Рекомендуйте и получайте вознаграждение до 10 000 долларов
Рекомендуйте проекты. Зарабатывайте. Получайте бесплатные проверки
Зарегистрироваться
Получите 3 бесплатные проверки риска при регистрации по моей ссылке.
Эксклюзивное предложение
Получите скидку 10% на первый платёж. Предложение ограничено по времени.
Пригласить
Получайте до 20% вознаграждения без верхнего предела. Получайте эксклюзивные проверки риска и награды!
Платформа проверяет кошельки и транзакции в реальном времени и непрерывно отслеживает выбранные адреса. Она использует проверяемые данные блокчейна и сведения о субъектах экосистемы.
Это помогает заранее замечать крипториски и подходит платформам цифровых активов с большим объёмом операций и потребностью в непрерывном мониторинге.
Аналитика на основе ИИ выявляет подозрительные модели активности, оценивая более 200 сигналов для ускорения проверок и анализа.
Это сокращает шум в оповещениях и помогает команде сосредоточиться на действительно высокорисковой активности.
Страницы транзакций и адресов показывают наглядные потоки средств. Источники и получатели видны сразу.
Phalcon Compliance ускоряет проверки, превращая сложные данные в обоснованные выводы.
MetaSleuth отслеживает средства и строит сети транзакций, выявляя скрытые связи между субъектами и активностью.
Платформа помогает командам быстрее решать сложные дела благодаря глубокому анализу разных сетей и всей экосистемы.
Платформа поддерживает командную работу: назначение оповещений, ведение дел и общие чёрные и белые списки. Всё находится в одном месте.
Это улучшает передачу задач и ответственность, полностью документируя результаты для проверки.
Отчёты STR создаются одним нажатием. Платформа сохраняет полную историю действий и решений.
Это упрощает отчётность и поддерживает готовность документации для аудита и регуляторов.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Проверки KYT/KYA остаются быстрыми при большом объёме транзакций, а непрерывный мониторинг повторно проверяет выбранные адреса и уведомляет команду об изменении риска.
Phalcon Compliance охватывает основные блокчейны и даёт широкий обзор криптоэкосистемы.
Экспорт STR одним нажатием упрощает отчётность. Полная документация поддерживает аудит и проверки регуляторов.
Платформа соответствует рекомендациям FATF более чем в 27 юрисдикциях и поддерживает комплаенс в США, Европе и ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Узнайте, как оценивать риски кошельков, проверять контрагентов и автоматизировать проверки адресов.
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Изучить руководства
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
