2024 год можно по праву считать годом становления BTCFi. Хотя рыночная капитализация Bitcoin превысила отметку в триллион долларов еще в 2021 году, развитие DeFi в экосистеме Bitcoin отставало от других блокчейнов. На протяжении большей части своей истории Bitcoin рассматривался в первую очередь как средство сохранения ценности, часто оставаясь бездействующим в холодных кошельках.
Однако начало 2024 года стало поворотным моментом. Активы BRC20, ARC20 и Rune вызвали значительный интерес, а решения Bitcoin Layer-2 продемонстрировали взрывной рост. К маю рост стейкинга Bitcoin привел к появлению все большего количества обёрнутых BTC-активов, что раскрыло ликвидность Bitcoin. Этот сдвиг расширил возможности для держателей Bitcoin, обеспечив бóльшую ликвидность, расширенную полезность и доступ к более высокой доходности — всё это тихо заложило основу для BTCFi.
Использование обёрнутых BTC-активов в стейкинге, кредитовании и кросс-чейн арбитраже открывает потенциал для существенной прибыли. Однако эти возможности также несут в себе внутренние риски безопасности. Возникает ключевой вопрос: каковы основные риски безопасности, связанные с обёрнутыми BTC-активами, и как их можно эффективно снизить?
Понимание риска депеггинга обёрнутых BTC-активов
Обёрнутые BTC-активы, такие как WBTC или FBTC, должны поддерживать соотношение резервов BTC 1:1 или выше, чтобы обеспечить доверие пользователей и поддерживать привязку курса. Прозрачность в отношении этих базовых резервных активов имеет первостепенное значение. Многие проекты теперь публикуют подтверждение резервов (Proof of Reserves, PoR) на своих официальных сайтах, что является положительным шагом к обеспечению подотчетности. Однако некоторые раскрывают только общий объем резервов без предоставления конкретного списка адресов, в то время как другие могут не обновлять PoR своевременно, что затрудняет пользователям возможность самостоятельно проверить данные.
Проекты, такие как WBTC и FBTC, повышают прозрачность, публикуя свои PoR через Chainlink — более объективный и надежный метод, включающий независимую проверку данных резервов третьей стороной. Эта интеграция с Chainlink Proof of Reserves (PoR) значительно укрепляет доверие и надежность.
Решение BlockSec: API верификации владения адресами для улучшенного PoR
BlockSec предоставляет API верификации владения адресами (Address Ownership Verification API), который позволяет проектам проводить подтверждение резервов (PoR) на сторонних платформах с проверяемым владением. Это решение было принято различными проектами. Например, FBTC использует API BlockSec как источник данных для публикации PoR на платформе Chainlink прозрачным, автоматизированным и обновляющимся в реальном времени способом. Это гарантирует, что заявленные резервы не только точны, но и постоянно обновляются и подлежат независимой проверке.
🔗 https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/fbtc-por#operator-galaxy
Решение BlockSec: Мониторинг коэффициента резервирования в реальном времени с помощью Phalcon Security
Благодаря передовым возможностям мониторинга BlockSec Phalcon Security, мы можем предложить комплексный API PoR и мониторинг коэффициента резервирования в реальном времени. Phalcon Security обеспечивает мониторинг движения активов в реальном времени и строит сложную сеть взаимосвязей адресов для точной проверки. Это позволяет точно отслеживать количество как базовых активов, так и обёрнутых BTC-активов в различных сетях.
Кроме того, Phalcon Security не только проверяет количество активов, но и отправляет немедленные оповещения и запускает автоматизированные ответные действия, когда объем заблокированных BTC становится меньше суммарного объема обёрнутых активов в разных блокчейнах. Такой проактивный подход эффективно снижает риск депеггинга, обеспечивая необходимый уровень безопасности для протоколов BTCFi.
Снижение кросс-чейн рисков в транзакциях BTCFi
В процессе маппинга и создания кросс-чейн активов часто эксплуатируются уязвимости. Например, распространенный вектор атаки включает инициирование пользователем депозитной транзакции в сети Bitcoin, при которой объем заблокированных BTC не изменяется, однако обёрнутые BTC-активы успешно создаются на целевом блокчейне. Это подчеркивает критическую необходимость надежного кросс-чейн мониторинга для превентивного устранения таких сложных рисков.
Решение BlockSec: Продвинутый кросс-чейн мониторинг с Phalcon Security
BlockSec Phalcon Security поддерживает мониторинг в реальном времени и автоматическую сверку всех кросс-чейн транзакций. Помимо упомянутой выше проблемы фиктивных депозитов, он также обрабатывает сценарии, включая произвольную эмиссию, двойное списание, несоответствия в суммах депозитов и задержки в кросс-чейн эмиссии/выводе средств. При обнаружении любых аномалий оповещения незамедлительно отправляются через выбранные каналы соответствующему персоналу, а одновременно запускаются автоматизированные ответные меры для предотвращения потенциальных потерь.
В традиционных решениях кросс-чейн мониторинга потери могут уже произойти к тому моменту, когда обнаруживается событие депеггинга. Однако Phalcon Security предлагает более детализированные конфигурации мониторинга, поддерживаемые командой с экспертизой для устранения всех рисковых точек и выполнения необходимых индивидуальных разработок. Эта возможность позволяет осуществлять мониторинг кросс-чейн процессов в реальном времени, обеспечивая немедленное обнаружение транзакций Burn/Lock на исходном блокчейне или транзакций Mint на целевом блокчейне. Наше сотрудничество с FBTC является примером способности Phalcon Security быстро выявлять риски, предлагать рекомендации по мониторингу и разрабатывать индивидуальные решения для кросс-чейн мониторинга.
Устранение рисков смарт-контрактов в операциях с обёрнутыми BTC-активами
Безопасность смарт-контрактов в других блокчейнах, которые используют обёрнутые BTC-активы для кросс-чейн и обёртывающих операций, абсолютно критична. Хотя эти контракты обычно проходят строгие аудиты кода, они всё же могут содержать уязвимости нулевого дня, а также риски, возникающие в ходе динамических процессов, таких как исправление ошибок, обновление контрактов и изменение конфигураций. Требуется постоянная бдительность для защиты от этих развивающихся угроз.
Решение BlockSec: Проактивный мониторинг смарт-контрактов с Phalcon Security
BlockSec Phalcon Security осуществляет мониторинг транзакций в реальном времени, начиная еще со стадии Mempool. Анализируя более 200 четко определенных характеристик атак, система обнаруживает атакующие транзакции и незамедлительно формирует контрмеры. Она применяет стратегию front-running, чтобы гарантировать, что сгенерированные системой ответные транзакции получают приоритет в блокчейне над атакующими транзакциями, эффективно блокируя атаки и достигая нулевых потерь. Этот проактивный механизм защиты крайне важен для поддержания целостности протоколов BTCFi.
Помимо рисков атак, Phalcon Security также охватывает операционные риски, риски взаимодействия и финансовые риски, обеспечивая комплексную защиту безопасности для протоколов. Ее надежная структура гарантирует непрерывный мониторинг и защиту всех аспектов взаимодействия со смарт-контрактами, устанавливая новый стандарт для безопасности BTCFi.
Сотрудничайте с BlockSec для непревзойденной безопасности BTCFi
BlockSec Phalcon Security — это SaaS-платформа, доступная только по приглашению, предназначенная для пользователей, для которых безопасность блокчейна высшего уровня является приоритетом.
Заинтересованные пользователи могут запланировать демонстрацию, чтобы узнать больше о функциях продукта, а также получить возможность обсудить индивидуальные решения по безопасности с нашими экспертами по безопасности. Наша команда посвящает себя тому, чтобы помочь вашему проекту BTCFi безопасно преодолевать сложности децентрализованных финансов.
- Узнайте больше о Phalcon Security: https://blocksec.com/phalcon/security
- Больше материалов в нашем блоге: https://blocksec.com/blog
