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Die Plattform prüft Wallets und Transaktionen in Echtzeit und überwacht die von Ihnen aktivierten Adressen kontinuierlich. Dazu nutzt sie überprüfbare Blockchain-Daten und Informationen zu Akteuren aus dem gesamten Ökosystem.
So erkennen Sie Kryptorisiken frühzeitig. Die Lösung eignet sich für Plattformen für digitale Vermögenswerte mit hohem Volumen und kontinuierlichem Überwachungsbedarf.
KI-gestützte Analysen erkennen verdächtige Aktivitätsmuster. Die Lösung wertet 200+ Signale für schnellere Prüfungen und Analysen aus.
Das reduziert irrelevante Warnmeldungen und hilft Ihrem Team, sich bei Compliance-Aufgaben auf tatsächlich risikoreiche Aktivitäten zu konzentrieren.
Transaktions- und Adressseiten stellen Geldströme übersichtlich dar. Herkunft und Ziele sind auf einen Blick erkennbar.
Phalcon Compliance beschleunigt Prüfungen und verwandelt komplexe Daten in belastbare Erkenntnisse.
MetaSleuth verfolgt Gelder nach und bildet Transaktionsnetzwerke ab. Dabei werden verborgene Verbindungen zwischen Akteuren und Aktivitäten sichtbar.
Die Plattform hilft Teams, komplexe Fälle schneller zu lösen. Sie bietet tiefgehende Analysen über Chains und das gesamte Ökosystem hinweg.
Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit mit der Zuweisung von Warnmeldungen, Fallbearbeitung sowie gemeinsamen Sperr- und Freigabelisten. Alles bleibt an einem Ort.
Das verbessert die Übergaben und sorgt für klare Zuständigkeiten. Ergebnisse bleiben für spätere Prüfungen vollständig dokumentiert.
STR-Berichte werden mit einem Klick erstellt. Die Plattform führt vollständige Aufzeichnungen aller Aktionen und Entscheidungen.
Das vereinfacht Meldungen und hält Ihre Dokumentation für Audits und Aufsichtsbehörden bereit.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
KYT-/KYA-Prüfungen bleiben auch bei hohem Transaktionsvolumen schnell. Die kontinuierliche Überwachung prüft aktivierte Adressen erneut und benachrichtigt Ihr Team bei Risikoänderungen.
Phalcon Compliance deckt wichtige Blockchains ab und bietet einen breiten Überblick über das Krypto-Ökosystem.
Der STR-Export per Klick vereinfacht Meldungen. Eine vollständige Dokumentation unterstützt Audits und regulatorische Prüfungen.
Die Plattform orientiert sich an FATF-Leitlinien in 27+ Rechtsordnungen. Sie unterstützt Compliance in den USA, Europa und wichtigen APAC-Märkten.
Erfahren Sie, wie Sie die Risikoexposition von Wallets bewerten, Gegenparteien prüfen und Adressprüfungen automatisieren.
Adressrisikoprüfungen sowie Sicherheit bei Multisig, Blind Signing und Seed-Phrasen
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