Em 8 de setembro de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra nove entidades de Mianmar e dez entidades cambojanas por forçar vítimas de tráfico humano a participar de golpes de investimento em criptomoedas.
"A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também sujeita milhares de pessoas à escravidão moderna", disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, em comunicado.
O anonimato e a natureza transfronteiriça das criptomoedas tornaram-se cada vez mais terreno fértil para crimes financeiros transnacionais. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou recentemente dois grandes casos internacionais de lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais, com valores combinados superiores a 💲10 milhões. Essas acusações expõem operações criminosas industrializadas e revelam lacunas de conformidade em algumas instituições financeiras e corretoras.
Como empresa de segurança Web3, a BlockSec utilizou o MetaSleuth (metasleuth.io) para realizar análises de rastreamento e extrair lições do setor a partir desses casos.
Caso 1 — US$ 73 milhões lavados por meio de empresas de fachada
Em maio de 2024, um grande júri federal no Distrito Central da Califórnia indiciou Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional.
De acordo com a denúncia, Li, Zhang e co-conspiradores dirigiam um sindicato internacional que lavava recursos provenientes de golpes de investimento em criptomoedas — comumente conhecidos como "abate de porco" (pig butchering). As vítimas eram induzidas a transferir milhões para contas bancárias nos EUA abertas em nome de dezenas de empresas de fachada criadas para facilitar a lavagem.
Mais de US$ 73 milhões em recursos provenientes de fraude foram transferidos por instituições financeiras americanas para contas no Banco Deltec nas Bahamas, convertidos em Tether (USDT) e transferidos para carteiras de ativos virtuais. Uma carteira de criptomoedas vinculada ao esquema recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais.
Se condenados, Li e Zhang enfrentam pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação. 👉 Comunicado do DOJ: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies?utm_source=chatgpt.com
Uma denúncia é meramente uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.
Caso 2 — Golpe de US$ 36,9 milhões; sentença de 51 meses
Em setembro de 2025, Shengsheng He, 39 anos, de La Puente, Califórnia, foi condenado a 51 meses de prisão federal e obrigado a pagar US$ 26.867.242,44 em restituição por seu papel em uma conspiração internacional de golpe de investimento em ativos digitais operada a partir de centros de golpe no Camboja.
Ele havia declarado culpa em abril por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Os documentos judiciais descrevem um padrão familiar: co-conspiradores no exterior contataram vítimas nos EUA por meio de interações não solicitadas em redes sociais, ligações telefônicas, mensagens de texto e serviços de namoro online, atraindo-as com promessas de altos retornos em investimentos em ativos digitais, e induziram as vítimas a transferir fundos que na verdade foram roubados. Mais de US$ 36,9 milhões em fundos de vítimas foram encaminhados por empresas de fachada nos EUA para uma única conta no Banco Deltec nas Bahamas, aberta em nome da Axis Digital Limited (uma empresa co-propriedade de He). Esses fundos foram convertidos em USDT e enviados para carteiras controladas por operadores de golpe cambojanos. A partir daí, os fundos fluíram para centros de golpe em Sihanoukville e outros locais.
Até o momento, oito co-conspiradores declararam culpa, incluindo Daren Li e Lu Zhang, que admitiram conspiração para cometer lavagem de dinheiro em 2024. O co-fundador da Axis Digital Jose Somarriba e o diretor Jingliang Su também declararam culpa por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. 👉 Comunicado do DOJ: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?utm_source=chatgpt.com
O Banco Deltec como hub recorrente de lavagem
Uma semelhança marcante é o uso repetido do Banco Deltec nas Bahamas como conduíte entre moeda fiduciária e criptomoedas:
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No caso Li/Zhang, os fundos foram movidos de empresas de fachada nos EUA para contas no Deltec, convertidos em USDT e encaminhados para carteiras de criptomoedas vinculadas ao esquema.
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No caso He, US$ 36,9 milhões em fundos de vítimas foram concentrados em uma única conta no Deltec (Axis Digital Limited), convertidos em USDT e, em seguida, transferidos para carteiras de golpe cambojanas.
O Deltec, como banco offshore regulamentado, era esperado que implementasse medidas robustas de AML. Em vez disso, esses casos ilustram como falhas de conformidade em algumas instituições offshore podem criar vulnerabilidades críticas que redes criminosas exploram para converter recursos fiduciários ilícitos em ativos virtuais.
O que as ações de fiscalização dos EUA revelam
Essas acusações e as sanções do Tesouro ilustram uma resposta multifacetada dos EUA:
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Comprometimento de alto nível. Altos funcionários, incluindo o Procurador-Geral Martin Estrada e a Vice-Procuradora-Geral Lisa Monaco, condenaram publicamente os golpes de pig butchering e sinalizaram prioridades de fiscalização sustentadas.
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Coordenação multissetorial. As investigações envolveram o Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA, a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real das Investigações de Segurança Interna, o Centro Nacional de Alvos da Alfândega e Proteção de Fronteiras, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos EUA, a Unidade de Investigação Sensível da Direção Nacional de Drogas da República Dominicana, o Serviço de Marshals dos EUA, a Administração de Fiscalização de Drogas (DEA) e o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça, demonstrando a colaboração transfronteiriça e multiagências necessária para combater crimes criptográficos transnacionais.
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Fiscalização especializada. A acusação foi liderada pelos Procuradores Assistentes dos EUA Maxwell Coll e Alexander Gorin da Seção de Confisco e Recuperação de Ativos, Nisha Chandran da Seção de Crimes Cibernéticos e de Propriedade Intelectual, e pela Advogada de Julgamento Stefanie Schwartz da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) dentro da Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal. A NCET concentra-se em investigar e processar o uso ilícito de ativos digitais, particularmente em corretoras de criptomoedas, serviços de mistura e provedores de infraestrutura. Desde 2020, a CCIPS garantiu condenações de mais de 180 cibercriminosos e obteve ordens judiciais para a devolução de mais de US$ 350 milhões em fundos de vítimas.
Descobertas do BlockSec MetaSleuth
Os documentos do DOJ fazem referência a um endereço suspeito identificado em arquivos públicos. Usando nossa inteligência proprietária e correspondência aproximada baseada em IA, a BlockSec identificou o endereço TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 e conduziu uma análise aprofundada on-chain:
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Escala: Mais de 10.000 transferências envolvendo mais de 700 contrapartes, com entradas/saídas agregadas superiores a US$ 300 milhões.
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Padrões: Transferências de entrada com média de aproximadamente US$ 30.000 (indicativo de pagamentos de vítimas no varejo) versus transferências de saída com média de aproximadamente US$ 30.000 (evidência de consolidação por redes de lavagem).
- Vínculos com contrapartes: Transferências de valor relevante de e para grandes corretoras como Kraken, Binance, FTX, e transações envolvendo serviços de pagamento clandestinos como Huione Pay. Algumas transferências de alto valor estavam a apenas um salto de corretoras convencionais, mas não foram detectadas prontamente — evidenciando atrasos e lacunas na atualização atual de inteligência e monitoramento.
Essas observações ressaltam um problema frequente: quando muitos sistemas de conformidade emitem alertas, os fundos ilícitos já passaram por etapas complexas de estratificação, diminuindo as chances de uma intervenção eficaz.
Visualize os fluxos de fundos do endereço TRteo ⬇️
Recomendações do setor: Tecnologia, Conformidade e Conscientização
Esses casos exemplificam a escala industrial e o alcance transfronteiriço das fraudes criptográficas contemporâneas. Para mitigar tais riscos, as partes interessadas devem adotar uma estratégia de três frentes:
- Empresas:
Fortalecer as capacidades de AML/CFT em tempo real e as habilidades forenses em blockchain. As plataformas devem integrar triagem automatizada (ex.: Phalcon Compliance) nos pontos de integração e transação, e utilizar ferramentas forenses avançadas (ex.: MetaSleuth) para resposta a incidentes e rastreamento — criando um ciclo fechado de detecção em tempo real + rastreamento aprofundado.
- Investidores:
Desconfie de ofertas não solicitadas que prometam altos retornos garantidos. Preserve hashes de transações e comunicações, e relate fraudes prontamente às autoridades policiais locais para auxiliar no rastreamento e restituição.
- Reguladores:
Ampliar a cooperação transfronteiriça e adotar RegTech: listas compartilhadas de endereços ilícitos, monitoramento em tempo real e estruturas investigativas conjuntas são fundamentais para conter o abuso global de criptomoedas.
Conclusão
A criptomoeda é uma tecnologia neutra; quando utilizada como arma para fraude e lavagem de dinheiro, não apenas prejudica as vítimas, mas também mina a confiança no ecossistema mais amplo. A BlockSec acredita que apenas uma combinação de rastreamento técnico, conformidade robusta e conscientização pública pode restaurar a segurança e a confiança na Web3.
