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Prüfen Sie Wallet-Adressen und Transaktionen und überwachen Sie die von Ihnen aktivierten Adressen kontinuierlich. Nutzen Sie verifizierte Blockchain-Daten und intelligente Informationen zu Akteuren für fundiertere Einblicke.
Phalcon Compliance hilft Ihnen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Das macht die Lösung ideal für Plattformen mit hohem Aktivitätsvolumen und kontinuierlichem Überwachungsbedarf.
Erkennen Sie verdächtige Aktivitäten mithilfe KI-gestützter Informationen und analysieren Sie 200+ Risikosignale. Konzentrieren Sie sich auf die für Blockchain-Compliance wichtigen Warnmeldungen und reduzieren Sie so Fehlalarme.
Sehen Sie detaillierte Geldströme auf jeder Transaktions- und Adressseite. Verfolgen Sie die Herkunft und Ziele der Gelder einfach nach.
Phalcon Compliance verwandelt komplexe Blockchain-Daten in klare Erkenntnisse und beschleunigt so Ermittlungen.
Verfolgen Sie Gelder nach und bilden Sie Transaktionsnetzwerke mit den fortschrittlichen Tools von MetaSleuth ab. Sie helfen Ihnen, schwierige Fälle schneller zu lösen und tiefere Einblicke über zahlreiche Chains und das gesamte Ökosystem zu gewinnen.
Phalcon Compliance bietet Tools für die Zusammenarbeit im Team, darunter Aufgabenzuweisung, Fallmanagement sowie gemeinsame Sperr- und Freigabelisten. Verbessern Sie die Übergaben und sorgen Sie für klare Zuständigkeiten sowie konsistente Workflows für Prüfung, Überwachung und Fallmanagement.
Erstellen Sie STR-Berichte mit einem Klick und führen Sie einen vollständigen Audit-Trail aller Aktionen und Entscheidungen. Vereinfachen Sie Meldungen und halten Sie Ihre Dokumentation für Audits und regulatorische Prüfungen bereit.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Teams können Warnmeldungen zuweisen, Zuständigkeiten nachverfolgen und gemeinsame Listen zentral verwalten. So bleibt die Dokumentation strukturiert und auditgerecht.
Der STR-Export per Klick vereinfacht Meldungen. Eine vollständige Dokumentation unterstützt Audits und regulatorische Prüfungen.
Die Plattform ist auf hohe Leistung und Verfügbarkeit ausgelegt. Sie unterstützt Anbieter von Stablecoin-Zahlungsinfrastruktur, Finanzinstitute, Börsen und Web3-Unternehmen mit strengen Compliance-Pflichten.
BlockSec entwickelt Phalcon Compliance auf Basis tiefgehender Sicherheitsexpertise. Diese technische Sorgfalt stärkt jede Funktion der Plattform.
Erfahren Sie, wie Sie On-Chain-Risikoexposition bewerten, Geldströme nachverfolgen und Belege für Compliance-Prüfungen dokumentieren.
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