この度、BlockSec Phalconスイートの新たな仲間として、Phalcon Complianceのローンチをお知らせできることを嬉しく思います。この革新的なプラットフォームは、アドレススクリーニングとリアルタイムのトランザクションモニタリングを通じて、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)が潜在的なリスクエクスポージャーや不審なユーザー活動を特定できるよう支援し、AML/CFTコンプライアンス要件を容易に満たせるように設計されています。
コンプライアンス時代:機会と課題
近年、暗号資産のコンプライアンスに向けたグローバルなトレンドがますます顕著になっています。規制の枠組みは着実に進展しています:EUのMiCAは段階的に実施されており、シンガポールはAML/CFT要件をFATF基準に整合させるための新規制を導入しました。また、米国議会も今年、GENIUS法とSTABLE法を導入し、ステーブルコインの発行、AML、消費者保護に関する明確な枠組みを提供しています。
より強固な規制の枠組みは、より明確なガイドラインを提供し、リスクを軽減し、ユーザーの信頼をさらに高めることで、暗号資産業界に新たな成長機会をもたらします。多くの機関が、コンプライアンスを障壁としてではなく、戦略的な優位性として捉える方向へと視点を転換しつつあります。KYC、顧客デューデリジェンス、アドレススクリーニング、トランザクションモニタリングなどの対策を積極的に導入することで、コンプライアンス能力全体を大幅に強化しています。
しかしながら、ブロックチェーンの匿名性とオンチェーン取引の複雑さ—特にクロスチェーン活動—は、リスク評価、チームコラボレーション、レポート生成において機関にとって大きな課題となっています。
Phalcon Compliance:コンプライアンスリスク管理のためのソリューション
高まる世界的なコンプライアンス需要に対応するため、BlockSecは**Phalcon Compliance**を開発しました。これは、VASPがアドレスやトランザクションに関連するリスクを効率的に特定・管理し、AML/CFT規制に完全準拠するための強力なツールです。
📍 違法行為を正確に検知
- リスクエクスポージャーの特定:6億件を超えるアドレスラベルのデータベースをリアルタイムで更新し、制裁対象エンティティなどの高リスクエンティティを特定します。無制限のホップ数によるトランザクショントレーシングをサポートし、高リスクエンティティと関わりを持つ可能性のあるアドレスを迅速に特定します。
- 行動パターン分析:1秒あたり500件を超えるトランザクションを処理できるAIベースの行動分析エンジンにより、資金の分割や中継トランザクションのような隠れた異常や複雑なパターンを正確に発見します。
🌐 プリセット+カスタマイズ可能なリスクエンジン
- プリセットリスクエンジン:本プラットフォームには、デフォルトでFATF準拠のリスクエンジンが搭載されており、エンティティリスク、インタラクションリスク、高頻度送金、大口送金、中継アドレスなど、主要なリスクタイプを網羅しているため、機関はグローバルなコンプライアンス基準を容易に満たすことができます。
- カスタマイズ可能なリスクエンジン:機関は、管轄区域や事業種別に応じてリスクルールをカスタマイズすることもでき、コンプライアンス戦略をニーズに合わせて調整できます。
🚨 継続的なスクリーニングとリアルタイムアラート
ユーザーは定期的なアドレススクリーニングをスケジュール設定したり、ワンクリックで再スクリーニングをトリガーしたりすることができます。新たなリスクが発生した場合や、アドレスのリスクレベルが変化した場合、プラットフォームはTelegram、メール、Larkを含む7つのチャネルを通じてリアルタイムアラートを送信し、潜在的なリスクへの迅速な対応を可能にします。
👥 アドレスおよび顧客管理
Phalcon Complianceは、アドレスのリスクレベルと過去のアラートを明確に表示し、特定のアドレスの全体的なリスクプロファイルに関する洞察を提供します。また、複数のアドレスを一つのエンティティに紐付けることも可能で、より効果的なリスク管理のために顧客リスクの包括的な分析を実現します。
🤝 チーム効率の向上
タスクの割り当て、コメント機能、ブラックリスト管理などの機能により、プラットフォームはチームの効果的な連携を可能にし、リスクアラートへの迅速な対応と業務効率の向上を実現します。
✅ ワンクリックでのSTR生成
ユーザーはワンクリックで監査ログと不審取引報告書(STR)を生成でき、社内管理と外部コンプライアンスレビューの両プロセスを簡素化します。
規制が強化され、不正行為が進化し続ける中、Phalcon ComplianceはVASPに包括的なソリューションを提供します。リアルタイムモニタリングからレポート生成まで、マネーロンダリングやテロ資金供与といったリスクを軽減する動的な枠組みを構築し、効率的なコンプライアンスを実現します。
BlockSec Phalcon:セキュリティとコンプライアンスのオールインワンプラットフォーム
Phalcon Complianceのローンチにより、BlockSec Phalconスイートは、セキュリティ脅威防止(Phalcon Security)とコンプライアンスリスク管理(Phalcon Compliance)を組み合わせた包括的なプラットフォームへと進化しました。この統合ソリューションは、ユーザーに「セキュリティとコンプライアンスをひとつに」というシームレスな体験を提供します。
🔥 今すぐ体験しましょう!
Phalcon Complianceは、Bitcoin、Ethereum、TRON、Solana、および主要なEVMチェーンをカバーしており、無料プランを含むすべてのプランが、サポートされているすべてのチェーンで利用可能です。ドキュメントには、常に最新のネットワーク一覧が記載されています。
利用開始にあたって営業担当との通話は不要です:セルフサービスでの登録により、無料プランと7日間のMonitor無料トライアルをご利用いただけます。プランと料金ページで、各プランに含まれる内容をご確認いただけます。
