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Vigila direcciones de monedero y sigue transacciones en tiempo real, con datos blockchain verificados e inteligencia de entidades.
Phalcon Compliance te ayuda a identificar los riesgos pronto, lo que lo hace ideal para plataformas con gran volumen de actividad y necesidades de monitorización continua.
Detecta actividad sospechosa con inteligencia basada en IA y analiza más de 200 señales de riesgo. Céntrate en las alertas que importan para el cumplimiento en blockchain y reduce los falsos positivos.
Cada página de transacción y de dirección muestra los flujos de fondos con detalle, así rastreas con facilidad de dónde vienen y adónde van.
Phalcon Compliance convierte datos blockchain complejos en conclusiones claras y acelera las investigaciones.
Rastrea fondos y mapea redes de transacciones con las herramientas avanzadas de MetaSleuth. Te ayudan a resolver antes los casos difíciles y te dan una visión más profunda entre cadenas y en todo el ecosistema.
Phalcon Compliance ofrece herramientas de trabajo en equipo: asignación de tareas, gestión de casos y listas negras y blancas compartidas. Mejora los traspasos y la responsabilidad, y mantiene coherentes los flujos de screening, monitorización y gestión de casos.
Genera informes STR en un clic, con un registro completo de cada acción y decisión. Simplifica el reporte y deja tu documentación lista para auditorías y revisiones regulatorias.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Los equipos pueden asignar alertas, seguir quién se encarga de cada una y gestionar listas compartidas desde un mismo sitio. La documentación queda ordenada y lista para auditar.
La exportación de STR en un clic simplifica el reporte, y la documentación completa respalda auditorías y revisiones regulatorias.
La plataforma está construida para un alto rendimiento y disponibilidad. Da servicio a proveedores de infraestructura de pagos con stablecoins, entidades financieras, exchanges y empresas Web3 con obligaciones de cumplimiento exigentes.
BlockSec construye Phalcon Compliance con un conocimiento profundo de la seguridad, y ese rigor técnico refuerza cada funcionalidad de la plataforma.
ALD en Finanzas: Cómo las Instituciones Tradicionales Combaten el Lavado de Dinero
El AML en finanzas abarca la debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y los reportes de operaciones sospechosas para bancos, corredoras y gestores de activos en todos los regímenes.
AML Banking: Una lista de verificación de cumplimiento para bancos
Lista de verificación AML bancaria: incorporación KYC, monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y un enfoque basado en riesgo que los bancos deben operar a la velocidad de una auditoría.
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El software de seguridad blockchain abarca la prevención de ataques y el monitoreo de cumplimiento: dónde se superponen, qué cubre cada uno y cómo funciona un conjunto combinado.
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