BlockSec Phalcon Compliance APPのリリースを発表できることを嬉しく思います。これはBlockSec Phalconスイートに新しく加わるものです。この革新的なプラットフォームは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）がアドレススクリーニングとリアルタイムトランザクション監視を通じて潜在的なリスクエクスポージャーと疑わしいユーザーアクティビティを特定できるよう設計されており、AML/CFTコンプライアンス要件を容易に満たすことができます。
コンプライアンス時代：機会と課題
近年、仮想通貨コンプライアンスに向けた世界的なトレンドはますます顕著になっています。規制の枠組みは着実に進歩しています。EUのMiCAは段階的に実施されており、シンガポールはFATF基準にAML/CFT要件を合わせるための新しい規制を導入しました。また、米国議会は今年、ステーブルコインの発行、AML、消費者保護のための明確な枠組みを提供するGENIUS法とSTABLE法を導入しました。
より堅牢な規制の枠組みは、より明確なガイドラインを提供し、リスクを軽減し、ユーザーの信頼をさらに高めることで、仮想通貨業界に新たな成長機会をもたらします。ますます多くの機関が、コンプライアンスを障害ではなく戦略的優位性として捉え、その見方をシフトさせています。KYC、顧客デューデリジェンス、アドレススクリーニング、トランザクション監視などの対策を積極的に採用することで、全体的なコンプライアンス能力を大幅に向上させています。
しかし、ブロックチェーンの匿名性とオンチェーンインタラクションの複雑さ、特にクロスチェーンアクティビティは、リスク評価、チームコラボレーション、レポート生成において機関に大きな課題をもたらします。
Phalcon Compliance APP：コンプライアンスリスク管理のためのソリューション
増大する世界的なコンプライアンス要求に対応するため、BlockSecは、VASPがAML/CFT規制に完全に準拠したアドレスとトランザクションに関連するリスクを効率的に特定および管理するのに役立つ強力なツールである**Phalcon Compliance APP**を開発しました。
📍不法行為を正確に検出
- リスクエクスポージャーの特定：リアルタイムで更新される4億を超えるアドレスラベルのデータベースにより、プラットフォームは高リスクエンティティ（例：制裁対象エンティティ）を特定できます。無制限のトランザクショントレースホップをサポートし、高リスクエンティティとやり取りする可能性のあるアドレスを迅速に特定します。
- 行動パターン分析：毎秒500件以上のトランザクションを処理できるAIベースの行動分析エンジンを搭載したプラットフォームは、隠れた異常や資金分割、トランジットトランザクションのような複雑なパターンを正確に発見します。
🌐プリセット+カスタマイズ可能なリスクエンジン
- プリセットリスクエンジン：プラットフォームには、エンティティリスク、インタラクションリスク、高頻度送金、大規模送金、トランジットアドレスなど、主要なリスクタイプをカバーするデフォルトのFATF準拠リスクエンジンが付属しており、機関がグローバルコンプライアンス基準を満たすのを容易にします。
- カスタマイズ可能なリスクエンジン：機関は、管轄区域と事業タイプに基づいてリスクルールをカスタマイズすることもでき、コンプライアンス戦略がニーズに合わせて調整されていることを保証します。
🚨継続的なスクリーニングとリアルタイムアラート
ユーザーは、定期的なアドレススクリーニングをスケジュールしたり、ワンクリックで再スクリーニングをトリガーしたりできます。新しいリスクが発生したり、アドレスのリスクレベルが変更されたりした場合、プラットフォームはTelegram、メール、Larkを含む7つのチャネルを通じてリアルタイムアラートを送信し、潜在的なリスクの迅速な管理を保証します。
👥アドレスと顧客管理
Phalcon Compliance APPは、アドレスのリスクレベルと過去のアラートの明確なビューを提供し、特定のアドレスの全体的なリスクプロファイルに関する洞察を提供します。また、ユーザーは複数のアドレスを単一のエンティティにリンクできるため、より効果的なリスク管理のために顧客リスクを包括的に分析できます。
🤝チームの効率を向上
タスク委任、コメント、ブラックリスト管理などの機能により、プラットフォームはチームが効果的に協力できるようになり、リスクアラートへのタイムリーな対応と運用効率の向上を保証します。
✅ワンクリックSTR生成
ユーザーは、ワンクリックで監査ログと不正取引報告書（STR）を生成でき、内部管理と外部コンプライアンスレビュープロセスの両方を簡素化します。
規制が厳格化し、不正行為が進化するにつれて、Phalcon Compliance APPはVASPに包括的なソリューションを提供します。リアルタイム監視からレポート生成まで、マネーロンダリングやテロ資金供与などのリスクを軽減し、効率的なコンプライアンスを確保するための動的なフレームワークを構築します。
BlockSec Phalcon：セキュリティとコンプライアンスのためのオールインワンプラットフォーム
Compliance APPのリリースにより、BlockSec Phalconは、セキュリティ脅威防止（Security APP）とコンプライアンスリスク管理（Compliance APP）を組み合わせた包括的なプラットフォームに進化しました。この統合ソリューションは、ユーザーにシームレスな「セキュリティとコンプライアンスを一つに」という体験を提供します。
🔥今すぐ体験！
BlockSec Phalconは現在、Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis、Berachainを含む20以上の主要なブロックチェーンネットワークをサポートしています。
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🔗デモをリクエスト: https://blocksec.com/request-demo-compliance
