Prüfen Sie Wallet-Adressen und Transaktionen in Echtzeit anhand von über 600 Millionen gelabelten Adressen. Die Software erkennt Treffer auf Sanktionslisten, Betrugsverbindungen und Verbindungen zu Mixern automatisch.
Richten Sie Prüfregeln entsprechend der Risikobereitschaft Ihres Unternehmens ein. Kennzeichnen, blockieren oder eskalieren Sie je nach Risikostufe.
Die Risiko-Engine analysiert 200+ On-Chain-Signale zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten. Sie bewertet Transaktionsmuster, die Historie der Gegenparteien und Geldflusswege, um präzise Risikowerte zu ermitteln.
Reduziert Fehlalarme, damit sich Ihr Team auf tatsächliche Risiken statt auf die manuelle Prüfung risikoarmer Warnmeldungen konzentriert.
Für jede auffällige Adresse steht eine klare Visualisierung der Geldströme bereit. Sehen Sie, woher Gelder stammen, welche Adressen sie durchlaufen haben und ob bei einem der Hops eine Verbindung zu einem sanktionierten oder illegal handelnden Akteur bestand.
Die Nachverfolgung über mehrere Hops deckt indirekte Verbindungen auf, die einfache Adressprüfungen übersehen.
Bei komplexen Fällen bildet MetaSleuth vollständige Transaktionsnetzwerke chainübergreifend ab. Verfolgen Sie Gelder nach, identifizieren Sie Gegenparteien und erstellen Sie beleggestützte Ermittlungsberichte.
Gelangen Sie mit visueller Geldflussdarstellung schneller von der Erkennung zur Klärung.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Für Börsen, OTC-Desks und Zahlungsanbieter. Klare Risikostufen, vorformatierte Berichte und ein Dashboard, das Teams ohne eigene Compliance-Fachkräfte bedienen können.
0,10 USD pro Adressprüfung ohne Einrichtungsgebühr. Die Preise skalieren mit Ihrem Volumen – von Einzelprüfungen bis zum Durchsatz großer Unternehmen.
Von der Registrierung zur ersten Prüfung in wenigen Minuten. Die API-Integration dauert in der Regel weniger als einen Tag.
Berichte orientieren sich an FATF-, FinCEN- und MiCA-Anforderungen. Exportieren Sie STR-/SAR-Berichte mit einem Klick, wenn Prüfer oder Aufsichtsbehörden sie anfordern.
Vergleichen Sie Prüffunktionen, Preise und Integrationsmöglichkeiten, bevor Sie eine Krypto-AML-Software auswählen.
Prüf-, Überwachungs- und Ermittlungsworkflows für Krypto-AML-Teams
Leitfäden entdecken
Transaktionsprüfung und Risikobewertung in Echtzeit sowie kontinuierliche Überwachung
Emittentenvorgaben, Risiken des Einfrierens von USDT und USDC sowie AML bei Zahlungen
Kryptogelder nachverfolgen – von der ersten Warnmeldung bis zur Beweissicherung
Adressrisikoprüfungen sowie Sicherheit bei Multisig, Blind Signing und Seed-Phrasen
Sanktionslisten, die 50-Prozent-Regel, Prüfungen und Durchsetzung im Kryptobereich
PEP-Kategorien, Prüfungen, verstärkte Sorgfaltspflichten und kontinuierliche Überwachung
Registrierung, AML, Travel Rule und Transaktionsüberwachung für VASPs
Was Krypto-Ermittlungstools wirklich kosten: Vier Preismodelle im Vergleich
Die wahren Kosten von Krypto-Ermittlungstools: vier Abrechnungsdimensionen, die Preise jeder Stufe und versteckte Kosten jenseits des Listenpreises.
Bitgets 387-Millionen-Dollar-Hack: Geldwäscheweg, Einfrierungen und Attribution
Eine On-Chain-Analyse des 387,5-Mio.-Dollar-Bitget-Hacks: Swap gestohlener Stablecoins in 41 Minuten, Weg über THORChain/CoinJoin zu Bitcoin, Einfrierung von ~840.000 Dollar, Nordkorea-Bezug und Vergleich mit dem Bybit-Hack 2025.
AML Banking: Eine Compliance-Checkliste für Banken
AML-Banking-Checkliste: Onboarding-KYC, Transaktionsüberwachung, Verdachtsmeldungen und ein risikobasierter Ansatz, den Banken in Prüfgeschwindigkeit umsetzen müssen.
Tiefergehende Analysen mit MetaSleuth Investigation
Wenn eine AML-Prüfung einen komplexen Fall kennzeichnet, bietet MetaSleuth vollständige Geldnachverfolgung und die chainübergreifende Abbildung von Transaktionsnetzwerken.
Visualisieren Sie Geldströme, identifizieren Sie Gegenparteien und erstellen Sie beleggestützte Berichte für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.
