On 8 de setembro de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra nove entidades de Myanmar e dez entidades cambojanas por forçarem vítimas de tráfico humano a participar de esquemas de investimento fraudulentos em criptomoedas.
"A indústria de fraudes cibernéticas do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna", disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, no comunicado.
O anonimato e a natureza transfronteiriça das criptomoedas têm se tornado cada vez mais um terreno fértil para o crime financeiro transnacional. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou recentemente dois grandes casos internacionais de lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais, com receitas combinadas superiores a 💲10 milhões. Esses processos expõem operações criminosas industrializadas e revelam lacunas de compliance em algumas instituições financeiras e exchanges.
Como empresa de segurança Web3, a BlockSec usou o MetaSleuth (metasleuth.io) para realizar uma análise de rastreamento e extrair lições do setor a partir desses casos.
Caso 1 — $73 milhões lavados por meio de empresas de fachada
Em maio de 2024, uma acusação de um grande júri federal no Distrito Central da Califórnia formalizou acusações contra Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional.
Segundo a acusação, Li, Zhang e coconspiradores operavam um sindicato internacional que lavava os proventos de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas — comumente conhecidos como "pig butchering". As vítimas eram induzidas a transferir milhões para contas bancárias nos EUA, abertas em nome de dezenas de empresas de fachada criadas para facilitar a lavagem de dinheiro.
Mais de $73 milhões em proventos de fraude foram movimentados por meio de instituições financeiras dos EUA para contas no Deltec Bank, nas Bahamas, convertidos em Tether (USDT) e transferidos para carteiras de ativos virtuais. Uma carteira de criptomoedas ligada ao esquema recebeu mais de $341 milhões em ativos virtuais.
Se condenados, Li e Zhang enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação. 👉 Comunicado de imprensa do DOJ: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies
Uma acusação é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que se prove sua culpa acima de qualquer dúvida razoável em um tribunal.
Caso 2 — Fraude de $36,9 milhões; sentença de 51 meses
Em setembro de 2025, Shengsheng He, 39 anos, de La Puente, Califórnia, foi sentenciado a 51 meses de prisão federal e condenado a pagar $26.867.242,44 em restituição por seu papel em uma conspiração internacional de fraude de investimento em ativos digitais, operada a partir de centros de fraude no Camboja.
Ele havia se declarado culpado em abril por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Documentos judiciais descrevem um padrão familiar: coconspiradores no exterior contatavam vítimas nos EUA por meio de interações não solicitadas em redes sociais, chamadas telefônicas, mensagens de texto e serviços de namoro online, atraindo-as com promessas de altos retornos em investimentos em ativos digitais e induzindo as vítimas a transferir fundos que, na verdade, eram roubados. Mais de $36,9 milhões em fundos das vítimas foram direcionados por meio de empresas de fachada nos EUA para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas, aberta em nome da Axis Digital Limited (empresa copertencente a He). Esses fundos foram convertidos em USDT e enviados para carteiras controladas por operadores de fraude cambojanos. A partir daí, os fundos fluíam para centros de fraude em Sihanoukville e outros locais.
Até o momento, oito coconspiradores se declararam culpados, incluindo Daren Li e Lu Zhang, que admitiram conspiração para cometer lavagem de dinheiro em 2024. O cofundador da Axis Digital, Jose Somarriba, e o diretor Jingliang Su também se declararam culpados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. 👉 Comunicado de imprensa do DOJ: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
Deltec Bank como um núcleo recorrente de lavagem de dinheiro
Uma semelhança marcante é o uso repetido do Deltec Bank, nas Bahamas, como um canal de conversão fiat-para-cripto:
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No caso Li/Zhang, os fundos foram movimentados de empresas de fachada dos EUA para contas no Deltec, convertidos em USDT e direcionados para carteiras de criptomoedas ligadas ao esquema.
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No caso He, $36,9 milhões em fundos de vítimas foram concentrados em uma única conta no Deltec (Axis Digital Limited), convertidos em USDT e, então, transferidos para carteiras de fraude cambojanas.
O Deltec, como banco offshore regulamentado, deveria implementar medidas robustas de AML. Em vez disso, esses casos ilustram como falhas de compliance em algumas instituições offshore podem criar vulnerabilidades críticas que redes criminosas exploram para converter proventos ilícitos em moeda fiduciária em ativos virtuais.
O que as ações de fiscalização dos EUA revelam
Esses processos judiciais e as sanções do Tesouro ilustram uma resposta multifacetada dos EUA:
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Comprometimento em alto nível. Autoridades sêniores, incluindo o Procurador-Geral Martin Estrada e a Vice-Procuradora-Geral Lisa Monaco, condenaram publicamente os esquemas de "pig-butchering" e sinalizaram prioridades sustentadas de fiscalização.
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Coordenação entre múltiplas agências. As investigações envolveram o Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA, a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real da Investigação de Segurança Interna, o Centro Nacional de Direcionamento da Alfândega e Proteção de Fronteiras, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos EUA, a Unidade de Investigação Sensível da Direção Nacional de Drogas da República Dominicana, o Serviço de Marechais dos EUA, a Administração de Repressão a Drogas (DEA) e o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça, demonstrando a colaboração transfronteiriça e multiagência necessária para combater crimes cripto transnacionais.
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Fiscalização especializada. A ação penal foi liderada pelos Procuradores Assistentes dos EUA Maxwell Coll e Alexander Gorin, da Seção de Confisco e Recuperação de Ativos, Nisha Chandran, da Seção de Crimes Cibernéticos e de Propriedade Intelectual, e a Advogada de Julgamento Stefanie Schwartz, da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET), dentro da Seção de Crimes de Informática e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal. A NCET foca na investigação e processamento do uso ilícito de ativos digitais, particularmente em exchanges de criptomoedas, serviços de mistura e provedores de infraestrutura. Desde 2020, a CCIPS obteve condenações de mais de 180 cibercriminosos e ordens judiciais para a devolução de mais de $350 milhões em fundos das vítimas.
Descobertas do BlockSec MetaSleuth
Os documentos do DOJ mencionaram um endereço suspeito indicado em registros públicos. Usando nossa inteligência proprietária e correspondência aproximada baseada em IA, a BlockSec identificou o endereço TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 e realizou uma análise on-chain detalhada:
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Escala: Mais de 10.000 transferências envolvendo mais de 700 contrapartes, com entradas/saídas agregadas superiores a $300 milhões.
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Padrões: Transferências de entrada médias de aproximadamente $30.000 (indicativas de pagamentos de vítimas de varejo) em comparação com transferências de saída médias de aproximadamente $30.000 (evidência de consolidação por redes de lavagem de dinheiro).
- Vínculos com contrapartes: Transferências de valor significativo de e para grandes exchanges como Kraken, Binance, FTX, e transações envolvendo serviços de pagamento clandestinos como o Huione Pay. Algumas transferências de alto valor estavam a apenas um salto de exchanges convencionais, mas não foram detectadas prontamente — evidenciando atrasos e lacunas na atualização e monitoramento atuais de inteligência.
Essas observações destacam um problema frequente: no momento em que muitos sistemas de compliance emitem alertas, os fundos ilícitos já se moveram por meio de etapas complexas de camuflagem, diminuindo a chance de uma intervenção eficaz.
Visualize os fluxos de fundos do endereço TRteo ⬇️
Recomendações do setor: Tecnologia, Compliance e Conscientização
Esses casos exemplificam a escala industrial e o alcance transfronteiriço da fraude cripto contemporânea. Para mitigar tais riscos, as partes interessadas devem adotar uma estratégia em três frentes:
- Empresas:
Fortalecer as capacidades de AML/CFT em tempo real e as habilidades de investigação forense on-chain. As plataformas devem integrar triagem automatizada (por exemplo, Phalcon Compliance) nos pontos de onboarding e de transação, além de usar ferramentas forenses avançadas (por exemplo, MetaSleuth) para resposta a incidentes e rastreamento — criando um ciclo fechado de detecção em tempo real + rastreamento profundo.
- Investidores:
Fique atento a ofertas não solicitadas que prometem retornos altos garantidos. Preserve os hashes de transação e as comunicações, e denuncie fraudes prontamente às autoridades locais para ajudar no rastreamento e na restituição.
- Reguladores:
Expandir a cooperação transfronteiriça e adotar a RegTech: listas compartilhadas de endereços ilícitos, monitoramento em tempo real e estruturas conjuntas de investigação são fundamentais para conter o abuso global das criptomoedas.
Conclusão
A criptomoeda é uma tecnologia neutra; quando usada como arma para fraude e lavagem de dinheiro, ela não apenas prejudica as vítimas, mas também mina a confiança no ecossistema mais amplo. A BlockSec acredita que apenas uma combinação de rastreamento técnico, compliance robusto e conscientização pública pode restaurar a segurança e a confiança na Web3.
