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La plataforma analiza monederos y transacciones en tiempo real y monitoriza de forma continua las direcciones que elijas, con datos blockchain verificables e inteligencia de entidades de todo el ecosistema.
Eso te permite detectar pronto los riesgos cripto. Encaja en plataformas de activos digitales de gran volumen que necesitan monitorización continua.
La inteligencia basada en IA detecta patrones de actividad sospechosa y evalúa más de 200 señales para acelerar el screening y el análisis.
Eso reduce el ruido de las alertas y ayuda a tu equipo a centrarse en la actividad de alto riesgo real.
Las páginas de transacción y de dirección muestran los flujos de fondos con claridad: ves de un vistazo de dónde vienen y adónde van.
Phalcon Compliance acelera las revisiones y convierte datos complejos en conclusiones defendibles.
MetaSleuth rastrea fondos y mapea redes de transacciones, y saca a la luz vínculos ocultos entre entidades y actividades.
La plataforma ayuda a resolver antes los casos complejos y aporta un análisis más profundo entre cadenas y en todo el ecosistema.
La plataforma facilita el trabajo conjunto con asignación de alertas, gestión de casos y listas negras y blancas compartidas. Todo queda en un mismo sitio.
Eso mejora los traspasos y la responsabilidad, y deja los resultados completamente documentados para su revisión.
Los informes STR se generan en un solo clic, y la plataforma conserva un registro completo de acciones y decisiones.
Eso simplifica el reporte y deja tu documentación lista para auditorías y reguladores.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
El screening KYT/KYA sigue siendo rápido incluso con volúmenes de transacción muy altos, y la monitorización continua vuelve a analizar las direcciones vigiladas y avisa a tu equipo cuando cambia el riesgo.
Phalcon Compliance cubre las principales blockchains y ofrece una visión amplia de todo el ecosistema cripto.
La exportación de STR en un clic simplifica el reporte, y la documentación completa respalda auditorías y revisiones regulatorias.
La plataforma se alinea con las directrices del GAFI en más de 27 jurisdicciones y da soporte al cumplimiento en EE. UU., Europa y los principales mercados de Asia-Pacífico.
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