2分で100万ドル稼ぐ方法：MetaSleuthでSolanaの「スマート」マネーを追跡する

MetaSleuth（https://metasleuth.io）は、仮想通貨の追跡と調査プラットフォームです。市場の動きを監視したり、犯罪活動の資金の流れを追跡したり、DYOR（Do Your Own Research - 自分で調べる）を行って詐欺を回避したりするのに役立ちます。20以上のブロックチェーンをサポートしており、コミュニティで広く調査に使用されています。

この記事では、Solana上のミームTIMトークンにおける「スマート」マネーをMetaSleuthで追跡する方法を紹介します。このトークンは、TIMトークンを購入して数百万米ドルを稼いだプロジェクト関係者によって批判されていました。この記事で使用するアドレスは9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZyです。この記事では、9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZyを9wAfrと表記します。

検索を開始する

まず、MetaSleuthに9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZyというアドレスを入力します。ツールはインテリジェントな分析を実行し、初期化された結果を表示します（以下の図に示すとおり）。

Figure 1: The initialized result after inputting the address

左側はアドレスのサイドパネルで、メインキャンバス上のアドレスをクリックすると表示されます。メインキャンバス上のノードはアドレスを意味し、ノード間のエッジは各トークンの集計されたトークン転送を表します。つまり、2つのノード間で1つのトークンを転送する複数のトランザクションがあっても、それらの間には1つのエッジしか存在しません。エッジをクリックすると、詳細なトランザクションを表示できます。

結果から、Raydiumでのトークンスワップが見られます。30.38 wSoLがRaydiumに流入し、288,723,795.50 TIMが流出しました。先ほど述べたように、エッジは集計されたトークン転送です。エッジをクリックすると、より詳細な情報を確認できます。

Figure 2: More detailed information at the edge

トランザクションリストには、アドレス9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZyとRaydium間のトランザクションが表示されます。

トランザクションリストから、9wAfrが2分間で、04-28 02:33:33から04-28 02:25:49の間に、30.38 SoLを使用して288,723,795.50 TIMトークンをスワップしたことがわかります。

資金の流れを追跡する

TIMトークンを受け取った後、アドレス9wAfrは利益を得るためにTIMトークンを売却しようとします。9wAfrアドレスを直接使用してトークンを売却するのではなく、3層のアドレスを使用して追跡を隠蔽します。どのようにしてこれが実現されたのでしょうか？

資金の流れを追跡するために、まずアドレス9wAfrから転送されたTIMトークンを見つけます。アドレス9wAfrをクリックしてサイドパネルを表示し、出力されたTIMトークンをすべて選択できます。

Figure 4: The selecting progresses and results

TIMトークンを受け取ったアドレスを選択した後、アドレスのノードをクリックしてトークンフローをさらに追跡できます。たとえば、アドレスAx39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eKをクリックすると、このアドレスが受け取ったTIMトークンをSoLにスワップし、SoLをDJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZに転送したことがわかります。