 октября 2024 года обвиняемый ХОССЕЙН использовал свои кошельки Tether (-yoQi и -MtEj) для отправки примерно 3 091 001,13 USDT на один из кошельков TRON обвиняемой КАНАСТИЛЬО-МАДРИД (-4n8E).
- Явное действие № 76: В период с 29 апреля 2024 года по 8 октября 2024 года обвиняемый ХОССЕЙН использовал кошелёк Tether (-yoQi) для отправки примерно 98,86% его общей суммы средств, то есть примерно 207 808 779 USDT, на кошелёк Tether обвиняемого УЭДДИНГА (-glPl).
- Явное действие № 77: 18 июня 2024 года Бонилья перевёл примерно 17 300 USDT на кошелёк Tether обвиняемого ХОССЕЙНА (-yoQi) для погашения наркодолга перед обвиняемым УЭДДИНГОМ и Кларком.
- Явное действие № 78: В период с 9 июля 2024 года по 5 ноября 2024 года обвиняемая КАНАСТИЛЬО-МАДРИД получила примерно 507 078 USDT на свои два кошелька TRON (-4n8E и -SG8z) с кошелька Tether, контролируемого Кларком (-rg2a).
- Явное действие № 79: В период с 12 июля 2024 года по 11 сентября 2024 года обвиняемая КАНАСТИЛЬО-МАДРИД получила примерно 640 367 USDT на свои два кошелька TRON (-4n8E и -SG8z) с кошелька Tether обвиняемого УЭДДИНГА (-g1P1).
- Явное действие № 80: В период с 15 августа 2024 года по 7 сентября 2024 года, используя кошелёк Tether (-glPl), обвиняемый УЭДДИНГ предоставил Жертве A, выступавшей посредником, примерно 564 571 USDT для покупки примерно 300 килограммов кокаина у обвиняемого РИАСКОСА в Колумбии.
- Явное действие № 81: В период с 16 августа 2024 года по 24 сентября 2024 года обвиняемый СОКОЛОВСКИ использовал свой аккаунт Kucoin (-4119) для отправки примерно 96 698,50 USDT на -efTu (кошелёк Tether, контролируемый участником заговора).
- Явное действие № 82: В период с 14 июня 2024 года по 1 октября 2024 года обвиняемая КАНАСТИЛЬО-МАДРИД получила примерно 3 091 001,13 USDT на свои два кошелька TRON (-4n8E и -SG8z) с трёх кошельков Tether, контролируемых обвиняемым ХОССЕЙНОМ (-3FcL, -yoQi и -MtEj).
Мы визуализировали процесс отмывания денег на диаграмме ниже, используя возможности анализа блокчейн-данных BlockSec.
Мы тщательно проанализировали прямые депозиты и выводы средств для этих адресов, что позволило нам понять происхождение и назначение средств. Мы сосредоточились на переводах, превышающих $100 000, чтобы построить комплексную карту связей, показанную ниже.
Ключевые узлы финансирования и роли внутри криптопреступной сети
Наша карта связей ясно показывает, что Хоссейн и Соколовски выступают в роли двух крупных центров сбора незаконных средств. Большая часть денег, поступающих в эти центры, происходит из группы адресов, обозначенной как Заговор Уэддинга. Эта группа, по-видимому, управляет ранними этапами отмывания денег и наркосделок, обрабатывая первоначальные средства перед передачей «отмытых» денег на следующие узлы в цепочке.
Затем деньги движутся в двух разных направлениях от этих точек:
- Большая часть денег, отправленных Соколовски, в конечном итоге поступает в KuCoin. Это указывает на то, что его основная роль заключается в использовании централизованной биржи для завершения процесса отмывания и конвертации криптовалюты в фиатную валюту.
- Средства, отправленные Хоссейну, в основном перемещаются на адреса, напрямую контролируемые Райаном Джеймсом Уэддингом. Оттуда средства были отправлены на конкретный адрес: TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF (SUSPECT-33BkF). Этот адрес с тех пор был заблокирован компанией Tether.
Анализ данных блокчейна показывает, что SUSPECT-33BkF и WEDDING-g1P1 были активны практически в одни и те же периоды. На основании этого разумно предположить, что Уэддинг использовал SUSPECT-33BkF в качестве резервного или дополнительного адреса для продолжения своих операций по отмыванию денег в рамках криптопреступной сети Райана Уэддинга.
Дальнейший анализ SUSPECT-33BkF с использованием платформы Phalcon Compliance раскрывает более критические детали:
- Приблизительно 99,22% входящих средств поступили с санкционированных или помеченных адресов, все из которых связаны с Уэддингом в этом деле.
- Почти 40% исходящих средств были отправлены на адреса, которые в настоящее время заблокированы компанией Tether.
Как источник, так и назначение этих средств тесно связаны с группами высокого риска. Это подтверждает, что данный адрес играет ключевую роль в цепочке отмывания денег криптопреступной сети Райана Уэддинга.
Заключение: борьба с криптопреступностью в цифровую эпоху
Дело Райана Уэддинга не является единичным случаем. Исследования BlockSec показывают, что число международных преступлений с использованием приватных монет выросло на 187% в 2024 году. Преступные группировки становятся всё более профессиональными и глобальными в использовании криптовалюты. Это дело выявляет критические пробелы в регулировании и даёт ценные сведения для правоохранительных органов и компаний, занимающихся безопасностью блокчейна.
Для рядовых пользователей крайне важно избегать заблуждения, что «анонимность» означает «безопасность» в криптопространстве. Это дело неопровержимо доказывает, что эксперты по-прежнему способны отслеживать транзакции. Если пользователь непреднамеренно взаимодействует с преступным адресом, он рискует заморозить свои активы. Лучшей практикой является использование регулируемых бирж и избегание платформ, не требующих верификации личности. Регулярная проверка своего кошелька на риски с помощью инструментов безопасности, подобных предложениям BlockSec, также является разумным шагом.
Для правоохранительных органов и отрасли скоординированные действия имеют важнейшее значение. Работа BlockSec демонстрирует, что технология блокчейн, хотя и используется преступниками, также является мощным инструментом борьбы с преступностью. Группируя адреса и отслеживая межцепочечные перемещения, мы можем эффективно разоблачать преступную деятельность. В будущем странам необходимо расширить обмен данными и обязать биржи отслеживать транзакции в режиме реального времени. Такой проактивный подход поможет остановить незаконные средства у их источника, разрушая изощрённые операции, подобные криптопреступной сети Райана Уэддинга.
MetaSleuth — это мощная платформа для отслеживания средств и криминалистического анализа. Она помогает командам безопасности и правоохранительным органам визуализировать сложные потоки транзакций, выявлять подозрительную активность и раскрывать истинное происхождение и назначение криптоактивов. С MetaSleuth вы можете с лёгкостью и точностью ориентироваться в запутанной сети данных блокчейна.
Падение Райана Уэддинга — это трагическая история, иллюстрирующая путь от олимпийской звезды до имени в санкционном списке. Его история напоминает нам о том, что, хотя технология сама по себе нейтральна, её применение должно быть направлено во благо. BlockSec продолжит совершенствовать модели отслеживания и предоставлять передовые решения в области безопасности блокчейна для защиты пользователей и поддержки правоохранительных органов. Наша конечная цель — крипторынок, который является безопасным, законным и заслуживающим доверия.
В настоящее время Райан Джеймс Уэддинг всё ещё скрывается в Мексике. Государственный департамент США повысил вознаграждение за его поимку до $15 миллионов, включая $10 миллионов по программе вознаграждений за борьбу с наркотиками и $5 миллионов от ФБР. Посольство Мексики даже опубликовало руководства о том, как сообщать информацию. Любой, кто располагает сведениями о его местонахождении, номерах телефонов или сообщниках, может получить вознаграждение через следующие каналы:
- ФБР: посетите страницу «Десять самых разыскиваемых» на сайте www.fbi.gov/wanted/topten, чтобы отправить информацию.
- Генеральная прокуратура Республики (FGR): используйте зашифрованную платформу Генеральной прокуратуры Республики (FGR).
- Интерпол: обратитесь в региональное отделение Интерпола, чтобы поделиться сведениями с объединённой рабочей группой.
ФБР гарантирует полную конфиденциальность всех сообщений. Вы можете получить вознаграждение, не раскрывая при этом своей личности.
