Em uma das maiores operações de repressão a crimes cripto da história, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu mais de $15 bilhões em Bitcoin vinculados a operações massivas de fraude no Sudeste Asiático.
A ação coordenada—liderada por OFAC, FinCEN e o FCDO do Reino Unido—tem como alvo o Prince Group, Huione Group e entidades associadas acusadas de operar esquemas em larga escala de "pig butchering" e lavar bilhões através do ecossistema cripto.
Uma Ação Global Coordenada
Em 14 de outubro de 2025, as autoridades dos EUA e do Reino Unido sancionaram conjuntamente 146 entidades e indivíduos associados à Organização Criminosa Transnacional (TCO) Prince Group.
As atividades criminosas da rede abrangem fraude, extorsão, trabalho forçado e tráfico humano, com os lucros canalizados através de uma complexa rede de mineração de criptomoedas, negociação OTC e carteiras digitais.
O Huione Group, um facilitador financeiro chave para esses esquemas, supostamente lavou mais de $4 bilhões em criptomoedas ilícitas entre 2021 e 2025, processando quase $98 bilhões em entradas totais nesse período. Sua subsidiária HuionePay supostamente forneceu infraestrutura financeira para redes de pig-butchering, mercados da darknet e até grupos de cibercrime norte-coreanos.
Como parte da mesma operação, a OFSI do Reino Unido sancionou a Byex Exchange, que está ligada tanto ao Prince Group quanto ao Huione, acusando-a de processar e ofuscar transferências ilícitas através de múltiplas jurisdições.
Fluxos de Bitcoin e Infraestrutura Ilícita
Os investigadores rastrearam mais de 127.000 Bitcoin—avaliados em aproximadamente 💲15 bilhões—até endereços diretamente controlados pelo presidente do Prince Group, Chen Zhi.
O grupo também operava uma operação de mineração de Bitcoin no Laos através da Warp Data Technology, usando-a para lavar lucros criminosos sob a fachada de mineração legítima.
As atividades do Prince Group se estenderam muito além do Camboja. Em Palau, a organização tentou legitimar sua imagem através de um projeto de resort de luxo, "Grand Legend", enquanto continuava a movimentar fundos ilícitos através de carteiras offshore.
O Lado Obscuro das Criptomoedas: Pig Butchering e Lavagem de Dinheiro
A repressão expõe como redes de fraude em larga escala abusam de ativos digitais para misturar fundos ilícitos e legítimos, criando uma vasta economia subterrânea que é difícil de rastrear sem análises avançadas de blockchain.
As autoridades descobriram que esquemas de pig-butchering, apostas online e redes de tráfico frequentemente convertem fundos roubados em stablecoins ou Bitcoin, movem-nos através de canais de pagamento ligados ao Huione, e os dispersam por múltiplas blockchains via bridges e swaps.
Essa apreensão massiva não apenas interrompe um dos ecossistemas criminosos mais enraizados no Sudeste Asiático—ela também destaca a crescente capacidade das autoridades de rastrear, congelar e confiscar ativos cripto ilícitos on-chain.
Implicações de Conformidade: Um Alerta para a Indústria
A investigação ressalta uma realidade crítica:
A conformidade cripto não é mais opcional—é existencial.
Instituições financeiras, exchanges, processadores de pagamento e até traders individuais devem verificar seus endereços e transações contra listas de sanções e entidades de alto risco como o Huione Group para evitar exposição a ativos contaminados.
Não fazer isso pode levar ao congelamento de fundos, inclusão em listas negras ou até responsabilidade criminal em jurisdições com aplicação estrita de AML/CFT.
A Resposta da BlockSec: Capacitando uma Atividade On-Chain mais Segura
Na BlockSec, integramos todos os indivíduos e entidades recentemente sancionados—incluindo aqueles do Prince Group e da rede Huione—em nosso banco de dados de inteligência de ameaças.
Essas atualizações agora estão refletidas em toda a plataforma Phalcon Compliance, permitindo a detecção instantânea de carteiras e transações associadas.
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Seja gerenciando entradas de exchange, operando um serviço de pagamento cripto, ou simplesmente verificando a segurança de uma carteira, o Phalcon Compliance ajuda você a manter suas transações limpas e em conformidade com os padrões do FATF nos EUA, Europa, RAE de Hong Kong e mais de 27 jurisdições.
Mantenha-se Vigilante: Verifique Antes de Transacionar
Usuários e instituições devem permanecer vigilantes ao lidar com transferências de criptomoedas, especialmente de plataformas de garantia cambojanas como Huione e outros mercados OTC informais. Sempre verifique a legitimidade das fontes de fundos antes de aceitá-los ou convertê-los para evitar possíveis congelamentos ou processos judiciais.
Com o Phalcon Compliance, qualquer pessoa pode realizar uma triagem de risco on-chain instantânea—sem necessidade de demonstração ou integração.
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Conclusão
A apreensão histórica de $15 bilhões é um marco decisivo para a aplicação da lei e conformidade em criptomoedas.
Ela prova que até as redes de lavagem de dinheiro mais sofisticadas deixam impressões digitais—e com as ferramentas certas, elas podem ser rastreadas, expostas e desmanteladas.
Na BlockSec, permanecemos comprometidos em ajudar usuários, instituições e reguladores a construir um ecossistema blockchain mais seguro e transparente.
