Проверяйте адреса кошельков и транзакции в реальном времени по более чем 600 млн адресов с метками. Программа автоматически выявляет совпадения с санкционными списками, связи с мошенничеством и миксерами.
Настройте правила по допустимому уровню риска бизнеса. Отмечайте, блокируйте или передавайте на дополнительное рассмотрение в зависимости от риска.
Механизм анализирует более 200 ончейн-сигналов для выявления подозрительной активности. Он оценивает модели транзакций, историю контрагентов и пути движения средств, формируя точные оценки риска.
Сокращает ложные срабатывания, чтобы команда занималась реальными рисками вместо ручной проверки низкорисковых оповещений.
Для каждого отмеченного адреса доступна понятная визуализация потоков. Смотрите, откуда пришли средства, через какие адреса прошли и был ли на каком-либо переходе контакт с санкционным или незаконным субъектом.
Отслеживание нескольких переходов раскрывает косвенную подверженность риску, которую пропускает базовая проверка адреса.
Для сложных дел MetaSleuth строит полные сети транзакций между блокчейнами. Отслеживайте средства, определяйте контрагентов и готовьте отчёты расследований с доказательствами.
Быстрее переходите от обнаружения к решению с наглядной картой потоков средств.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Для бирж, OTC-десков и платёжных сервисов. Понятные уровни риска, готовые форматы отчётов и панель, с которой команда может работать без выделенных комплаенс-специалистов.
0,10 доллара за проверку адреса без платы за настройку. Цена масштабируется с объёмом: от отдельных проверок до корпоративной пропускной способности.
От регистрации до первой проверки — минуты. Интеграция API обычно занимает менее дня.
Отчёты соответствуют требованиям FATF, FinCEN и MiCA. Экспортируйте STR/SAR одним нажатием по запросу аудиторов или регуляторов.
Оцените функции проверки, цены и варианты интеграции перед выбором AML-программы для криптоактивов.
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Изучить руководства
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Углубите расследование с MetaSleuth Investigation
Когда AML-проверка выявляет сложное дело, MetaSleuth обеспечивает полное отслеживание средств и построение сетей транзакций между блокчейнами.
Визуализируйте потоки средств, определяйте контрагентов и составляйте отчёты с доказательствами для регуляторов и правоохранительных органов.
