Analiza direcciones de monedero y transacciones en tiempo real frente a más de 600 millones de direcciones etiquetadas. El software identifica automáticamente coincidencias con sanciones, vínculos con fraude y exposición a mezcladores.
Define reglas de screening acordes con el riesgo que tu negocio está dispuesto a asumir: marca, bloquea o escala según el nivel de riesgo.
El motor de riesgo analiza más de 200 señales on-chain para detectar actividad sospechosa. Evalúa patrones de transacción, historial de la contraparte y rutas de flujo de fondos para producir puntuaciones de riesgo precisas.
Reduce los falsos positivos para que tu equipo se centre en los riesgos reales en lugar de revisar a mano alertas de bajo riesgo.
Cada dirección marcada incluye una visualización clara del flujo de fondos: de dónde salieron, por qué direcciones pasaron y si algún salto tocó una entidad sancionada o ilícita.
El rastreo multisalto saca a la luz la exposición indirecta que una comprobación básica de dirección no ve.
Para los casos complejos, MetaSleuth mapea redes de transacciones completas entre cadenas. Rastrea fondos, identifica contrapartes y elabora informes de investigación listos para aportar como prueba.
Pasa de la detección a la resolución más rápido, con un mapa visual del flujo de fondos.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Para exchanges, mesas OTC y proveedores de pago. Niveles de riesgo claros, informes preformateados y un panel que tu equipo puede manejar sin personal de cumplimiento dedicado.
0,10 $ por comprobación de dirección, sin cuota de alta. El precio escala con tu volumen, desde comprobaciones sueltas hasta caudales de nivel empresarial.
Del registro al primer análisis, en minutos. Integrar la API suele llevar menos de un día.
Informes alineados con los requisitos del GAFI, FinCEN y MiCA. Exporta STR/SAR en un clic cuando te los pidan auditores o reguladores.
ALD en Finanzas: Cómo las Instituciones Tradicionales Combaten el Lavado de Dinero
El AML en finanzas abarca la debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y los reportes de operaciones sospechosas para bancos, corredoras y gestores de activos en todos los regímenes.
AML Banking: Una lista de verificación de cumplimiento para bancos
Lista de verificación AML bancaria: incorporación KYC, monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y un enfoque basado en riesgo que los bancos deben operar a la velocidad de una auditoría.
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El software de seguridad blockchain abarca la prevención de ataques y el monitoreo de cumplimiento: dónde se superponen, qué cubre cada uno y cómo funciona un conjunto combinado.
Profundiza con MetaSleuth Investigation
Cuando el screening AML marca un caso complejo, MetaSleuth aporta el rastreo completo de fondos y el mapeo de redes de transacciones entre cadenas.
Visualiza los flujos de fondos, identifica contrapartes y elabora informes listos para reguladores y fuerzas del orden.
