2025年9月8日、米国財務省は、人身売買の被害者に暗号資産投資詐欺への参加を強制したとして、9つのミャンマー関連団体と10のカンボジア関連団体に対する制裁を発表しました。
「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の福祉と経済的安全を脅かすだけでなく、数千人を現代の奴隷制に陥れています」と、財務省テロ・金融情報担当次官のジョン・K・ハーレー氏は声明で述べました。
暗号資産の匿名性と国境を越えた性質は、国際的な金融犯罪の温床となりつつあります。米国司法省(DOJ)は最近、仮想資産が関与する2件の大規模な国際的マネーロンダリング事件を公表し、その合計収益は💲1,000万を超えています。これらの起訴は、組織化された犯罪活動を明らかにし、一部の金融機関や取引所におけるコンプライアンス上の欠陥を浮き彫りにしています。
Web3セキュリティ企業として、BlockSecはMetaSleuth(metasleuth.io)を使用して追跡分析を行い、これらの事件から業界への教訓を導き出しました。
事件1 — ペーパーカンパニーを通じて洗浄された7,300万ドル
2024年5月、カリフォルニア中央地区の連邦大陪審の起訴状は、Daren Li(41歳)とYicheng Zhang(38歳)を、マネーロンダリング共謀罪および国際マネーロンダリングの6つの実質的訴因で起訴しました。
起訴状によると、Li、Zhang、および共謀者らは、暗号資産投資詐欺(通称「ピッグ・ブッチャリング」)から得た収益を洗浄する国際的な犯罪組織を運営していました。被害者たちは、洗浄を容易にするために設立された数十のペーパーカンパニーの名義で開設された米国の銀行口座に、数百万ドルを移すよう誘導されました。
7,300万ドル以上の詐欺収益が、米国の金融機関を通じてバハマのDeltec銀行の口座に移動され、テザー(USDT)に変換され、仮想資産ウォレットに転送されました。この計画に関連する暗号資産ウォレットは、3億4,100万ドル以上の仮想資産を受け取りました。
有罪判決が下された場合、LiとZhangは各訴因につき最大20年の禁固刑に処される可能性があります。👉 DOJプレスリリース: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies
起訴は単なる申し立てに過ぎません。すべての被告人は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無罪と推定されます。
事件2 — 3,690万ドルの詐欺; 51ヶ月の判決
2025年9月、カリフォルニア州ラ・プエンテのShengsheng He(39歳)は、カンボジアの詐欺センターから運営された国際的なデジタル資産投資詐欺共謀への関与により、連邦刑務所での51ヶ月の刑を宣告され、2,686万7,242.44ドルの賠償金の支払いを命じられました。
彼は4月に、無許可の資金移動業運営の共謀罪について有罪を認めていました。
裁判所の資料は、よく見られるパターンを描いています。海外の共謀者たちは、招待されていないソーシャルメディアでのやり取り、電話、テキストメッセージ、オンライン出会いサービスを通じて米国の被害者に接触し、デジタル資産投資での高いリターンを約束して誘惑し、実際には盗まれた資金を移すよう被害者を誘導しました。3,690万ドル以上の被害者の資金が、米国のペーパーカンパニーを経由して、バハマの単一のDeltec銀行口座(Heが共同所有する企業であるAxis Digital Limitedの名義で開設)に集められました。これらの資金はUSDTに変換され、カンボジアの詐欺運営者が管理するウォレットに送られました。そこから、資金はシアヌークビルなどの詐欺センターに流れました。
現在までに、8人の共謀者が有罪を認めており、その中には2024年にマネーロンダリング共謀罪を認めたDaren LiとLu Zhangが含まれます。Axis Digitalの共同創業者であるJose Somarribaと取締役のJingliang Suも、無許可の資金移動業運営の共謀罪について有罪を認めました。👉 DOJプレスリリース: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
繰り返し利用されるマネーロンダリングの拠点としてのDeltec銀行
注目すべき共通点は、フィアットから暗号資産への導管としてバハマのDeltec銀行が繰り返し利用されていることです。
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Li/Zhangの事件では、資金は米国のペーパーカンパニーからDeltecの口座に移され、USDTに変換され、この計画に関連する暗号資産ウォレットに送られました。
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Heの事件では、3,690万ドルの被害者資金が単一のDeltec口座(Axis Digital Limited)に集約され、USDTに変換され、その後カンボジアの詐欺ウォレットに転送されました。
規制対象のオフショア銀行であるDeltecには、強固なAML対策の実施が期待されていました。しかし、これらの事件は、一部のオフショア機関におけるコンプライアンスの不備が、犯罪組織が不正なフィアット収益を仮想資産に変換するために利用する重大な脆弱性を生み出す可能性を示しています。
米国の法執行措置が明らかにするもの
これらの起訴と財務省の制裁は、米国の多面的な対応を示しています。
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トップレベルのコミットメント。マーティン・エストラダ司法長官やリサ・モナコ司法副長官を含む上級officials は、ピッグ・ブッチャリング詐欺を公然と非難し、継続的な法執行の優先事項を示しました。
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複数機関の連携。捜査には、米国シークレットサービスのグローバル捜査運用センター、国土安全保障省捜査局のエル・カミノ・リアル金融犯罪タスクフォース、税関国境警備局の国家標的センター、米国国務省の外交安全保障局、ドミニカ共和国国家薬物局の機密捜査班、米国連邦保安官局、麻薬取締局(DEA)、および司法省国際問題局が関与し、国境を越えた暗号資産犯罪と戦うために必要な、国境を越えた複数機関の協力が示されました。
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専門的な法執行。訴追は、資産没収・回収部のマクスウェル・コル(Maxwell Coll)およびアレクサンダー・ゴリン(Alexander Gorin)連邦検事補、サイバー・知的財産犯罪部のニシャ・チャンドラン(Nisha Chandran)、そして刑事局コンピュータ犯罪・知的財産部(CCIPS)内の国家暗号資産法執行チーム(NCET)のステファニー・シュワルツ(Stefanie Schwartz)裁判弁護人が主導しました。NCETは、特に暗号資産取引所、ミキシングサービス、インフラプロバイダーにおける、デジタル資産の不正利用の捜査と訴追に注力しています。2020年以降、CCIPSは180人以上のサイバー犯罪者の有罪判決を確保し、3億5,000万ドル以上の被害者資金の返還に関する裁判所命令を取得しています。
BlockSec MetaSleuthの調査結果
DOJの資料は、公開資料でラベル付けされた不審なアドレスを参照していました。当社独自のインテリジェンスとAIによるファジーマッチングを使用して、BlockSecはアドレスTRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6を特定し、詳細なオンチェーン分析を実施しました。
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規模: 700を超える取引相手が関与する10,000件を超える転送があり、総流入/流出額は3億ドルを超えています。
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パターン: 入金の平均転送額は約30,000ドル(小口の被害者からの支払いを示唆)であり、出金の平均転送額は約30,000ドル(マネーロンダリング組織による集約の証拠)です。
- 取引相手の関連性: Kraken、Binance、FTXなどの主要取引所との重要な資金移動、およびHuione Payなどの闇の決済サービスが関与する取引。一部の高額な転送は、主要取引所からわずか1ホップの距離にあったにもかかわらず、迅速に検出されませんでした。これは、現在のインテリジェンスの更新と監視における遅延とギャップを浮き彫りにしています。
これらの観察結果は、頻繁に発生する問題を浮き彫りにしています。多くのコンプライアンスシステムが警告を発する時点で、不正資金は既に複雑な層状のステップを経て移動しており、効果的な介入の可能性を低下させています。
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業界への提言:技術、コンプライアンス、そして意識向上
これらの事件は、現代の暗号資産詐欺の産業規模と国境を越えた範囲を例示しています。このようなリスクを軽減するために、関係者は三本柱の戦略を採用すべきです。
- 企業:
リアルタイムのAML/CFT能力とチェーンフォレンジック能力を強化する。プラットフォームは、オンボーディングおよび取引時点で自動スクリーニング(例:Phalcon Compliance)を統合し、インシデント対応と追跡のために深度のあるフォレンジックツール(例:MetaSleuth)を使用すべきです。これにより、リアルタイム検知+深度追跡のクローズドループが構築されます。
- 投資家:
保証された高いリターンを約束する招待されていない申し出に注意する。トランザクションハッシュとコミュニケーションを保存し、追跡と賠償を助けるために、速やかに地元の法執行機関に詐欺を報告する。
- 規制当局:
国境を越えた協力を拡大し、RegTechを採用する。不正アドレスリストの共有、リアルタイム監視、共同捜査の枠組みは、世界的な暗号資産の悪用を抑制するために不可欠です。
結論
暗号資産は中立的な技術です。詐欺やマネーロンダリングのために武器化されると、被害者に害を与えるだけでなく、より広範なエコシステムへの信頼を損ないます。BlockSecは、技術的な追跡、強固なコンプライアンス、そして公衆の意識を組み合わせることによってのみ、Web3の安全性と信頼を回復できると考えています。
