2024 год по праву можно считать годом зарождения BTCFi. Хотя рыночная капитализация Биткоина превысила отметку в триллион долларов еще в 2021 году, развитие DeFi в экосистеме Биткоина отставало от других блокчейнов. На протяжении большей части своей истории Биткоин рассматривался прежде всего как средство сбережения, часто оставаясь неактивным на холодных кошельках.
Однако начало 2024 года стало поворотным моментом. Активы стандартов BRC20, ARC20 и Rune вызвали значительный интерес, а решения второго уровня (Layer-2) для Биткоина продемонстрировали взрывной рост. К маю рост стейкинга Биткоина привел к появлению все большего количества обернутых BTC-активов, что позволило раскрыть ликвидность сети. Этот сдвиг расширил возможности для держателей Биткоина, обеспечив большую ликвидность, повышенную полезность и доступ к более высокой доходности — все это в совокупности заложило фундамент для BTCFi.
Использование обернутых BTC-активов в стейкинге, кредитовании и кроссчейн-арбитраже открывает потенциал для значительной прибыли. Однако эти возможности также несут в себе присущие им риски безопасности. Возникает критически важный вопрос: каковы основные риски безопасности, связанные с обернутыми BTC-активами, и как их можно эффективно минимизировать?
Понимание риска депеггинга (потери привязки) обернутых BTC-активов
Обернутые BTC-активы, такие как WBTC или FBTC, должны поддерживать коэффициент резервирования BTC 1:1 или выше, чтобы обеспечить доверие пользователей и сохранить свою привязку. Прозрачность этих базовых резервных активов имеет первостепенное значение. Многие проекты в настоящее время публикуют подтверждение резервов (PoR) на своих официальных сайтах, что является позитивным шагом к обеспечению подотчетности. Однако некоторые раскрывают лишь общие объемы резервов без предоставления списка конкретных адресов, в то время как другие могут несвоевременно обновлять свои показатели PoR, что затрудняет для пользователей независимую проверку данных.
Такие проекты, как WBTC и FBTC, повышают прозрачность, публикуя свои PoR через Chainlink — более объективный и надежный метод, который включает независимую проверку данных о резервах третьей стороной. Эта интеграция с Chainlink Proof of Reserves (PoR) значительно укрепляет доверие и надежность.
Решение от BlockSec: API для верификации владения адресами для расширенного PoR
BlockSec предоставляет API для верификации владения адресами (Address Ownership Verification API), который позволяет проектам проводить подтверждение резервов (PoR) на сторонних платформах с проверяемым правом собственности. Это решение было принято на вооружение различными проектами. Например, FBTC использует API от BlockSec в качестве источника данных для публикации PoR на платформе Chainlink прозрачным, автоматизированным и работающим в режиме реального времени способом. Это гарантирует, что отчетные данные о резервах являются не только точными, но и постоянно обновляемыми и независимо проверяемыми.
🔗 https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/fbtc-por#operator-galaxy
Решение от BlockSec: Мониторинг коэффициента резервирования в реальном времени с помощью Phalcon
Благодаря передовым возможностям мониторинга BlockSec Phalcon, мы можем предложить комплексный API для PoR и мониторинг коэффициента резервирования в реальном времени. Phalcon облегчает отслеживание перемещения активов в режиме реального времени и выстраивает сложную сеть связей между адресами для точной верификации. Это позволяет с высокой точностью отслеживать как количество базовых активов, так и количество обернутых BTC-активов в различных сетях.
Более того, Phalcon не только проверяет количество активов, но и отправляет мгновенные оповещения, а также запускает автоматические ответные меры, когда количество заблокированных BTC падает ниже общей суммы обернутых активов в разных блокчейнах. Такой проактивный подход эффективно снижает риск потери привязки, обеспечивая важный уровень защиты для протоколов BTCFi.
Минимизация кроссчейн-рисков в транзакциях BTCFi
В процессе отображения и создания кроссчейн-активов часто используются уязвимости. Например, распространенный вектор атаки включает ситуацию, когда пользователь инициирует транзакцию депозита в сети Биткоин, сумма заблокированных BTC не меняется, однако обернутые BTC-активы успешно выпускаются в целевой сети. Это подчеркивает острую необходимость в надежном кроссчейн-мониторинге для упреждающего предотвращения подобных сложных рисков.
Решение от BlockSec: Продвинутый кроссчейн-мониторинг с помощью Phalcon
BlockSec Phalcon поддерживает мониторинг в реальном времени и автоматическую сверку всех кроссчейн-транзакций. Помимо вышеупомянутой проблемы с фиктивными депозитами, он также управляет такими сценариями, как произвольный минтинг, двойные траты, несоответствие сумм депозитов и задержки при кроссчейн-минтинге или выводе средств. При обнаружении любых аномалий оповещения оперативно отправляются через выбранные каналы соответствующим сотрудникам, а также запускаются параллельные автоматизированные ответные меры для предотвращения потенциальных потерь.
При использовании традиционных решений для кроссчейн-мониторинга убытки могут уже произойти к тому моменту, когда событие потери привязки будет обнаружено. Однако Phalcon предлагает более детальные настройки мониторинга, подкрепленные командой с опытом решения всех рисковых задач и выполнения необходимой кастомной разработки. Эта возможность обеспечивает мониторинг кроссчейн-процессов в реальном времени, гарантируя немедленное обнаружение транзакций Burn/Lock в исходной сети или транзакций Mint в целевой сети. Наше сотрудничество с FBTC служит примером способности Phalcon быстро выявлять риски, предлагать рекомендации по мониторингу и разрабатывать специализированные решения для кроссчейн-контроля.
Устранение рисков смарт-контрактов в операциях с обернутыми BTC-активами
Безопасность смарт-контрактов в других сетях, которые используют обернутые BTC-активы для кроссчейн-операций и операций по «оборачиванию», является абсолютно критической. Хотя эти контракты обычно проходят строгий аудит кода, они все равно могут содержать уязвимости нулевого дня, а также риски, связанные с динамическими процессами, такими как исправление ошибок, обновление контрактов и изменение конфигураций. Необходима постоянная бдительность для защиты от этих развивающихся угроз.
Решение от BlockSec: Проактивный мониторинг смарт-контрактов с помощью Phalcon
BlockSec Phalcon проводит мониторинг транзакций в режиме реального времени, начиная со стадии мемпула (Mempool). Анализируя более 200 четко определенных характеристик атак, система обнаруживает вредоносные транзакции и оперативно генерирует меры противодействия. Она реализует стратегию фронтраннинга (использование опережения), чтобы гарантировать, что сгенерированные системой ответные транзакции получат приоритет в блокчейне перед атакующими транзакциями, эффективно блокируя атаки и добиваясь нулевых потерь. Этот проактивный механизм защиты критически важен для поддержания целостности протоколов BTCFi.
Помимо рисков атак, Phalcon также охватывает операционные, интеракционные и финансовые риски, обеспечивая комплексную защиту протоколов. Надежная инфраструктура платформы гарантирует, что все аспекты взаимодействия смарт-контрактов постоянно отслеживаются и защищены, устанавливая новый стандарт безопасности BTCFi.
Станьте партнером BlockSec для обеспечения непревзойденной безопасности BTCFi
BlockSec Phalcon — это SaaS-платформа только по приглашениям, доступная исключительно пользователям, для которых безопасность блокчейна является приоритетом.
Заинтересованные лица могут запланировать демо-презентацию, чтобы узнать больше о функциях продукта и обсудить индивидуальные решения по безопасности с нашими экспертами. Наша команда стремится помочь вашему проекту BTCFi безопасно ориентироваться в сложностях децентрализованных финансов.
- Узнайте больше о Phalcon: https://blocksec.com/phalcon/security
- Читайте наш блог: https://blocksec.com/blog
