Рекомендуйте и получайте вознаграждение до 10 000 долларов
Рекомендуйте проекты. Зарабатывайте. Получайте бесплатные проверки
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь по моей ссылке и получите 3 бесплатные проверки риска.
Экономьте больше
Получите скидку 10% на первый платёж в течение ограниченного срока.
Приглашайте и зарабатывайте
Получайте до 20% кешбэка без верхнего предела, а также дополнительные проверки и награды.
Проверяйте адреса кошельков и транзакции и непрерывно отслеживайте выбранные адреса. Используйте проверенные данные блокчейна и интеллектуальную аналитику субъектов для более глубокого понимания.
Phalcon Compliance помогает выявлять риски заранее и идеально подходит платформам с большими объёмами операций и потребностью в непрерывном мониторинге.
Выявляйте подозрительную активность с аналитикой на основе ИИ и анализируйте более 200 сигналов риска. Сосредоточьтесь на значимых для комплаенса в блокчейне оповещениях и сократите ложные срабатывания.
Просматривайте подробные потоки средств на каждой странице транзакции и адреса. Легко отслеживайте источники и получателей.
Phalcon Compliance превращает сложные данные блокчейна в понятные выводы и ускоряет расследования.
Отслеживайте средства и стройте сети транзакций передовыми инструментами MetaSleuth. Быстрее решайте сложные дела и получайте глубокие сведения из разных сетей и всей экосистемы.
Phalcon Compliance предоставляет инструменты совместной работы: назначение задач, управление делами, общие чёрные и белые списки. Улучшайте передачу задач и ответственность, сохраняя единые процессы проверок, мониторинга и ведения дел.
Создавайте отчёты STR одним нажатием с полной историей каждого действия и решения. Упростите отчётность и подготовьте документацию для аудита и регуляторных проверок.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Команды могут назначать оповещения, отслеживать ответственных и вести общие списки в одном месте. Документация остаётся упорядоченной и удобной для аудита.
Экспорт STR одним нажатием упрощает отчётность. Полная документация поддерживает аудит и проверки регуляторов.
Платформа создана для высокой производительности и доступности. Она поддерживает поставщиков инфраструктуры платежей в стейблкоинах, финансовые учреждения, биржи и Web3-компании со строгими комплаенс-обязательствами.
BlockSec создаёт Phalcon Compliance на основе глубокой экспертизы безопасности. Этот строгий технический подход усиливает каждую функцию платформы.
Узнайте, как оценивать подверженность ончейн-рискам, отслеживать потоки средств и документировать доказательства для комплаенс-проверок.
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
Изучить руководства
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Подробнее о MetaSleuth Investigation
Усильте комплаенс в блокчейне с MetaSleuth Investigation от Blocksec — первой платформой для отслеживания средств, построения сетей транзакций и выявления скрытых ончейн-связей.
Быстрее переходите от обнаружения к решению. Используйте понятную визуализацию и процессы подготовки доказательств.
