역사상 최대 규모의 암호화폐 범죄 단속 중 하나로, **미국 법무부(DOJ)**가 동남아시아의 대규모 사기 조직과 연루된 150억 달러 이상의 비트코인을 압수했습니다.
OFAC, FinCEN, 그리고 영국의 FCDO가 주도한 이번 공조 조치는 대규모 "돼지 도살(pig butchering)" 사기를 운영하고 암호화폐 생태계를 통해 수십억 달러를 세탁한 혐의를 받는 Prince Group, Huione Group 및 관련 단체들을 겨냥하고 있습니다.
전 세계적인 공조 조치
2025년 10월 14일, 미국과 영국 당국은 **Prince Group 초국가 범죄 조직(TCO)**과 연루된 146개 단체 및 개인을 공동으로 제재했습니다.
이 조직망의 범죄 활동은 사기, 갈취, 강제 노동, 인신매매에 걸쳐 있으며, 수익금은 암호화폐 채굴, 장외거래(OTC), 디지털 지갑이라는 복잡한 네트워크를 통해 흘러갔습니다.
이러한 사기 행각의 핵심 금융 조력자인 Huione Group은 2021년부터 2025년 사이 40억 달러 이상의 불법 암호화폐를 세탁했으며, 같은 기간 동안 총 980억 달러에 달하는 자금 유입을 처리한 것으로 알려졌습니다. 그 자회사인 HuionePay는 돼지 도살 조직, 다크넷 마켓, 심지어 북한 사이버 범죄 조직에까지 금융 인프라를 제공한 것으로 추정됩니다.
동일한 작전의 일환으로, 영국의 OFSI는 Prince Group과 Huione 양쪽 모두와 연관된 Byex Exchange를 제재하며, 여러 관할권을 통해 불법 송금을 처리하고 은폐한 혐의를 제기했습니다.
비트코인 자금 흐름과 불법 인프라
수사관들은 Prince Group 회장 Chen Zhi가 직접 통제하는 주소로 흘러간 127,000 비트코인(약 💲150억 달러 상당)의 흐름을 추적했습니다.
이 조직은 또한 Warp Data Technology를 통해 라오스에서 비트코인 채굴 사업을 운영하며, 이를 합법적인 채굴로 위장해 범죄 수익을 세탁하는 데 사용했습니다.
Prince Group의 활동은 캄보디아를 훨씬 넘어서까지 확장되었습니다. 팔라우에서는 "Grand Legend"라는 고급 리조트 프로젝트를 통해 조직의 이미지를 정당화하려 시도하는 한편, 역외 지갑을 통해 계속해서 불법 자금을 이동시켰습니다.
암호화폐의 어두운 이면: 돼지 도살과 자금 세탁
이번 단속은 대규모 사기 조직들이 어떻게 디지털 자산을 악용해 불법 자금과 합법 자금을 뒤섞는지를 드러냈으며, 고급 블록체인 분석 없이는 추적하기 어려운 방대한 지하 경제를 형성하고 있음을 보여줍니다.
당국은 돼지 도살 사기, 온라인 도박, 인신매매 조직들이 흔히 훔친 자금을 스테이블코인이나 비트코인으로 전환하고, Huione와 연계된 결제 채널을 통해 이동시킨 뒤, 브릿지와 스왑을 이용해 여러 블록체인에 분산시킨다는 사실을 확인했습니다.
이번 대규모 압수는 동남아시아에서 가장 뿌리 깊은 범죄 생태계 중 하나를 와해시켰을 뿐만 아니라, 온체인상의 불법 암호화폐 자산을 추적, 동결, 몰수할 수 있는 법 집행 기관의 역량이 점점 강화되고 있음을 보여줍니다.
컴플라이언스에 대한 시사점: 업계를 향한 경종
이번 수사는 다음과 같은 중대한 현실을 강조합니다:
암호화폐 컴플라이언스는 더 이상 선택이 아니라 필수 생존 요건입니다.
금융기관, 거래소, 결제 처리업체, 심지어 개인 트레이더까지도 오염된 자산에 노출되지 않으려면 주소와 거래를 제재 목록 및 Huione Group과 같은 고위험 단체와 대조하여 반드시 심사해야 합니다.
이를 이행하지 않을 경우, 엄격한 AML/CFT 시행 관할권에서는 자금 동결, 블랙리스트 등재, 혹은 형사 책임으로 이어질 수 있습니다.
BlockSec의 대응: 더 안전한 온체인 활동을 지원합니다
BlockSec은 Prince Group과 Huione 네트워크를 포함해 새롭게 제재된 모든 개인 및 단체를 위협 인텔리전스 데이터베이스에 반영했습니다.
이러한 업데이트는 이제 Phalcon Compliance 플랫폼 전반에 반영되어, 관련 지갑 및 거래를 즉시 탐지할 수 있습니다.
개인 사용자와 중소기업(SME) 모두를 지원하기 위해, 간소화된 KYT/KYA 솔루션인 Phalcon Compliance 셀프서비스 플랫폼을 출시했습니다. 주요 제공 기능은 다음과 같습니다:
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● 6억 개 이상의 주소에 대한 정확한 위험 라벨링
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● 단건 또는 일괄 심사를 위한 밀리초 단위의 응답 속도
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● 불법 자금 흐름을 추적하고 해석하기 위한 심층 자금 흐름 분석
거래소 유입 자금을 관리하든, 암호화폐 결제 서비스를 운영하든, 단순히 지갑의 안전성을 확인하든, Phalcon Compliance는 미국, 유럽, 홍콩 특별행정구를 비롯한 27개 이상의 관할권에서 FATF 기준을 준수하며 거래를 깨끗하게 유지할 수 있도록 도와줍니다.
경계를 늦추지 마세요: 거래 전 반드시 확인하세요
사용자와 기관은 암호화폐 송금을 처리할 때, 특히 Huione과 같은 캄보디아 보증 플랫폼이나 기타 비공식 OTC 시장으로부터의 송금을 다룰 때 각별히 주의를 기울여야 합니다. 자금을 수락하거나 전환하기 전에 자금 출처의 정당성을 항상 확인하여 잠재적인 동결이나 기소를 피하시기 바랍니다.
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결론
사상 최대 규모인 150억 달러 압수는 암호화폐 단속과 컴플라이언스 역사에 있어 하나의 분수령이 되는 사건입니다.
이는 가장 정교한 자금 세탁 네트워크조차도 디지털 흔적을 남긴다는 사실을 입증하며, 적절한 도구만 있다면 이러한 흔적을 추적하고, 밝혀내고, 와해시킬 수 있음을 보여줍니다.
BlockSec은 사용자, 기관, 규제 당국이 더 안전하고 투명한 블록체인 생태계를 구축할 수 있도록 계속해서 최선을 다하겠습니다.
