역사상 가장 대규모의 암호화폐 범죄 단속 중 하나로, **미국 법무부(DOJ)**가 동남아시아 대형 사기 조직과 연루된 비트코인 150억 달러 이상을 압수했습니다.
OFAC, FinCEN, 영국 FCDO가 주도한 이번 공조 작전은 대규모 "돼지 도살" 사기를 운영하고 암호화폐 생태계를 통해 수십억 달러를 세탁한 혐의를 받는 Prince Group, Huione Group 및 관련 기관들을 표적으로 삼고 있습니다.
전 세계적인 공조 작전
2025년 10월 14일, 미국과 영국 당국은 **Prince Group 초국가적 범죄 조직(TCO)**과 관련된 146개 기관 및 개인을 공동으로 제재했습니다.
이 네트워크의 범죄 활동은 사기, 공갈, 강제 노동, 인신매매에 걸쳐 있으며, 수익금은 암호화폐 채굴, OTC 거래, 디지털 지갑으로 이루어진 복잡한 네트워크를 통해 유입됩니다.
이 계획의 핵심 금융 조력자인 Huione Group은 2021년부터 2025년 사이에 40억 달러 이상의 불법 암호화폐를 세탁한 것으로 알려졌으며, 해당 기간 동안 총 유입액은 980억 달러에 달합니다. 자회사인 HuionePay는 돼지 도살 조직, 다크넷 시장, 심지어 북한 사이버 범죄 그룹에 금융 인프라를 제공한 것으로 알려졌습니다.
같은 작전의 일환으로, 영국 OFSI는 Prince Group 및 Huione 양측과 연계된 Byex Exchange를 제재하며, 다수의 관할 지역에 걸쳐 불법 송금을 처리하고 은폐한 혐의로 고발했습니다.
비트코인 흐름과 불법 인프라
수사관들은 Prince Group 회장 천즈(Chen Zhi)가 직접 통제하는 주소로 127,000 비트코인 이상—약 💲150억 상당—을 추적했습니다.
이 그룹은 또한 Warp Data Technology를 통해 라오스에서 비트코인 채굴 사업을 운영하며, 합법적인 채굴로 위장하여 범죄 수익을 세탁하는 데 활용했습니다.
Prince Group의 활동은 캄보디아를 훨씬 넘어 확장되었습니다. 팔라우에서 이 조직은 "Grand Legend"라는 럭셔리 리조트 프로젝트를 통해 이미지를 합법화하려 시도하는 동시에, 역외 지갑을 통한 불법 자금 이동을 지속했습니다.
암호화폐의 어두운 이면: 돼지 도살과 자금 세탁
이번 단속은 대규모 사기 네트워크가 디지털 자산을 악용하여 불법 자금과 합법적 자금을 혼합함으로써, 고급 블록체인 분석 없이는 추적하기 어려운 광대한 지하 경제를 만들어내는 방식을 드러냈습니다.
당국은 돼지 도살 사기, 온라인 도박, 인신매매 조직이 훔친 자금을 스테이블코인이나 비트코인으로 전환하고, Huione 연계 결제 채널을 통해 이동시킨 뒤, 브리지와 스왑을 통해 다수의 블록체인에 분산시키는 행태를 확인했습니다.
이번 대규모 압수는 동남아시아에서 가장 뿌리 깊은 범죄 생태계 중 하나를 붕괴시켰을 뿐만 아니라, 온체인 불법 암호화폐 자산을 추적·동결·몰수하는 법 집행 기관의 역량이 갈수록 향상되고 있음을 보여줍니다.
컴플라이언스 시사점: 업계에 대한 경종
이번 수사는 다음과 같은 핵심적인 현실을 강조합니다:
암호화폐 컴플라이언스는 더 이상 선택이 아닌 생존의 문제입니다.
금융 기관, 거래소, 결제 처리업체, 심지어 개인 트레이더까지 Huione Group과 같은 제재 목록 및 고위험 기관에 대해 자신의 주소와 거래를 반드시 검토하여 오염된 자산에 노출되는 것을 피해야 합니다.
이를 이행하지 않을 경우, 엄격한 AML/CFT 법 집행 관할 지역에서 자금 동결, 블랙리스트 등재, 심지어 형사 책임으로 이어질 수 있습니다.
BlockSec의 대응: 더 안전한 온체인 활동 지원
BlockSec은 Prince Group 및 Huione 네트워크 출신자들을 포함하여 새롭게 제재된 모든 개인 및 기관을 위협 인텔리전스 데이터베이스에 통합했습니다.
이 업데이트는 현재 Phalcon Compliance 플랫폼 전반에 반영되어, 관련 지갑과 거래를 즉시 탐지할 수 있습니다.
개인 사용자와 중소기업 모두를 지원하기 위해, 다음과 같은 기능을 제공하는 간소화된 KYT/KYA 솔루션인 Phalcon Compliance 셀프서비스 플랫폼을 출시했습니다:
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● 단일 또는 일괄 검사를 위한 밀리초 수준의 응답
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● 불법 자금 흐름을 추적하고 해석하는 심층 자금 흐름 분석
거래소 유입을 관리하든, 암호화폐 결제 서비스를 운영하든, 혹은 단순히 지갑 안전성을 확인하든, Phalcon Compliance는 미국, 유럽, 홍콩 특별행정구 및 27개 이상의 관할 지역에 걸쳐 거래가 FATF 기준에 따라 깨끗하고 컴플라이언스에 부합하도록 보장합니다.
경계를 늦추지 마세요: 거래 전 반드시 확인하세요
사용자와 기관은 암호화폐 송금을 처리할 때, 특히 Huione와 같은 캄보디아 보증 플랫폼 및 기타 비공식 OTC 시장에서 오는 경우 각별한 주의를 기울여야 합니다. 잠재적인 동결 또는 기소를 피하기 위해 자금을 수령하거나 전환하기 전에 항상 자금 출처의 합법성을 확인하세요.
Phalcon Compliance를 통해 누구나 데모나 통합 없이 즉각적인 온체인 위험 검사를 수행할 수 있습니다.
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결론
기록적인 150억 달러 압수는 암호화폐 법 집행 및 컴플라이언스의 역사적인 전환점입니다.
이는 아무리 정교한 세탁 네트워크도 디지털 흔적을 남기며—올바른 도구를 갖추면 추적하고, 노출시키고, 해체할 수 있음을 증명합니다.
BlockSec은 사용자, 기관, 규제 기관이 더 안전하고 투명한 블록체인 생태계를 구축할 수 있도록 지원하는 데 변함없이 헌신할 것입니다.
